Các đối tượng lừa đảo bị cáo buộc đã sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội và các nhóm WhatsApp để quảng bá những “mẹo giao dịch AI” và nền tảng giả.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn khởi tố một mạng lưới các nền tảng giao dịch tiền mã hóa bị cáo buộc là giả mạo cùng những cái gọi là câu lạc bộ đầu tư AI, cáo buộc họ điều hành một kế hoạch phối hợp nhằm lừa đảo nhà đầu tư nhỏ lẻ với số tiền hơn 14 triệu USD.
Trong đơn kiện nộp lên tòa án liên bang tại bang Colorado, SEC nêu tên các nền tảng crypto được cho là gồm Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. và Cirkor Inc., cùng với các câu lạc bộ đầu tư AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. và Zenith Asset Tech Foundation.
Các cơ quan quản lý cáo buộc những thực thể này đã phối hợp trong một “vụ lừa đảo tạo dựng niềm tin đầu tư”, dựa vào quảng cáo trên mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin và những sản phẩm crypto được dựng lên.
SEC: Lừa đảo crypto gắn mác AI dụ nhà đầu tư qua mạng xã hội và WhatsApp
Theo SEC, kế hoạch này hoạt động ít nhất từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025.
Các câu lạc bộ đầu tư bị cáo buộc đã tuyển mộ nhà đầu tư thông qua quảng cáo trên các nền tảng xã hội, sau đó chuyển các cuộc trao đổi sang nhóm WhatsApp, nơi những kẻ lừa đảo đóng giả chuyên gia tài chính.
Trong các cuộc trò chuyện này, họ quảng bá những “mẹo đầu tư do AI tạo ra” nhằm xây dựng uy tín và niềm tin.
Khi nhà đầu tư đã bị cuốn vào, họ được hướng dẫn mở và nạp tiền vào các tài khoản trên Morocoin, Berge và Cirkor — những nền tảng mà SEC cho biết đã tuyên bố sai sự thật rằng mình là sàn giao dịch crypto được cấp phép.
Các bị đơn cũng bị cáo buộc chào bán các “đợt phát hành token chứng khoán”, được giới thiệu như thể do các công ty hợp pháp phát hành.
Trên thực tế, theo cơ quan quản lý, không hề có hoạt động giao dịch nào diễn ra, các nền tảng đều là giả, và cả các đợt phát hành token lẫn công ty phát hành đều không tồn tại.
Khi nhà đầu tư tìm cách rút tiền, SEC cho biết các bị đơn đã đặt thêm nhiều rào cản, bao gồm yêu cầu nộp phí trước, qua đó tiếp tục rút cạn tài khoản của nạn nhân.
Tổng cộng, ít nhất 14 triệu USD đã bị chiếm đoạt từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Mỹ và được chuyển ra nước ngoài thông qua một mạng lưới tài khoản ngân hàng và ví tiền mã hóa, theo đơn kiện.
“Vụ việc này làm nổi bật một hình thức lừa đảo đầu tư quá quen thuộc,” bà Laura D’Allaird, Trưởng bộ phận Công nghệ mới nổi và An ninh mạng của SEC, cho biết. Bà nói rằng vụ án cho thấy cách các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng các tuyên bố liên quan đến AI và câu chuyện crypto để nhắm vào nhà đầu tư nhỏ lẻ.
SEC đã truy tố các bị đơn với cáo buộc vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Cơ quan này đang yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, các khoản phạt dân sự và buộc hoàn trả số tiền thu lợi bất chính kèm lãi.
SEC thu hẹp hoạt động thực thi crypto khi Trump trở lại Nhà Trắng
Theo các báo cáo, SEC đã cắt giảm đáng kể hoạt động thực thi đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền.
Gần 60% các vụ việc liên quan đến crypto đã bị hủy bỏ, tạm dừng hoặc bác bỏ, trong khi các hành động thực thi ở thị trường tài chính truyền thống nhìn chung vẫn không thay đổi.
Những vụ án nổi bật bị ảnh hưởng bởi sự thu hẹp này bao gồm các vụ kiện kéo dài của SEC đối với Ripple Labs và Binance.
Đồng thời, những thay đổi ở thượng tầng của SEC được dự báo sẽ tiếp tục định hình lại lập trường của cơ quan này.
Ông Paul Atkins, một nhân sự do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm và được xem là cởi mở hơn với cách tiếp cận điều tiết dựa trên thị trường, dự kiến sẽ tiếp tục giữ ghế Chủ tịch trong tương lai gần. Tuy nhiên, ủy ban đang chuẩn bị cho việc mất đi thành viên cuối cùng thuộc Đảng Dân chủ.
