Bộ Tư pháp đảm bảo bản án thứ 9 trong vụ trộm tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la: Kẻ rửa tiền nhận tội theo Đạo luật RICO

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã bắt giữ thêm một thành viên nữa của đường dây lừa đảo kỹ thuật xã hội, vốn đã chiếm đoạt 263 triệu đô la trong vài năm qua.

Theo Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman đã nhận tội tham gia vào Tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền (RICO) giúp đánh cắp hàng trăm triệu đô la tài sản tiền điện tử thông qua các chương trình kỹ thuật xã hội.

Tin liên quan: Trùm tội phạm tiền điện tử Danny bị tình nghi bắt giữ sau vụ thu giữ khổng lồ 18,5 triệu đô la ở Dubai

Thành viên thứ chín của đường dây lừa đảo giết mổ lợn nhận tội.

Người đàn ông 22 tuổi đến từ Newport Beach, California đã nhận tội trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly vào thứ Hai, ngày 8 tháng 12 năm 2025. Như vậy, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho đến nay đã bắt giữ chín thành viên của đường dây giết mổ lợn, bắt đầu từ khoảng tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025.

Do đó, Tangeman đang chờ tuyên án vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, sau khi bị buộc tội giúp rửa tiền ít nhất 3,5 triệu đô la cho tổ chức này. Thông báo lưu ý rằng Tangeman đã thuê những căn nhà đắt tiền cho các thành viên khác ở Los Angeles và Miami, với giá thuê từ 40.000 đến 80.000 đô la mỗi tháng.

Có trường hợp, Tangeman đã giúp Malone Lam rửa khoảng 3 triệu đô la bằng cách chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định. Đồng thời, tòa án cũng tuyên bố thêm ba bị cáo bị buộc tội âm mưu RICO.

Trong số các bị cáo mới được nêu tên trong Bản cáo trạng bổ sung thứ hai có Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2025, Kunal Mehta đã nhận tội giúp băng đảng này rửa tiền 25 triệu đô la, theo đó hắn ta đã thu phí 10% để chuyển đổi số tài sản tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền pháp định.

ZachXBT tiết lộ vụ bắt giữ một thành viên băng đảng khác

Trọng tâm của cuộc điều tra này là thám tử on-chain ZachXBT. Nhà điều tra blockchain nổi tiếng này đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi hơn 4.000 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 243 triệu đô la, đã bị đánh cắp từ một nạn nhân duy nhất vào năm 2024.

Trước đó vào thứ Ba, ZachXBT đã thông báo rằng Zulfiqar đã bị bắt và hơn 18 triệu đô la đã bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu. Theo ZachXBT, Danny cũng tham gia vào vụ hoán đổi SIM Kroll từ tháng 8 năm 2023, vụ việc đã đánh cắp hơn 300 triệu đô la sau khi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân (PII) của các chủ nợ BlockFi, Genesis và FTX.

Một tia hy vọng cho ngành công nghiệp tiền điện tử

Việc truy tố chín thành viên băng đảng này là một bước tiến lớn cho toàn ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong bối cảnh các nhà đầu tư tổ chức và nhà giao dịch bán lẻ đang ngày càng ưa chuộng tài sản kỹ thuật số, vụ bắt giữ này là một sự đảm bảo rằng tiền điện tử là công cụ tối ưu cho tính minh bạch trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi về các giao dịch tập trung vào quyền riêng tư.

Hơn nữa, các kỹ thuật điều tra tinh vi đã được nhiều công ty, dẫn đầu là Chainalysis, sử dụng để giúp bảo vệ hàng nghìn tỷ đô la trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi).

Bài viết liên quan: Tin tặc khai thác lỗ hổng thanh toán GANA và chiếm đoạt 3,1 triệu đô la trên chuỗi khối BSC