Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York hôm thứ Năm đã tuyên án Magdaleno Mendoza trong vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu Ponzi IcomTech. Tòa án đã tuyên án bị cáo 71 tháng tù giam liên bang vì tội lừa đảo các nhà đầu tư thuộc tầng lớp lao động nói tiếng Tây Ban Nha.
Mendoza là một nhà quảng bá cấp cao trong công ty được cho là chuyên khai thác và giao dịch tiền điện tử IcomTech. Công ty này được thành lập vào giữa năm 2018 và sụp đổ vào cuối năm 2019.
Tòa án ra lệnh cho Mendoza phải bồi thường và tịch thu nơi cư trú của ông ta ở California.
Công ty quảng bá tiền điện tử bị kết án vì lừa đảo kiểu Ponzi mang tên “IcomTech”. “Mendoza đã nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha bằng những lời hứa hão huyền về lợi nhuận từ ‘tiền điện tử’ và khiến các nạn nhân, bao gồm cả những người ở New York, chỉ thu về những khoản lỗ”, luật sư Jay Clayton của Mỹ cho biết. https://t.co/ZmXKRrFPBZ
— Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York (@SDNYnews) ngày 18 tháng 12 năm 2025
Tòa án cáo buộc rằng kế hoạch của Mendoza đã hứa hẹn sai sự thật về lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo từ việc giao dịch và Đào coin tiền điện tử. Tuy nhiên, ông ta vận hành kế hoạch đó như một mô hình Ponzi đa cấp cổ điển, trả tiền cho những người tham gia trước đó bằng tiền của các nhà đầu tư mới. Theo báo cáo, ông ta bị cáo buộc đã biển thủ hàng trăm nghìn đô la cho mục đích cá nhân.
Tòa án đã ra lệnh cho Mendoza phải bồi thường 789.218,94 đô la. Ông ta cũng phải tịch thu khoảng 1,5 triệu đô la, cùng với căn nhà ở Downey, California, được cho là có nguồn gốc từ vụ lừa đảo.
Bị cáo bị cáo buộc trước đây đã từng quảng bá ít nhất hai kế hoạch lừa đảo Ponzi về tài sản kỹ thuật số khác. Tòa án phát hiện Mendoza cũng đã sử dụng nhà hàng của mình ở Los Angeles để tổ chức các sự kiện chào mời và thu về hàng nghìn đô la tiền mặt.
Kế hoạch của Mendoza thành công vì ông ta đi khắp đất nước với những cuộc triển lãm hào nhoáng, đến nơi bằng những chiếc xe sang trọng và mặc quần áo hàng hiệu. Trong khi đó, các nạn nhân của ông ta không hề hay biết rằng họ không thể truy cập vào khoản lợi nhuận ảo đang tăng lên trên bảng điều khiển của mình.
Các tài liệu tòa án tiết lộ rằng các yêu cầu rút tiền bắt đầu bị trì hoãn vào đầu tháng 8 năm 2018. Sau những sự chậm trễ đó là những lời bào chữa và các khoản phí ẩn, điều này đã khiến IcomTech tung ra một Token độc quyền, Icoms. Tài sản kỹ thuật số này được quảng cáo sai sự thật là có giá trị cho các khoản thanh toán trong tương lai nhưng hóa ra lại vô giá trị, dẫn đến thua lỗ cho các nhà đầu tư.
Ari Redbord, Trưởng bộ phận Chính sách toàn cầu tại TRM Labs, lập luận rằng những kẻ lừa đảo thường có chung ngôn ngữ hoặc nền tảng văn hóa với nạn nhân của chúng. Bà tin rằng điều này làm giảm sự nghi ngờ và tăng độ tin cậy. Bà cũng lưu ý rằng những chiêu trò này lợi dụng những rào cản thực tế mà cộng đồng người nhập cư phải đối mặt.
“Những kẻ chủ mưu thường có chung ngôn ngữ hoặc nền văn hóa với nạn nhân, điều này làm giảm sự nghi ngờ và tăng độ tin cậy. Các chiêu trò này cũng lợi dụng những rào cản thực tế – hạn chế tiếp cận các dịch vụ tài chính truyền thống, ít được tiếp xúc với các cảnh báo pháp lý bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và phụ thuộc nhiều vào mạng lưới truyền miệng.”
- Ari Redbord, Trưởng bộ phận Chính sách toàn cầu tại TRM Labs.
Bà Redbord cũng thừa nhận rằng bản án 71 tháng tù dành cho Mendoza phản ánh cách các tòa án hiện đang xử lý các vụ lừa đảo Ponzi quy mô lớn liên quan đến tiền điện tử. Theo bà, các tòa án đưa ra mức án như vậy khi một vụ lừa đảo Ponzi có ý định rõ ràng, gây thiệt hại đáng kể cho nạn nhân và được quảng bá liên tục. Bà lập luận rằng các tòa án ngày càng tập trung vào các yếu tố gian lận truyền thống, chẳng hạn như quy mô, thời gian, thiệt hại và vai trò lãnh đạo.
Tòa án tuyên án các đồng phạm khác vì vai trò của họ trong vụ lừa đảo đa cấp IcomTech.
Tòa án cũng tuyên án Mendoza về tội nhập cảnh trái phép vào Mỹ sau khi bị trục xuất. Ông ta bị cáo buộc sống bất hợp pháp tại nước này hàng chục năm và đã bị trục xuất bốn lần. Ông ta cũng từng bị trục xuất một lần vì sử dụng danh tính giả. Tài liệu tòa án tiết lộ rằng Mendoza tiếp tục quảng bá khoảng ba mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử khác sau khi IcomTech sụp đổ.
Tòa án cũng đã kết án và tuyên phạt các nhà đầu tư cấp cao khác vì vai trò của họ trong vụ lừa đảo, bao gồm David Brend, Juan Arellano và Moses Valdez. Các đồng phạm khác trong vụ lừa đảo cũng bị buộc tội, bao gồm người sáng lập IcomTech, David Carmona, CEO bị cáo buộc Marco Ruiz Ochoa và nhà phát triển web Gustavo Rodriguez.
Redbord lập luận rằng thách thức lớn nhất là đối phó với những nhà quảng bá chuyển từ chương trình này sang chương trình khác bằng cách đổi tên các bài thuyết trình và nhắm mục tiêu vào các cộng đồng mới. Bà nói thêm rằng IcomTech là một ví dụ rõ ràng về việc các nhà quảng bá tái xuất hiện, nhưng quá khứ của họ cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần.
