Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã triệt phá crypto có liên quan đến rửa tiền, hoạt động từ năm 2015.

Theo Mars Finance, Cơ quan Thi hành án Ấn Độ (ED) đã đột kích 21 địa điểm nhà ở và văn phòng tại Karnataka, Maharashtra và New Delhi trong một cuộc điều tra rửa tiền, phát hiện ra một mạng lưới các nền tảng đầu tư crypto ngụy tạo . Hoạt động từ năm 2015, nhóm này sử dụng hình ảnh người nổi tiếng và các trang web giao dịch giả tạo hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư từ Ấn Độ và nước ngoài, rửa tiền thông qua ví tiền crypto , chuyển khoản P2P, các công ty ma và ngân hàng ngầm. Các trang web liên quan bao gồm goldbooker.com và cryptobrite.com, và các cảnh báo rủi ro đầu tư chính thức đã được đưa ra.