Các công tố viên liên bang đã tiến hành thu hồi tiền điện tử bị tịch thu sau khi tòa án ra lệnh tịch thu liên quan đến một vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, mở đường cho việc bồi thường khi các nhà chức trách truy tìm bitcoin và USDT được sử dụng trong một kế hoạch lừa đảo đa tiểu bang.
Lệnh tịch thu hoàn tất việc thu hồi Bitcoin và Tether từ vụ lừa đảo người cao tuổi.
Một hành động của tòa án liên bang đã thúc đẩy nỗ lực thu hồi số tiền bị mất trong một vụ lừa đảo. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung Louisiana đã thông báo vào ngày 18 tháng 12 về việc tịch thu tiền điện tử bị thu giữ liên quan đến một vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, cho phép trả lại tài sản cho các nạn nhân.
Thông báo cho biết Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Brian A. Jackson đã ký lệnh tịch thu tài sản dân sự cuối cùng vào ngày 15 tháng 12 liên quan đến tiền điện tử có liên quan đến gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Văn phòng Công tố viên đã nêu chi tiết:
Một lệnh tịch thu cuối cùng đã được ký trong một vụ kiện tịch thu dân sự, chính thức tịch thu 1,96356404 BTC và 60.139,5734 USDT tiền điện tử liên quan đến tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền.
Thông báo cho biết thêm: “Số bitcoin và USDT(còn gọi là Tether) này đã bị tịch thu từ một địa chỉ ví mang tên một công dân Ấn Độ, địa chỉ ví này được đặt tại một sàn giao dịch tiền điện tử ở Seychelles, châu Phi. Tổng giá trị của số bitcoin và Tether bị tịch thu lên đến hơn 200.000 đô la.”
Các nhà chức trách cho biết số tài sản này hiện đủ điều kiện để Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) bắt đầu các thủ tục bồi thường cho nhiều nạn nhân. Các nhà điều tra xác định rằng ít nhất bốn người cao tuổi đã bị thao túng thông qua một vụ lừa đảo khẩn cấp bằng tiền điện tử, dựa trên việc mạo danh, tạo cảm giác cấp bách và các lời đe dọa bịa đặt để buộc họ đưa ra các quyết định tài chính nhanh chóng.
Đọc thêm: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu thu hồi 5 triệu đô la Bitcoin liên quan đến vụ đánh cắp SIM và rửa tiền tại sòng bạc.
Thông tin chi tiết hơn mô tả cách cả bốn nạn nhân, đều trên 70 tuổi, làm theo hướng dẫn rút một lượng lớn tiền mặt từ tài khoản ngân hàng cá nhân, gửi tiền vào máy ATM Bitcoin và chuyển tiền đến địa chỉ ví do thủ phạm kiểm soát. Hai nạn nhân sống ở Louisiana, trong khi những người khác cư trú tại Texas và Minnesota. Trong một vụ việc, một nạn nhân bị thông báo sai rằng tài khoản ngân hàng của mình đã bị hack và có liên quan đến hoạt động tội phạm, sau đó bị đe dọa bắt giữ nếu không gửi 31.000 đô la vào Bitcoin ATM (BTM). Một nạn nhân khác nhận được cảnh báo gian lận trên máy tính xách tay và được hướng dẫn chuyển 30.000 đô la thông qua hai giao dịch ATM có số tiền bằng nhau.
Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã phối hợp với nhiều văn phòng cảnh sát trưởng quận và huyện trên khắp bốn tiểu bang để truy tìm các giao dịch kỹ thuật số và xác định dòng tiền trong ví. Các công tố viên nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo khẩn cấp bằng tiền điện tử thường lợi dụng nỗi sợ hãi và sự hoang mang, đặc biệt là ở người lớn tuổi, trong khi các cơ quan liên bang và địa phương tiếp tục tăng cường đào tạo, công cụ điều tra và phối hợp liên ngành thông qua Sáng kiến Công lý Người cao tuổi của Bộ Tư pháp.
Câu hỏi thường gặp ⏰
- Tổng số tiền điện tử bị tịch thu trong vụ án gian lận ở Louisiana là bao nhiêu?
Các nhà chức trách liên bang đã tịch thu 1,96356404 BTC và 60.139,5734 USDT , trị giá hơn 200.000 đô la. - Ai là những nạn nhân chính của vụ lừa đảo khẩn cấp tiền điện tử?
Ít nhất bốn nạn nhân trên 70 tuổi đã trở thành mục tiêu tấn công trên khắp Louisiana, Texas và Minnesota. - Bọn lừa đảo đã chiếm đoạt tiền của nạn nhân bằng cách nào?
Các nạn nhân được hướng dẫn rút tiền mặt và gửi vào các máy ATM Bitcoin liên kết với ví điện tử lừa đảo. - Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với số bitcoin và USDT bị tịch thu?
Bộ Tư pháp hiện có thể bắt đầu các thủ tục bồi thường cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.
