Theo ChainCatcher, Cơ quan Điều tra Tội phạm mạng Quốc gia Pakistan (NCCIA) đã tiến hành một cuộc đột kích phối hợp tại Karachi, triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến được biết đến với tên gọi "tổ chức lừa đảo quốc tế", liên quan đến khoảng 60 triệu đô la.
Trong chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 34 người tại khu dân cư quốc phòng giai đoạn 1 và 6, bao gồm 15 người nước ngoài và 19 công dân Pakistan. Bộ trưởng Nội vụ Sindh, ông Ranjar, cho biết băng nhóm này đã sử dụng mạng xã hội và phần mềm nhắn tin tức thời để thực hiện các vụ lừa đảo "tạo tài khoản" kéo dài, nhắm vào các nạn nhân trong nước và quốc tế, dụ dỗ họ tham gia vào các dự án giao dịch crypto và ngoại hối giả mạo. Cảnh sát đã thu giữ 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 thẻ SIM quốc tế và 6 thiết bị cổng liên lạc bất hợp pháp.
Các cuộc điều tra cho thấy những kẻ lừa đảo trước tiên thiết lập các nền tảng giao dịch giả tạo , hiển thị dữ liệu lợi nhuận ngụy tạo để lấy lòng tin. Sau khi các nạn nhân đầu tư khoảng 5.000 đô la, chúng yêu cầu thanh toán thêm dưới danh nghĩa thuế và phí rút tiền, sau đó đơn giản là khóa tài khoản và biến mất. Tiền thường được chuyển vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài trước khi được chuyển đổi thành crypto và chuyển qua biên giới. NCCIA lưu ý rằng vụ việc liên quan đến nhiều quốc gia và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại, 22 nghi phạm đã bị bắt giữ.
