Ngày 14 tháng 12, PANews đưa tin tờ Economic Observer đã đăng tải bài báo vạch trần một mô hình lừa đảo Ponzi do công ty Yuzhi Financial Co., Ltd. ở Trung Quốc điều hành, sử dụng "giao dịch tiền ảo" làm chiêu trò. Yuzhi Financial Co., Ltd. và các nền tảng liên kết của họ tuyên bố rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận cố định 1% mỗi ngày ( lợi nhuận tĩnh) bằng cách theo dõi giao dịch hợp đồng Bitcoin , cùng với phần thưởng động bổ sung khi tuyển dụng thành viên mới. Mức đầu tư tối thiểu là 7400 nhân dân tệ, và công ty tuyên bố lợi nhuận tích lũy lên đến 370,6% trong 30 ngày, thậm chí tăng gấp đôi trong các thời kỳ khuyến mãi hàng năm. Tuy nhiên, không có giao dịch thực tế nào; lợi nhuận được trả cho các nhà đầu tư trước đó thông qua các khoản đầu tư mới.
Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã báo cáo rằng ứng dụng giao dịch tài sản ảo "HSEX" của họ không thể rút tiền bình thường. Nền tảng này sau đó yêu cầu người dùng phải trả khoản "tiền ký quỹ " là 20% tổng số tiền trong tài khoản và tăng phí rút tiền từ 10% lên 30%.
Trước đó, Văn phòng Hội nghị Liên hợp về Phòng chống và Chống các Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp tại thành phố Xinyi, tỉnh Quảng Đông, Văn phòng Nhóm Lãnh đạo về Phòng chống và Chống các Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp tại thành phố Yulin, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Trung tâm Tài chính quận Shigu, thành phố Hengyang, chính thức Hồ Nam đều đã đưa ra các cảnh báo rủi ro liên quan. sàn giao dịch Hồng Kông cũng tiết lộ rằng Yuzhi Financial và các trang web liên quan của nó trên HSEX và HKEX đã lần bị liệt vào danh sách các trang web đáng ngờ và không có liên hệ gì với sàn giao dịch Hồng Kông.
