Cơ quan Điều tra Kinh tế Ấn Độ (ED) đột kích 21 địa điểm tại nhiều bang trong cuộc điều tra vụ án gian lận tiền điện tử ở Karnataka.

Cơ quan Điều tra Thực thi Pháp luật (ED) của Ấn Độ đã tiến hành các cuộc khám xét tại 21 địa điểm trên khắp Karnataka, Maharashtra và Delhi vào ngày 18 tháng 12, nhằm mục tiêu vào một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Các cuộc đột kích được thực hiện theo các điều khoản của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002, trong một vụ án được đăng ký chống lại 4th Bloc Consultants và các cá nhân liên quan.

Cơ quan chức năng đã khám xét nhà ở và văn phòng của những người bị cáo buộc và các cộng sự của họ. Hành động này được thực hiện sau cuộc điều tra sơ bộ dựa trên đơn tố cáo và thông tin do Cảnh sát bang Karnataka cung cấp, cáo buộc về hành vi gian lận tài chính có tổ chức thông qua các nền tảng đầu tư dựa trên tiền điện tử.

Bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Các bị cáo bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào công dân Ấn Độ và cả người nước ngoài, thu gom tiền dưới chiêu bài đầu tư tiền điện tử sinh lời cao. Trong quá trình khám xét, ED đã phát hiện ra các phương thức hoạt động chi tiết mà mạng lưới này sử dụng.

Các bị cáo đã tạo ra các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo được thiết kế để sao chép các trang web hợp pháp, đồng thời quảng cáo lợi nhuận quá cao. Các nền tảng này nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư ở Ấn Độ và quốc tế bằng cách hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Những kẻ điều hành đã sử dụng trái phép hình ảnh của các chuyên gia tiền điện tử nổi tiếng và các nhân vật công chúng.

Mạng lưới này trả lợi nhuận hạn chế cho những người tham gia ban đầu để tạo dựng uy tín và thu hút thêm nhà đầu tư, theo cấu trúc tiếp thị đa cấp. Những người bị buộc tội đã đưa ra tiền thưởng giới thiệu và sử dụng rộng rãi các nền tảng mạng xã hội, bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Telegram, cho các chiến dịch quảng bá.

Mạng lưới đã thiết lập nhiều phương thức để thu thập tiền.

Mạng lưới này được cho là đã thiết lập nhiều ví tiền điện tử, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các công ty ma để thu gom tiền bất hợp pháp. Tiền được chuyển về Ấn Độ thông qua các kênh hawala, các khoản ghi nhận tạm ứng và chuyển khoản tiền điện tử ngang hàng.

Số tiền thu được đã được dùng để tạo ra tài sản ở Ấn Độ và các địa điểm nước ngoài. Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) cho biết bị cáo đã sử dụng mô hình hoạt động này từ năm 2015. Tiền bất hợp pháp thu được dưới dạng tiền điện tử được sử dụng trực tiếp trong các giao dịch tiền điện tử hoặc được chuyển đổi thành tiền mặt và tiền gửi ngân hàng thông qua chuyển khoản P2P trên nhiều nền tảng tiền điện tử khác nhau.

Số tiền thu được đã được dùng để mua sắm tài sản động sản và bất động sản trong nước và quốc tế. Một số tài sản này đã được xác định trong các cuộc khám xét. Các nhà điều tra cũng đã tìm thấy các địa chỉ ví tiền điện tử được cho là do những người bị buộc tội kiểm soát để nhận và rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội.

Cuộc điều tra cho thấy hầu hết các đối tượng bị cáo buộc đều duy trì các tài khoản ngân hàng nước ngoài và các thực thể nước ngoài không được khai báo để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền. Các cuộc đột kích phối hợp là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về hoạt động của mạng lưới lừa đảo kéo dài gần một thập kỷ trên nhiều khu vực pháp lý.

Tin liên quan: Người đàn ông ở Brooklyn bị truy tố trong vụ lừa đảo Coinbase trị giá 16 triệu đô la nhắm vào 100 người dùng