Theo Foresight News, trang web Justice.cn, do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao giám sát và được báo Viện Kiểm sát tài trợ, đã đăng tải một bài báo hôm qua với tiêu đề "Thiết lập nhiều con đường tố tụng cho các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo". Bài báo chỉ ra rằng hoàn thiện các con đường xử lý tố tụng đối với các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo cần bao gồm bốn điểm sau:
Trước tiên, cần làm rõ địa vị pháp lý và nhân vật của các tổ chức bên thứ ba. Luật pháp trong tương lai có thể đưa các tổ chức bên thứ ba vào nhóm trợ lý đấu giá tư pháp, trao cho họ tư cách độc quyền tham gia "đấu thầu một lần, có mục tiêu và không công khai".
Thứ hai, cần thiết lập một hệ thống kép gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn thủ tục. Để đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch của quá trình xử lý, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cùng với các cơ quan quản lý tài chính, cần phối hợp ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục kép. Về tiêu chuẩn kỹ thuật, cần xác định rõ các yêu cầu về điều kiện của nền tảng đấu thầu, bao gồm khả năng công nghệ blockchain và đảm bảo an toàn dữ liệu . Về tiêu chuẩn thủ tục, cần chuẩn hóa phương pháp đánh giá giá, sử dụng giá trung bình của 20 ngày trước ngày giao dịch hoặc chi phí mua của nạn nhân làm chuẩn mực, thống nhất định dạng lưu trữ bằng chứng trên Chuỗi và đảm bảo tiền thu được được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân sách chuyên dụng để ngăn chặn dòng tiền chảy ngược vào các kênh đầu cơ coin .
Thứ ba, tăng cường sự liên kết liền mạch giữa giám sát của viện kiểm sát và bảo vệ quyền. Viện kiểm sát có thể yêu cầu các tổ chức bên thứ ba nộp báo cáo tiến độ định kì , bao gồm hồ sơ theo dõi Chuỗi, quy trình đấu thầu và chứng từ chuyển tiền. Đồng thời, có thể thiết lập cơ chế thông báo và khiếu nại về quyền để đảm bảo các bên liên quan và các bên thứ ba có thiện chí có thể kịp thời hiểu được quy trình xử lý và đưa ra khiếu nại. Đối với các khiếu nại, có thể tổ chức tham vấn chuyên gia hoặc xem xét độc lập để đảm bảo tính công bằng của kết quả xử lý.
Thứ tư, cần xem xét các mô hình xử lý khác nhau. Các biện pháp xử lý khác nhau bao gồm thu hồi, đốt và hoàn trả. Đối với các trường hợp liên quan đến việc hoàn trả tài sản của nạn nhân, mô hình thu hồi dựa trên đấu giá có mục tiêu có thể được ưu tiên để đảm bảo hoàn trả đầy đủ số tiền thu được. Ví dụ, nếu nạn nhân chưa đổi stablecoin sau khi bị lừa đảo và họ muốn lấy lại tiền tệ ban đầu, thì có thể hoàn trả trực tiếp, miễn là tuân thủ các quy định, tránh tổn thất tỷ giá hối đoái. Đối với các trường hợp tịch thu hàng cấm, có thể sử dụng mô hình đốt hoặc niêm phong kỹ thuật để ngăn chặn việc tái nhập thị trường. Ví dụ, đối với token được sử dụng đặc biệt cho các mô hình kim tự tháp hoặc cờ bạc, nếu tính thanh khoản kém và độ sâu thị trường không đủ, việc thu hồi bắt buộc có thể dẫn đến mất giá; do đó, chúng có thể đốt theo luật và hồ sơ đốt cần được ghi lại trong bản án. Đối với các loại tiền tệ có giá trị cao mà tiền thu được từ tội phạm đã được trộn lẫn với các khoản đầu tư hợp pháp, việc thu hồi nên được ưu tiên để tối đa hóa việc thu hồi tổn thất. Hơn nữa, đối với các trường hợp liên quan đến số tiền nhỏ hơn hoặc những trường hợp khó truy vết về mặt kỹ thuật, có thể xem xét các thủ tục xử lý đơn giản hóa, chẳng hạn như mô hình đánh giá toàn diện. Việc này bao gồm việc xác định giá trị và quyền sở hữu của loại tiền ảo liên quan đến vụ việc dựa trên các bằng chứng có liên quan khi không thể truy tìm đầy đủ lộ trình lưu thông của nó.
