Cảnh sát tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã phá một vụ án liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến "tiền ảo".

Theo Mars Finance, ngày 18 tháng 12, Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã công bố một vụ án cho biết, các phòng điều tra an ninh mạng và kinh tế của tỉnh Thiên Nam, tỉnh Quý Châu đã phối hợp triệt phá một vụ án lừa đảo đa cấp trực tuyến liên quan đến "tiền ảo". Lực lượng đặc nhiệm đã đến nhiều địa điểm và bắt giữ thành công 15 nghi phạm. Cuộc điều tra cho thấy, mô hình lừa đảo này quảng bá khẩu hiệu "Mọi thứ có nạp tiền trên thế giới đều có thể token hóa", thiết lập một nền tảng giao dịch tiền ảo không cần đăng ký tên thật và chia thành nhiều cấp bậc. Thành viên tham gia bằng cách gửi và thế chấp tiền ảo, thu lợi nhuận bằng cách phát triển tuyến dưới và nhận phần thưởng giới thiệu trực tiếp. Đây là một mô hình lừa đảo đa cấp trực tuyến với hơn ba cấp bậc và hàng nghìn người tham gia. Những kẻ phạm tội đã thiết lập một loại tiền ảo nhất định trên mạng, sử dụng lời hứa lợi nhuận cao làm mồi nhử, cố tình thổi phồng giá trị của tiền ảo. Chúng chia thành viên thành các "cấp bậc" dựa trên số tiền mua vào; Khi cấp bậc tăng lên, lợi nhuận cũng tăng theo, từ đó khuyến khích "thành viên cũ" tiếp tục phát triển "thành viên mới", tuyển thêm người tham gia vào mô hình kim tự tháp và đạt được lợi nhuận theo từng bậc.