Một tòa án Úc đã ra lệnh cho NGS Crypto, một công ty chuyên về hưu trí bằng tiền điện tử, phải ngừng hoạt động sau khi phát hiện những sai lệch trong sổ sách kế toán của công ty.
NGS Crypto là một nền tảng tài sản kỹ thuật số tự quảng cáo mình là giải pháp hưu trí dựa trên tiền điện tử. Lệnh của tòa án liên bang được ban hành trong tuần này, sau khi các phát hiện cho thấy nhóm có liên hệ với Gold Coast này đã vận hành một doanh nghiệp dịch vụ tài chính không có giấy phép.
Theo tòa án, nền tảng tài sản kỹ thuật số này cũng tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư và công chúng.
Tòa án Úc ra lệnh cho nền tảng tiền điện tử ngừng hoạt động.
Theo tờ The Australian, NGS Crypto đã quảng bá cái gọi là các gói khai thác kỹ thuật số, nói với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận cố định hàng năm là 16%, đồng thời đảm bảo rằng khoản đầu tư của họ sẽ được hoàn trả.
Cơ quan quản lý doanh nghiệp của Úc cho biết những cáo buộc đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ngay lập tức, đồng thời lưu ý rằng tòa án đã phán quyết công ty này hoạt động mà không có giấy phép dịch vụ tài chính cần thiết, vi phạm luật chứng khoán và bảo vệ người tiêu dùng.
Thẩm phán Berna Collier đã ra lệnh cho các công ty này giải thể và vĩnh viễn không được cung cấp dịch vụ tài chính, viện dẫn những rủi ro đối với các nhà đầu tư cá nhân và việc vi phạm nhiều lần các quy định về doanh nghiệp.
Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng hơn 450 nhà đầu tư đã rót tiền vào NGS Crypto và các thực thể liên quan trong khoảng sáu năm. Các nhà quản trị đã khuyến khích nhiều nhà đầu tư chuyển tiền tiết kiệm hưu trí của họ vào chương trình này bằng cách sử dụng các tài khoản hưu trí tự quản lý tương tự như các tài khoản IRA tự quản lý được duy trì ở Hoa Kỳ.
Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Berna Collier cho rằng cấu trúc và hoạt động kinh doanh của công ty tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư và cần có sự can thiệp ngay lập tức. Bên cạnh việc giải thể hoạt động, tòa án cũng ra lệnh cấm vĩnh viễn công ty này quảng bá các sản phẩm tài chính trong tương lai.
Trong khi đó, các thanh lý viên do tòa án chỉ định từ công ty tư vấn McGrath Nicol cho đến nay mới chỉ xác định được 4,4 triệu đô la tài sản kỹ thuật số, một phần nhỏ so với số tiền mà họ tin rằng các nhà đầu tư đã giao cho công ty.
Các nhà thanh lý gặp khó khăn trong việc truy tìm nguồn vốn.
Trong các hồ sơ gửi lên tòa án, công ty cảnh báo rằng các nỗ lực phục hồi đã gặp phải những thách thức lớn. Họ tuyên bố rằng sự biến động giá tiền điện tử đã ảnh hưởng đến giá trị của một số tài sản của họ, trong khi những tài sản khác dường như bị khóa trong các thỏa thuận đặt cọc dài hạn mà có thể không được mở khóa cho đến năm 2037.
Các nhà thanh lý cũng cho biết việc truy tìm quyền sở hữu rất khó khăn, lưu ý rằng tiền của nhà đầu tư đã được chuyển vào một ví duy nhất và sau đó chuyển qua nhiều ví khác nhau, khiến việc xác định nguồn gốc trở nên phức tạp.
Năm ngoái, các cơ quan quản lý cũng đã ban hành lệnh phong tỏa tài sản để ngăn chặn việc chuyển nhượng tài sản. Các lệnh này được ban hành đối với công ty và các giám đốc của công ty, Ryan Brown, Brett Mendham và Mark Ten Caten.
Các nhà chức trách xác nhận đã thu giữ hộ chiếu của Mendham. Theo hồ sơ tòa án, Ten Caten được cho là đang ở ngoài Úc, trong khi địa chỉ cuối cùng được biết đến của Brown là ở Brisbane. Các lệnh vẫn còn hiệu lực khi các nhà thanh lý tiếp tục truy tìm dòng tiền.
Các cơ quan quản lý cho biết cuộc điều tra được khởi xướng do một số nhà đầu tư lo ngại rằng tiền của họ không được quản lý đúng như công ty đã cam kết.
Thẩm phán Collier cho biết việc thiếu giấy phép, kết hợp với quy mô số tiền huy động được và bản chất của những lời hứa với các nhà đầu tư, đã biện minh cho quyết định của bà. Bà nói thêm rằng công ty sẽ vẫn ở trong tình trạng đó trong tương lai gần khi các nhà điều tra tiếp tục các bước để thu hồi tiền.
Nâng cao chiến lược của bạn với sự hướng dẫn từ người cố vấn + ý tưởng mỗi ngày - 30 ngày dùng thử miễn phí chương trình giao dịch của chúng tôi.
