Một người đàn ông 22 tuổi ở California đã trở thành bị cáo thứ chín nhận tội trong một đường dây trộm tiền điện tử theo kiểu RICO đã rút khoảng 263 triệu đô la Bitcoin từ một nạn nhân duy nhất ở Washington, DC và hàng trăm triệu đô la khác từ các mục tiêu khác trên khắp Hoa Kỳ
Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Bộ Tư pháp cho biết Evan Tangeman đã thừa nhận tại tòa án liên bang ở Washington, DC về việc tham gia vào một âm mưu tống tiền có liên quan đến "Doanh nghiệp kỹ thuật xã hội" hay SE Enterprise.
Tangeman thừa nhận đã giúp rửa tiền ít nhất 3,5 triệu đô la cho nhóm này và phải đối mặt với bản án vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ.
Các công tố viên đang dựa vào cáo buộc RICO, một đạo luật từng nhắm vào mafia và các băng đảng ma túy, để coi SE Enterprise là một tổ chức tội phạm duy nhất chứ không phải là một nhóm tội phạm riêng lẻ.
Cùng với lời biện hộ của Tangeman, tòa án đã công bố bản cáo trạng bổ sung thứ hai, bổ sung thêm ba bị cáo mới là Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave, Mustafa “Krust” Ibrahim và Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar, tất cả đều bị buộc tội âm mưu theo Đạo luật RICO.
Bản cáo trạng nêu chi tiết cách SE Enterprise bắt đầu hoạt động không muộn hơn tháng 10 năm 2023 và kéo dài ít nhất đến tháng 5 năm nay, phát triển từ tình bạn trên các nền tảng trò chơi trực tuyến.
Các thành viên sau đó chia thành nhiều vai trò chuyên biệt, bao gồm tin tặc cơ sở dữ liệu, người tổ chức, người nhận dạng mục tiêu, "người gọi" đóng giả làm nhân viên hỗ trợ cho các sàn giao dịch lớn và nhà cung cấp email, kẻ rửa tiền và thậm chí là kẻ trộm trực tiếp được cử đến để đánh cắp ví phần cứng từ nhà nạn nhân.
Trong vụ tấn công vào nạn nhân ở DC năm ngoái, đồng phạm Malone Lam, Zulfiqar và những người khác bị cáo buộc đã rút hơn 4.100 BTC, trị giá khoảng 263 triệu đô la vào thời điểm đó, hiện có giá trị hơn 370 triệu đô la.
Tháng 9 năm ngoái, chính quyền đã bắt giữ Lam, kẻ cầm đầu và đồng phạm Jeandiel Serrano, về tội gian lận và rửa tiền sau khi các nhà điều tra, với sự hỗ trợ của thám tử tiền điện tử ZachXBT, lần ra số tiền bị đánh cắp thông qua máy trộn và chuỗi bóc tách.
Các công tố viên cho biết nhóm này đã rửa tiền điện tử bị đánh cắp bằng cách đầu tiên chuyển đổi một phần thành đồng tiền riêng tư Monero , sau đó chuyển tiền qua các sàn giao dịch mờ ám và các nhà môi giới "tiền điện tử thành tiền mặt", trong khi chi tiêu số tiền thu được vào sự xa hoa.
Họ lưu ý rằng vai trò của Tangeman là biến tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền pháp định số lượng lớn, bảo đảm nhà cho thuê sang trọng bằng danh tính giả và giúp Lam thu khoảng 3 triệu đô la tiền mặt ngay sau vụ trộm 4.100 BTC .
Ông cũng theo dõi các nguồn cấp dữ liệu an ninh tại nhà khi các đặc vụ FBI đột kích vào nơi ở của Lam ở Miami và sau đó chỉ thị cho một thành viên khác thu hồi và phá hủy các thiết bị kỹ thuật số để cản trở các nhà điều tra.
Ari Redbord, Trưởng phòng Chính sách Toàn cầu của TRM Labs, chia sẻ với Decrypt rằng: "Tốc độ của tiền điện tử cho phép tài sản bị đánh cắp được di chuyển với tốc độ của internet, trong khi việc sử dụng bạo lực hoặc đe dọa sẽ tạo thêm một lớp rủi ro vật lý ngay lập tức cho nạn nhân, tạo ra một mô hình đe dọa kết hợp mà cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân hiện đang phải đối mặt trực diện " .
Ông nói thêm: “Sau khi truy tố cả tội phạm bạo lực và tội phạm mạng, sự kết hợp này đặc biệt đáng sợ”.
Redbord cho biết việc áp dụng RICO ở đây cho thấy các công tố viên ngày càng coi những vụ án này không phải là các vụ tấn công riêng lẻ mà là "một hoạt động có tổ chức duy nhất" - một cách tiếp cận cho phép họ buộc tội gian lận, rửa tiền và bạo lực liên quan "theo một lý thuyết pháp lý thống nhất".
