Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã truy tố bảy thực thể về tội lừa đảo quy mô lớn liên quan đến các nền tảng giao dịch tài sản ảo giả mạo và các câu lạc bộ đầu tư. Kế hoạch này, thu hút các nhà đầu tư cá nhân bằng cách sử dụng các ứng dụng nhắn tin trực tuyến và các chiến lược đầu tư dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), đã chiếm đoạt ít nhất 14 triệu đô la (khoảng 19 tỷ won).
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tiết lộ rằng ba nền tảng giao dịch giả mạo—Moroccan Tech, Berger Blockchain Technology và Sircor—cùng bốn câu lạc bộ đầu tư liên kết đã thực hiện hành vi gian lận đầu tư một cách có hệ thống. Cuộc điều tra cho thấy các nhóm này đã xây dựng lòng tin bằng cách vận hành các cộng đồng đầu tư thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, sau đó thu hút các nhà đầu tư bằng cách cung cấp "tín hiệu giao dịch sinh lời cao, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo".
Theo SEC, các nhà đầu tư được khuyến khích mở tài khoản trên các nền tảng giao dịch cụ thể theo hướng dẫn của câu lạc bộ. Vấn đề là các nền tảng này tuyên bố có giấy phép không tồn tại và phát hành các mã chứng khoán giả mạo cùng với các nhà phát hành không có thật. Sau khi tiền được gửi vào, các nhà chức trách giải thích, họ còn làm trầm trọng thêm thiệt hại bằng cách hạn chế rút tiền hoặc yêu cầu thêm phí dưới danh nghĩa rút tiền.
Điều đáng chú ý trong vụ việc này là sự tinh vi ngày càng tăng của các thủ đoạn lừa đảo. Thay vì chỉ đơn giản hứa hẹn lợi nhuận cao, những kẻ lừa đảo nhấn mạnh vào các chiến lược đầu tư dựa trên trí tuệ nhân tạo và giấy phép pháp lý, ưu tiên "niềm tin công nghệ". Đặc biệt, cấu trúc được ngụy trang dưới hình thức một câu lạc bộ đầu tư nhỏ, hoạt động thông qua ứng dụng nhắn tin, được thiết kế để khuyến khích các nhà đầu tư chia sẻ thông tin và cảm thấy an toàn, được xác định là nguyên nhân gây ra thiệt hại trên diện rộng.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, phạt tiền dân sự và thu hồi tài sản bất chính từ các thực thể liên quan. Các nhà chức trách tuyên bố: "Khi các từ khóa tài sản ảo và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, các thủ đoạn gian lận đang phát triển nhanh chóng", và kêu gọi hết sức thận trọng khi kêu gọi đầu tư thông qua các cộng đồng và ứng dụng nhắn tin trực tuyến.
Các nhà quan sát thị trường đang đánh giá biện pháp này là "chuyển trọng tâm quản lý thị trường tài sản ảo vượt ra ngoài các giao dịch bất hợp pháp đơn thuần để giải quyết vấn đề niềm tin vào nền tảng và sự xuyên tạc thông tin". Điều này được hiểu là một lời cảnh báo toàn diện từ các cơ quan quản lý đối với các âm mưu gian lận lợi dụng khoảng trống giữa công nghệ và các thể chế.
Sự việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về nguyên tắc cơ bản của đầu tư tài sản ảo: ưu tiên bản chất và tình trạng pháp lý của nền tảng hơn là lợi nhuận. Thông điệp rất rõ ràng: kỷ nguyên đánh giá lòng tin chỉ dựa trên tên gọi AI và blockchain đã kết thúc.
