"Theo Dấu Dòng Tiền" là một loạt bài hỏi đáp tập trung vào cách khách hàng của Chainalysis sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong thực tế — từ các nhóm tuân thủ và điều tra viên đến những người tiên phong thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử.
Clément Santerre là Giám đốc Tuân thủ tại Meria.
1. Công việc của bạn đã thay đổi cách bạn suy nghĩ về tiền bạc hoặc lòng tin như thế nào?
Qua kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi đã hiểu sâu sắc hơn về vai trò phức tạp của tiền bạc và lòng tin trong cả bối cảnh cá nhân và chuyên nghiệp. Công việc của tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc xây dựng lòng tin, cũng như quản lý chiến lược các nguồn tài chính để đảm bảo tính bền vững và tăng trưởng. Quan điểm này đã định hình lại cách tiếp cận của tôi, nhấn mạnh các nguyên tắc đạo đức và sự tôn trọng lẫn nhau như những yếu tố then chốt dẫn đến thành công.
Tôi tin tưởng rằng công nghệ blockchain sẽ đóng vai trò trung tâm trong những năm tới, vì nó hội tụ đầy đủ các đặc điểm cần thiết để tiền tệ có thể đóng vai trò như một sự đảm bảo về lòng tin cho tất cả mọi người.
2. Làm thế nào để bạn giải quyết các rủi ro xuyên biên giới và các yêu cầu, thủ tục địa phương?
Giải quyết các rủi ro xuyên biên giới và yêu cầu địa phương về cơ bản xoay quanh phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Điều cần thiết là phải xem xét tất cả các rủi ro tiềm ẩn, bao gồm các yếu tố pháp lý, vận hành và văn hóa. Hiểu rõ các nguyên tắc và kỳ vọng của các cơ quan quản lý địa phương là tối quan trọng, vì chúng định hình bối cảnh tuân thủ và khả năng hoạt động. Bằng cách tích hợp các đánh giá rủi ro toàn diện và điều chỉnh chiến lược phù hợp với khung pháp lý địa phương, tôi đảm bảo quản lý hiệu quả và linh hoạt các quy trình xuyên biên giới.
3. Có điều gì bạn đã học được một cách khó khăn trong lĩnh vực này?
Một bài học quý giá mà tôi học được trong lĩnh vực này là tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết toàn diện về vấn đề, đòi hỏi cái nhìn bao quát 360 độ, tính đến mọi chi tiết. Thêm vào đó, phân tích các giao dịch trên blockchain đòi hỏi chuyên môn cao, vì nó yêu cầu sự tò mò và khả năng thích ứng để theo kịp các cơ chế và đổi mới liên tục phát triển trong lĩnh vực này.
4. Bạn đã tự rèn luyện để nhận biết được kiểu mẫu nào một cách bản năng?
Qua kinh nghiệm của mình, tôi đã phát triển khả năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo một cách trực giác, điều này gây ra rủi ro đáng kể cho khách hàng. Việc nhận biết những dấu hiệu và mô hình tinh vi của các hoạt động gian lận cho phép tôi chủ động giảm thiểu các mối đe dọa tiềm tàng và bảo vệ quyền lợi của họ một cách hiệu quả.
5. Có một dấu hiệu cảnh báo nào on-chain mà bạn không bao giờ bỏ qua?
Tôi không bao giờ bỏ qua bất kỳ rủi ro nào liên quan đến các giao dịch về nội dung khiêu dâm trẻ em, vì ngay cả số tiền nhỏ nhất cũng có thể liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp này. Thêm vào đó, tôi luôn cảnh giác cao độ đối với việc sử dụng các sàn giao dịch tức thời hoặc các công cụ trộn tiền, vì những công cụ này thường che giấu nguồn gốc giao dịch và có thể cho thấy nỗ lực nhằm né tránh các biện pháp tuân thủ.
6. Dữ liệu của Chainalysis về TON đã cải thiện quy trình tuân thủ của bạn như thế nào?
Việc tích hợp dữ liệu Chainalysis liên quan đến TON đã nâng cao đáng kể hoạt động của chúng tôi. Bước tiến này đã cho phép chúng tôi mở rộng các dịch vụ kinh doanh bằng cách đưa TON vào danh mục tài sản của mình. Hơn nữa, nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển một hệ thống Truy vết nguồn gốc giao dịch toàn diện được thiết kế riêng cho blockchain này, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt và hiệu quả hoạt động.
7. Thời gian nhanh nhất bạn từng thực hiện việc truy tìm dấu vết bằng Chainalysis là bao nhiêu?
Nhờ sử dụng dữ liệu từ Chainalysis, tôi đã ngăn chặn được một giao dịch trước khi nó hoàn tất. Bằng cách phân tích địa chỉ người nhận trước khi bắt đầu giao dịch, tôi đã xác định được nguy cơ bị lừa đảo. Cách tiếp cận chủ động này đã giúp chúng tôi bảo vệ được một khoản tiền đáng kể có thể bị mất do các hoạt động gian lận.
8. Bạn mong muốn nhiều người biết đến dịch vụ nào của Chainalysis nhất?
Một sản phẩm quan trọng mà tôi tin rằng xứng đáng được công nhận nhiều hơn là Chainalysis Reactor . Nó cung cấp các khả năng vượt trội để theo dõi và điều tra các giao dịch blockchain. Tôi đặc biệt khuyên bạn nên lấy chứng chỉ Chainalysis và tận dụng tối đa giấy phép Reactor của mình để phát huy tối đa tiềm năng của nó trong việc đảm bảo tuân thủ và tăng cường các quy trình điều tra.
9. Bạn ngắt kết nối với thế giới kỹ thuật số như thế nào — nếu bạn có bao giờ làm vậy?
Để thư giãn, tôi bắt đầu bằng cách tắt điện thoại, thưởng thức một bữa ăn ngon, xem phim, đọc sách hoặc theo dõi một trận đấu của Manchester United, mặc dù xem họ thi đấu không phải lúc nào cũng là trải nghiệm thư giãn nhất.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các công ty liên kết của nó (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc người điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ mang tính chất thông tin tham khảo và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định thuộc loại này. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo chứng tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài viết " Theo dấu dòng tiền cùng Chainalysis: 9 câu hỏi dành cho Clément Santerre" xuất hiện lần đầu trên Chainalysis .
