Cách IRS-CI theo dõi tiền điện tử: Tập podcast 176

avatar
Chainalysis
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Chỉ riêng trong năm ngoái, IRS-CI đã phát hiện hơn 10 tỷ đô la tội phạm tài chính, thực thi hơn 1400 lệnh khám xét, tịch thu hàng trăm triệu đô la tài sản và duy trì một trong những tỷ lệ kết án cao nhất trong lực lượng thực thi pháp luật liên bang. Nhưng làm thế nào họ đạt được những con số thống kê đột phá này? Trong tập này, Matt Wilson (Giám đốc Chiến lược Sản phẩm, Chainalysis ) trò chuyện với Trevor McAleenan (Quyền Đặc vụ Giám sát, IRS-CI ) và ông sẽ cung cấp những hiểu biết độc đáo về những thành tựu của bộ phận này.

Bạn có thể nghe hoặc đăng ký ngay trên Spotify , Apple hoặc Audible . Hãy tiếp tục đọc để xem trước toàn bộ tập 176.

Tập 176 của Public Key: Phá vỡ Blockchain: Những câu chuyện có thật từ cuộc chiến chống ma túy và Darknets

Chỉ riêng trong năm ngoái, IRS-CI đã phát hiện hơn 10 tỷ đô la tội phạm tài chính, thực hiện hơn 1400 lệnh khám xét, tịch thu hàng trăm triệu đô la tài sản và duy trì một trong những tỷ lệ kết án cao nhất trong lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

 Nhưng làm thế nào họ có thể đạt được những số liệu thống kê đột phá này? Trong tập này, Matt Wilson (Giám đốc Chiến lược Sản phẩm, Chainalysis ) trò chuyện với Trevor McAleenan (Quyền Đặc vụ Giám sát, IRS-CI ) và ông sẽ cung cấp những hiểu biết độc đáo về những thành tựu của bộ phận này cũng như Báo cáo Thường niên gần đây của họ .

Nhóm thảo luận về sự thay đổi không ngừng của tội phạm tài chính khi tiền điện tử trở thành một yếu tố quan trọng, đồng thời làm sáng tỏ các vụ án lớn, bao gồm các mạng lưới ma túy Armenia và các công dân Trung Quốc buôn bán tiền chất fentanyl. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến tương lai của việc chống tội phạm trong thế giới trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử, nhấn mạnh các mối quan hệ đối tác toàn cầu và những đổi mới chiến lược của cơ quan này.

Câu nói hay nhất của tập phim

“Từ góc nhìn của phiên tòa đó, Chainalysis đã làm chứng, điều này thật tuyệt vời và vô cùng có lợi cho chúng tôi trong việc xác nhận và kiểm chứng những gì chúng tôi đang sử dụng với tư cách là nguồn lực hợp đồng mạnh mẽ và đối tác vững chắc của chúng tôi, điều này đã cung cấp thêm bằng chứng xác thực rằng công cụ mà chúng tôi sử dụng hàng ngày là hợp lệ.” – Trevor McAleenan (Quyền Giám sát Đặc vụ, IRS-CI)

Phân tích chi tiết từng phút của tập phim

2 | Bên trong các cuộc điều tra hình sự của IRS và các vụ tịch thu tiền điện tử lớn

4 | Sự nghiệp năng động của Trevor McAleenan trong lĩnh vực điều tra tội phạm tại IRS

7 | Sự phát triển của tiền điện tử trong điều tra tội phạm

10 | Các vụ án và thành công lớn về mật mã học đối với IRS-CI

14 | Nắm bắt tiền điện tử: Những thách thức và khám phá bất ngờ

18 | Chặn đứng hoạt động buôn bán ma túy trên Darknet thông qua tiền điện tử

23 | Trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử trong điều tra tội phạm hiện đại

27 | Tác động toàn cầu và cơ hội nghề nghiệp của IRS-CI

Tài nguyên liên quan

Hãy xem thêm các tài liệu khác do Chainalysis cung cấp, chúng hoàn toàn bổ sung cho tập này của chương trình Khóa công khai.

Các diễn giả trong tập hôm nay

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các công ty liên kết của nó (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc người điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.

Các podcast của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nghe nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định thuộc loại này. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng tài liệu này.

Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo chứng tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong bất kỳ podcast cụ thể nào và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.

Trừ khi có ghi chú khác, việc đề cập đến bất kỳ sản phẩm hoặc tổ chức cụ thể nào không cấu thành sự chứng thực hoặc khuyến nghị của Chainalysis. Quan điểm được khách mời bày tỏ là quan điểm cá nhân của họ và việc họ xuất hiện trên chương trình không ngụ ý sự chứng thực đối với họ hoặc bất kỳ tổ chức nào mà họ đại diện. Quan điểm và ý kiến được nhân viên của Chainalysis bày tỏ là quan điểm cá nhân của nhân viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm của công ty.

Bản ghi  

Matt W.

Chào mừng mọi người. Khách mời hôm nay đến từ một trong những tổ chức thực thi pháp luật hiệu quả nhất thế giới, Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS Criminal Investigations Division - irsci), vừa công bố báo cáo thường niên, và những con số đã nói lên tất cả. Chỉ riêng trong năm ngoái, cơ quan này đã phát hiện hơn 10 tỷ đô la tội phạm tài chính, thực hiện hơn 1400 lệnh khám xét, tịch thu hàng trăm triệu đô la tài sản và duy trì một trong những tỷ lệ kết án cao nhất trong lực lượng thực thi pháp luật liên bang. Đây là đội ngũ đứng sau một số vụ triệt phá tài chính quan trọng nhất trong thập kỷ qua, từ việc thu hồi hơn 120.000 Bitcoin liên quan đến vụ hack BitFinex, đến việc triệt phá các chợ đen trên mạng, mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt, hoạt động rửa tiền của các tập đoàn ma túy và các kế hoạch gian lận quy mô lớn trong thời kỳ đại dịch. irsci nằm ở giao điểm của chuyên môn tài chính và thực thi pháp luật. Họ không chỉ chạy theo những tiêu đề giật gân, họ theo dõi dòng tiền, làm sáng tỏ nhiều năm che đậy có chủ đích và triệt phá các mạng lưới tội phạm ở cấp độ cơ sở hạ tầng. Khách mời hôm nay, Trevor Micalinen, là đặc vụ giám sát tạm quyền của IRSCI, và là minh chứng rõ ràng cho điều làm nên sức mạnh đáng gờm của cơ quan này. Là một kế toán viên được đào tạo bài bản, Trevor đã tham gia vào một số cuộc điều tra tiền điện tử quan trọng nhất trong lịch sử, bao gồm một vụ án dẫn đến việc tịch thu hơn 3 tỷ đô la Bitcoin, một trong những vụ tịch thu tài chính lớn nhất từng được chính phủ Mỹ thực hiện. Nhóm của ông đã phá vụ án Jimmy Zong, kẻ giao dịch hơn 50.000 bitcoin bị đánh cắp từ Silk Road, một chợ đen trên mạng vào năm 2012, bằng cách phân tích hàng chục nghìn giao dịch tiền điện tử. Có một câu nói trong ngành thực thi pháp luật, các cơ quan khác bắt giữ bạn, nhưng IRS sẽ kết tội bạn. Trevor, chào mừng đến với chương trình. Cảm ơn Matt, cảm ơn vì đã mời tôi. Tôi rất trân trọng điều đó. Vậy Trevor, sau khi bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán, giờ đây anh đã dành phần lớn 17 năm làm việc tại IRS ở nhiều vị trí khác nhau. Anh có thể chia sẻ một chút về điều gì đã thu hút anh đến với IRS và quá trình thăng tiến sự nghiệp của anh tại cơ quan này không?

Trevor M. 

Vâng, tôi bắt đầu sự nghiệp kế toán công, rồi chuyển sang bộ phận doanh nghiệp lớn và quốc tế của Sở Thuế vụ (IRS), tức là bộ phận dân sự, nơi chúng tôi hoạt động dựa trên sự tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế Mỹ. Thật buồn cười, tôi đang ở giai đoạn muốn năng động hơn, và có lẽ chỉ vài ngày sau khi làm việc ở bộ phận doanh nghiệp lớn và quốc tế, tôi đã nói với quản lý của mình rằng tôi muốn làm việc tại Cục Điều tra Hình sự, vì tôi có một cộng sự từng làm việc tại công ty kế toán công của tôi, sau đó chuyển sang làm việc tại Cục Điều tra Hình sự và nói với tôi rằng, có lẽ công việc này phù hợp với tôi hơn. Vì vậy, khi có cơ hội tuyển dụng vào CIA, tôi đã ngay lập tức nắm bắt cơ hội đó. Tôi đã trải qua một hành trình đầy thăng trầm. Tôi đã có những cơ hội tuyệt vời để làm việc với những người tuyệt vời, và chúng ta sẽ nói thêm một chút về điều đó. Hôm nay, tôi đã dành thời gian ở các văn phòng hiện trường khác nhau. Tôi đã ở văn phòng hiện trường Los Angeles, văn phòng hiện trường Detroit, và văn phòng hiện trường Charlotte. Tôi đã làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tại trụ sở chính. Lần đầu tiên tiếp xúc với tiền điện tử, tôi làm việc tại Đơn vị Tội phạm mạng phía Đông, và đó cũng là một trong những chủ đề chúng ta sẽ thảo luận hôm nay. Tôi được phân công nhiệm vụ tại Đơn vị Tội phạm mạng phía Đông. Sau đó, tôi chuyển sang Đơn vị Tội phạm mạng phía Tây. Tôi cũng từng làm việc tại nhóm đổi mới, một nhóm nghiên cứu và phát triển các quy trình, công cụ mới để hưởng lợi từ việc sử dụng nội bộ. Ngoài ra, tôi cũng từng làm việc với nhóm J5, một nhóm mà chúng ta cũng sẽ đề cập đến một chút hôm nay.

Matt W.

Tuyệt vời! Và khi bạn nói rằng lĩnh vực điều tra tội phạm và các vấn đề liên quan đến tội phạm có vẻ phù hợp với bạn hơn. Vậy tốc độ đó như thế nào? Cảm giác ra sao trong cuộc sống hàng ngày?

Trevor M.

Không có ngày nào giống ngày nào cả? Một trong những nhiệm vụ mà chính quyền mới giao cho chúng tôi là hỗ trợ việc thực thi luật nhập cư, và điều này thật tuyệt vời. Tôi và các nhóm của mình có thể tham gia các cuộc gọi khẩn cấp, rồi tiến hành bắt giữ, chỉ trong vài phút. Không có ngày nào giống ngày nào nữa, điều đó thật tuyệt vời. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây, có khi tôi đang ở phòng tập thể dục lúc 3:30 sáng, rồi sau đó lại đi bắt giữ. Sau đó, tôi có thể ở một thành phố khác để thực hiện lệnh khám xét. Công việc của chúng tôi luôn luôn thú vị.

Matt W. 

và một số động lực đó rõ ràng đã dẫn đến một số vụ bắt giữ lớn nhất mà Hoa Kỳ từng chứng kiến. Ông có thể chia sẻ một chút về thời điểm ông bắt đầu nhận thấy tiền điện tử giao thoa với các cuộc điều tra không? Vào thời điểm đó, đó là vấn đề hình sự hay dân sự?

Trevor M.  

Khoảng năm 2013, khi tôi đang làm việc tại một bộ phận điều tra tội phạm ở văn phòng Los Angeles, có một người tên là Rusty Lee. Ông ấy là một nhân viên lâu năm của bộ phận điều tra tội phạm, hiện đã rời khỏi cơ quan. Một ngày nọ, tôi và ông ấy đang ngồi ở bàn làm việc, và ông ấy bắt đầu nói về Bitcoin. Ông ấy rất am hiểu về kỹ thuật, và khi bắt đầu nói về nó, ông ấy nhận ra rằng cảnh sát trưởng Los Angeles và Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đang chứng kiến sự gia tăng các giao dịch tiền điện tử liên quan đến rửa tiền và buôn bán ma túy. Vì vậy, tôi và ông ấy đã cùng nhau tìm hiểu sâu về công nghệ này và những tác động tài chính tiềm tàng của nó đối với một cuộc điều tra tội phạm và rửa tiền. Chúng tôi đã tổ chức buổi đào tạo đầu tiên, tôi nghĩ là vào năm 2013, tại số 300 đường North Los Angeles, thuộc văn phòng IRS ở Los Angeles, California.

Matt W.

Chúng tôi nhận thấy rằng, ít nhất là thế hệ đầu tiên các nhà điều tra mật mã học thường tự học. Đó là điều mà họ có sự quan tâm cá nhân một cách tự nhiên và hướng đến. Trải nghiệm của bạn trong lĩnh vực này như thế nào?

Trevor M.

Đối với tôi, đó là một trong những điều mà nếu tôi tiến hành một cuộc điều tra, và tôi nghĩ đây là lý do tại sao tôi có rất nhiều đối tác trong lĩnh vực phân tích và các công ty theo dõi tiền điện tử khác, chúng tôi thực sự muốn đi sâu vào chi tiết về ý nghĩa của công nghệ, nó đang làm gì, nó tương tác với những thứ khác như thế nào và hoạt động ra sao. Vì vậy, tôi đã mua và bán Bitcoin đầu tiên của mình vào năm 2013 chỉ trong vài giờ. Tôi đã rất hoảng loạn về điều đó, nhưng tôi muốn xem giao dịch diễn ra như thế nào, phải không? Vì vậy, tôi đã mua nó, giữ nó trong vài giờ, và bán ngay lập tức. Đó là một sai lầm lớn của tôi. Tôi biết mình đáng xấu hổ, nhưng đó là một trong những điều mà tôi phải tự chịu trách nhiệm, phải không? Bạn phải hiểu công nghệ làm gì để thực sự điều tra và hiểu bạn đang đi đâu và bọn tội phạm đang làm gì. Bạn biết đấy, một trong những điều tôi nói với rất nhiều người khi tôi tham dự các hội nghị và cuộc họp khác nhau là, hãy nhìn vào những gì con trai hoặc con gái tuổi teen của bạn đang làm. Hãy để ý xem con bạn đang xem gì từ góc độ công nghệ. Bởi vì nếu có liên quan đến tiền bạc, ví dụ như Roblox, thì chắc chắn có người đang cố gắng lợi dụng cơ chế đó để rửa tiền thông qua nền tảng hoặc giao thức đó, đúng không? Vì vậy, bạn phải thực sự quan tâm đến những gì mọi người đang làm và những gì họ đang xem, và luôn cập nhật thông tin. Đó là trách nhiệm cá nhân của bạn.

Matt W. 

Tôi nghĩ, về phía chúng tôi. Bạn biết đấy, trong những năm qua, khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, Chainalysis đã xây dựng lại các mô-đun đào tạo cũ, các khóa học về mọi thứ từ việc truy vết, chuỗi dựa trên tài khoản, UTXO, tịch thu tài sản, nhưng tôi nghĩ rằng tinh thần tự học thực sự vẫn đúng với tiền điện tử, bởi vì luôn có điều gì đó mới mẻ, luôn có điều gì đó mới để học hỏi và khám phá. Và tôi nghĩ, ít nhất là từ phía nhóm Chainalysis của chúng tôi, đó là một phần khiến công việc này trở nên thú vị đến vậy? Vâng, không.

Trevor M.

Bạn nói đúng. Vậy là năm 2018 tôi có cơ hội làm việc tại ECCU, và, bạn biết đấy, những cái tên như Tierney Gambarian, Chris Chantchesky, Jeremy Haney, Jason Failing, đều ở đó. Và họ đã làm việc ở đó một thời gian rồi. Họ đã đón nhận tôi và giúp tôi, bạn biết đấy, phát triển vai trò của mình. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp Jonathan Levin, ở bên kia sông, tại ga tàu điện ngầm DC. Các bạn đã tổ chức một sự kiện, và đó là lần đầu tiên tôi được giới thiệu về Chainalysis. Nó hoạt động như thế nào? Tôi sử dụng nó để làm gì? Làm thế nào tôi có thể nhận được thêm thông tin? Và nó thật tuyệt vời. Tôi đã bị cuốn hút kể từ đó, và cả với tiền điện tử nữa.

Matt W.

Trước đây, tôi làm việc tại Palantir, thực hiện công việc tương tự như những gì chúng tôi làm tại Chainalysis, nhưng dành cho tiền pháp định truyền thống. Tôi nhớ đã nói chuyện với Jonathan và anh ấy bảo: "Nghe này, cậu sẽ phá vỡ và giải quyết được nhiều hoạt động tội phạm hơn xảy ra trên mạng lưới tiền điện tử so với việc tập trung vào ngân hàng." Và thực sự, trong khoảng tám năm qua, điều đó hoàn toàn đúng, khi giá trị chuyển sang blockchain, thì hoạt động tội phạm cũng chuyển theo và tác động mà các tổ chức như IRS CI có thể tạo ra cũng tăng lên. Đọc báo cáo thường niên của các bạn, thật đáng kinh ngạc khi thấy nó có nhiều điểm giao thoa với tiền điện tử, với một số vụ án lớn nhất thế giới. Giờ, anh có thể cho tôi biết một chút về nhiệm vụ của cơ quan này không? Vâng, vậy thì...

Trevor M. 

Điều tra hình sự của IRS, chúng tôi vừa công bố báo cáo năm 2025, và một trong những điều chúng tôi lưu ý trong đó là điều tra hình sự của IRS. Cơ quan thực thi pháp luật của IRS là cơ quan liên bang duy nhất có thẩm quyền điều tra các vi phạm hình sự tiềm tàng của Sở Thuế vụ, trong khi việc thực thi luật thuế của Hoa Kỳ vẫn là ưu tiên cốt lõi của chúng tôi. Điều tra hình sự của IRS đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia biên giới, chống buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố, vi phạm lệnh trừng phạt và tội phạm mạng. Hiện tại, chúng tôi có các tùy viên tại Ottawa, London, The Hague, Frankfurt, Dubai, Canberra, Sydney, Mexico City, Panama City, Bahamas, Bogota, Barbados, Singapore và Hồng Kông. Chúng tôi cũng có J5, hợp tác với Vương quốc Anh, Canada, Úc và Hà Lan. Chúng tôi cũng có các tùy viên riêng biệt đặt tại một số địa điểm tùy viên đó. Năm 2025, chúng tôi bắt đầu hỗ trợ Cục Di trú và Hải quan trong việc thực thi luật di trú, bao gồm cả việc tạo điều kiện cho việc bắt giữ và giam giữ. Các nỗ lực bắt giữ, giam giữ và trục xuất tập trung vào việc xác định các thành viên và chi nhánh của các băng đảng xuyên quốc gia. Vào tháng 8 năm nay, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện các hoạt động "An toàn và tươi đẹp tại Washington D.C.". Vào tháng 9, chúng tôi bắt đầu một số hoạt động duy trì luật pháp và trật tự trong Lực lượng Đặc nhiệm Memphis. Chúng tôi cũng là đối tác tích cực trong Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa, vì vậy chúng tôi đang tham gia vào mọi hoạt động có thể theo cách tiếp cận toàn diện của chính phủ. Chúng tôi có nhiều đối tác thuộc Bộ Quốc phòng tham gia vào các cuộc điều tra của họ ở mức độ cần thiết. Chúng tôi hợp tác với tất cả mọi người và cả các cơ quan tài chính lớn nhất. Vì vậy, chúng tôi đã tham gia rất tích cực vào cách tiếp cận toàn diện của chính phủ.

Matt W. 

Và một số thành công mà công ty chúng tôi đạt được trong vài năm qua thực sự rất đáng chú ý. Một trong những xu hướng mà chúng tôi tại Chainalysis nhận thấy rất sớm là sự phổ biến của stablecoin. Đầu tiên là stablecoin, ví dụ như vào năm 2017 khi phí giao dịch Bitcoin tăng cao, lên tới 20-30 đô la cho một giao dịch gửi đơn giản, sau đó chuyển sang Ethereum. Và khi phí giao dịch Ethereum tăng lên, nó chuyển sang Tron. Thậm chí vài năm trước, chúng tôi đã nhận thấy một lượng giá trị khổng lồ đang lưu chuyển trên mạng Tron dưới dạng stablecoin, chủ yếu là vậy. Và đó không phải là những khoản thanh toán lớn, mà là những khoản thanh toán nhỏ, các cá nhân bán lẻ chuyển 50, 20, 100 đô la giữa các sàn giao dịch ngoại hối và các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Và một trong những xu hướng mà tôi nghĩ chúng ta đang thấy hiện nay, bạn cảm thấy mối liên hệ với tiền điện tử đã và sẽ tiếp tục như thế nào, ngay cả khi nó chỉ là công cụ hỗ trợ rửa tiền.

Trevor M.

Ý tôi là, tôi nghĩ trong các hoạt động hàng ngày của mình, trong nhóm mà tôi làm việc cùng, Đơn vị Tội phạm mạng phía Tây, nói chung, trên diện rộng, với các điều tra viên tội phạm mạng khác, 100% đều liên quan đến tiền điện tử. Bạn biết đấy, bất cứ thứ gì chúng tôi chạm vào, bất cứ thứ gì chúng tôi xem xét, bất cứ thứ gì chúng tôi lật lên, tìm hiểu đều liên quan đến tiền điện tử. 100% công việc của tôi, hay nói cách khác là các cuộc điều tra, đều liên quan đến tiền điện tử. Bạn biết đấy, cho dù đó là stablecoin, Bitcoin, Ethereum, hay bất cứ thứ gì khác, tài chính phi tập trung, tất cả đều liên quan đến tiền điện tử, và điều đó phù hợp với phương châm truyền thống của chúng tôi, đó là, chúng tôi theo đuổi dòng tiền, phải không? Nói chung, không có tội phạm nào xảy ra mà không có tiền, trừ khi đó là tội phạm do đam mê, như giết người, nhưng ngay cả khi đó, có lẽ cũng có tiền liên quan. Và vì vậy, mọi tội phạm mà chúng tôi điều tra thường liên quan đến tiền điện tử, và hơn nữa, hầu hết các tội phạm đều được thực hiện thông qua mạng, đó là một cụm từ tôi mượn từ Cục Điều tra Liên bang. Vì vậy, nó hoặc là được thực hiện thông qua mạng và/hoặc là tiền điện tử.

Matt W.  

Đối với chúng tôi, một trong những xu hướng mà tôi nghĩ chúng ta đã thấy gần đây là việc sử dụng stablecoin cho các khoản thanh toán quốc tế. Ví dụ, một người nhập khẩu 100 chiếc xe máy từ Trung Quốc và liên hệ với nhà cung cấp trên Alibaba. Việc sử dụng stablecoin đang thực sự bắt đầu thay thế các chuyển khoản ngân hàng quốc tế, đặc biệt là đến các quốc gia không có kết nối mạnh với thị trường ngân hàng toàn cầu. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ thấy nhiều hơn nữa việc sử dụng tiền điện tử như một cơ chế hỗ trợ cho tội phạm truyền thống. Và tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn, điều gì khiến IRSCI có kinh nghiệm trong việc chống tội phạm cả trong các vụ án truyền thống và tội phạm liên quan đến tiền điện tử?

Trevor M.

Tất cả các điều tra viên của chúng tôi đều có kiến thức chung về kế toán, và sau đó họ đều được thử thách hoặc giao nhiệm vụ tham gia khóa huấn luyện sáu tháng tại Trung tâm Huấn luyện Thực thi Pháp luật Liên bang (FLETC). Chúng tôi có thêm chương trình bổ sung về điều tra tội phạm của IRS bên cạnh chương trình huấn luyện thực thi pháp luật liên bang. Và ngoài ra, chúng tôi còn bổ sung thêm hai tuần huấn luyện vào cuối khóa, tập trung đặc biệt vào điều tra tiền điện tử. Vì vậy, chúng tôi thực sự trang bị cho các điều tra viên của mình khả năng thành công vượt trội trong các vụ án tội phạm tài chính truyền thống, thuế, vi phạm thuế, cũng như điều tra rửa tiền và các vụ liên quan đến tiền điện tử. Bạn sẽ có rất nhiều thời gian tại FLETC để học cách làm việc một cách phù hợp và chính xác trước khi ra thực địa. Khi ra thực địa, bạn thường được xếp vào nhóm với các đặc vụ cấp cao, và những đặc vụ cấp cao đó sẽ giúp hướng dẫn và huấn luyện bạn về công việc và cách thể hiện trong một cuộc điều tra thành công. Chúng tôi cũng có mối liên hệ tốt với các văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại mọi thành phố, cũng như các cơ quan tư pháp chính, để hiểu rõ những gì các luật sư của chúng tôi đang tìm kiếm khi tiến hành điều tra, cho dù đó là vụ án hành chính hay vụ án trước bồi thẩm đoàn. Vì vậy, chúng tôi có những đối tác tuyệt vời trong các cơ quan thực thi pháp luật liên bang để tiếp tục phát triển kỹ năng và hợp tác với họ.

Matt W. 

Quay lại với nhận xét ban đầu của bạn về việc bạn bị thu hút bởi tốc độ, dường như cơ quan này thực sự đã học hỏi rất nhanh, áp dụng nhanh và nhờ đó, nhanh chóng giải quyết một số vụ án lớn. Và chỉ cần lướt qua báo cáo thường niên của IRSCI, có một số vụ án lớn và những thành công nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử, từ án tù cho người điều hành mạng lưới Bitcoin Fog. Những cá nhân đứng sau vụ hack BitFinex, và một số người trong số họ, đã bị tịch thu tài sản rất nhiều. Bạn có thể chia sẻ một chút về những khía cạnh khó khăn của việc tịch thu tài sản và cảm giác khi bạn ở trong những khoảnh khắc áp lực cao đó không? Vâng, tôi đã từng...

Trevor M.

Trong một vài trường hợp, bản thân tôi cũng gặp phải tình huống khá căng thẳng. Bạn phải lục soát thiết bị của người khác. Bạn phải khám xét nhà cửa để tìm kiếm kho báu, hoặc một loại ví phần cứng nào đó có thể chứa tiền thu được từ hoạt động kinh doanh yoga và lợi nhuận mà bạn đang tìm kiếm liên quan đến vụ việc Bitcoin, một vụ hack quy mô lớn, những thứ tương tự. Và từ góc độ đó, bạn cần đảm bảo rằng có rất nhiều kế hoạch chuẩn bị trước. Chúng tôi có các quy trình hoạt động nhất định để đảm bảo rằng chúng tôi có loại ví tiền điện tử phù hợp cần thiết để chuyển tiền vào thời điểm thu giữ tài sản, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi có khóa riêng. Điều đó là cần thiết. Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi là người duy nhất có quyền truy cập vào số tiền đó, và đó là lý do tại sao chúng tôi chuyển chúng. Vì vậy, nếu ai đó không thể tạo lại ví của họ để lấy lợi nhuận từ vụ Elgin, nếu họ được thả khỏi hiện trường hoặc được thả khỏi giam giữ, và họ có thể tạo lại ví, thì chúng tôi sẽ mất quyền kiểm soát số tiền đó. Vì vậy, có rất nhiều yếu tố khác nhau được kết hợp trong một nỗ lực tìm kiếm và tịch thu, cho dù là trực tiếp hay từ xa, đúng không? Bởi vì chúng ta có thể có lệnh tìm kiếm và tịch thu đối với một sàn giao dịch, tài khoản của ai đó trên sàn giao dịch đó, và không có sự gặp mặt trực tiếp. Chúng ta chỉ muốn đảm bảo rằng chúng ta đang nói cùng một ngôn ngữ với sàn giao dịch, để chắc chắn rằng chúng ta hiểu đây là những gì có trong tài khoản. Đây là những gì chúng ta đang thu giữ, cho dù đó là Bitcoin, Ethereum, Tether hay Tron Circle, chúng ta muốn đảm bảo rằng chúng ta có cơ chế thích hợp để nhận những khoản tiền đó, nếu điều đó hợp lý. Và điều đó có thể rất căng thẳng, đặc biệt nếu bạn đang thao tác trên thiết bị của người khác. Một thao tác nhấn phím duy nhất có thể xóa sạch dữ liệu trên thiết bị đó, và sau đó bạn có thể mất hoàn toàn tiền điện tử. Vì vậy, có rất nhiều khía cạnh lập kế hoạch khác nhau liên quan đến việc tìm kiếm và tịch thu các thiết bị kỹ thuật số tiền điện tử. Chúng tôi có những đội ngũ tuyệt vời làm việc ở đây. Chúng tôi gọi họ là CISS hoặc các chuyên gia điều tra máy tính. Họ trải qua rất nhiều khóa đào tạo nghiêm ngặt. Họ có các chứng chỉ hàng năm. Họ phải làm vậy, và chúng ta đang tiếp tục theo kịp tốc độ phát triển của tất cả các công nghệ mới, về các loại tiền điện tử mà chúng ta có thể nhận được, các loại thiết bị mà chúng ta có thể thấy, các loại công cụ mà chúng ta có thể cần sử dụng, các loại ứng dụng mà chúng ta có thể cần dùng. Đó là một câu hỏi tuyệt vời, Matt. Có rất nhiều kế hoạch được đưa ra cho việc đó, và nó rất căng thẳng.

Matt W.

Thật sự rất căng thẳng. Vâng, tôi hình dung ra vài khoảnh khắc khi giao dịch thử nghiệm đầu tiên được thực hiện, chỉ với 5 đô la hoặc 10 đô la, và chờ đợi xem ngay trước khi toàn bộ ví điện tử khổng lồ bị rút sạch. Chúng tôi đã thực hiện một loạt podcast và hội thảo trực tuyến riêng về việc tịch thu tài sản, và một số phản hồi từ khán giả về việc họ tìm thấy cụm từ hạt giống thì thật sự rất điên rồ, như nhà vệ sinh, chậu hoa, v.v., sự sáng tạo trong việc cố gắng giấu hàng tỷ đô la bên trong một ngôi nhà là điều không hề xảy ra trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Và tôi hiểu rằng trong một trong những trường hợp của bạn, có một số giá trị được giấu ở một nơi thú vị. Tôi tự hỏi liệu bạn có thể kể cho tôi về trường hợp đó không.

Trevor M.  

Vâng, vậy là đến ngày khám xét. Theo lệnh khám xét, chúng tôi đã đến nhà ông Song để tìm kiếm một số thiết bị nhất định. Chúng tôi biết họ đang giấu một chiếc Raspberry Pi, một máy tính tự vận hành, một bo mạch chủ nhỏ, nếu bạn muốn gọi như vậy. Chúng tôi đã lục soát khắp nhà, lục soát khắp nơi. Và thật bất ngờ, trong một cái tủ trên lầu, trong phòng tắm, bên cạnh một cái lều đựng khăn tắm, thường là nơi tôi để khăn của mình, và đó là một trong những hộp bỏng ngô khổng lồ, nhiều gallon mà bạn thường thấy vào dịp lễ. Nó có vị caramel phô mai và vị thường, hoặc bất kỳ hương vị nào bạn đặt hàng. Nhưng không có bỏng ngô bên trong, chỉ có khăn tắm. Vì vậy, một trong những điều tra viên giỏi đã lục soát đống khăn tắm, và thật bất ngờ, họ tìm thấy một chiếc Raspberry Pi, trên đó có một lượng Bitcoin khổng lồ. Điều này thật tuyệt vời cho vụ án và cho cả ngày hôm đó, bởi vì như bạn đã nói, khi chúng ta chuẩn bị cho những vụ án này, và chúng ta đang nói về việc tịch thu tài sản, và bạn đưa ra con số 50.000 Bitcoin, mọi người thường tỏ ra ngạc nhiên và nghĩ rằng, đó là 3 tỷ đô la, khả năng chúng ta tìm thấy số tiền đó và người dân trong khu vực của chúng ta là vô cùng nhỏ, nếu không muốn nói là không thể. Và rồi khi họ chứng kiến điều đó xảy ra, họ mới nhận ra. Đó là cảm giác hưng phấn tột độ, bởi vì đó là kết quả của nhiều năm nỗ lực điều tra, phải không? Đó là sự phối hợp của cả một nhóm khi mọi người cùng thực hiện lệnh khám xét, đảm bảo an toàn cho mọi người. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, suôn sẻ. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời để mọi người thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy thành công, để cả nhóm có thể giành chiến thắng, nếu có thể nói như vậy. Vâng, có rất nhiều kế hoạch được chuẩn bị cho việc này, và một trong những điều bạn đã đề cập mà tôi muốn theo dõi thêm về giao dịch thử nghiệm, đó là nếu giao dịch thử nghiệm đó mất nhiều thời gian để chuyển từ ví này sang ví khác do blockchain bạn đang sử dụng, tùy thuộc vào giá trị của giao dịch ủy thác đó, nó có thể mất 5, 10 phút, 20 phút, hoặc một giờ, và bạn không chắc liệu nó có thành công hay không. Bạn không chắc mình đã nhận được địa chỉ. Trong khi kiểm tra, bạn liên tục làm mới blockchain để đảm bảo tốc độ được cập nhật nhất. Và khi giao dịch thành công, đó là một sự nhẹ nhõm lớn, bởi vì nó giống như, "Được rồi, chúng ta đang đi đúng hướng. Chúng ta sẽ có thể chuyển số tiền này từ ví của kẻ xấu sang ví của chính phủ." Vì vậy, có rất nhiều áp lực và cũng có rất nhiều sự hưng phấn, nhưng tôi cũng có thể thấy nó có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ.

Matt W.

Chắc hẳn thật tuyệt vời khi được có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng đó. Rất thú vị. Điều đó thật tuyệt, và tôi hiểu rằng anh/chị có một số vụ việc gần đây mà chúng ta có cơ hội thảo luận hôm nay. Hãy cho chúng tôi biết một chút về những thành công của irsci.

Trevor M. 

Vâng. Tôi làm việc tại văn phòng Los Angeles và thuộc Đơn vị Tội phạm mạng phía Tây. Với tư cách là người giám sát tạm thời, đặc vụ của Đơn vị Tội phạm mạng phía Tây, chúng tôi xử lý tất cả các loại vụ án, từ ma túy, tài trợ khủng bố, rửa tiền liên quan đến hai cuộc điều tra đó, đến các phần mềm trộn tiền, tài chính phi tập trung. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả. Matt, anh biết đấy, một trong những điều đang trở nên phổ biến là trí tuệ nhân tạo (AI), và nó sẽ được các tổ chức tội phạm sử dụng như thế nào. Chúng tôi đang xem xét điều đó từ việc nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào trong hoạt động hàng ngày, và lập kế hoạch cho những việc tương tự trong tương lai. Một vài vụ án mà chúng tôi muốn nêu bật hôm nay là vụ án liên quan đến một nhóm người Armenia bán ma túy, MDMA, methamphetamine, cocaine và ketamine trên các chợ đen trực tuyến khác nhau, và cách họ bị bắt giữ. Và cả một nhóm người Trung Quốc làm việc cho một công ty dược phẩm ở Trung Quốc, họ đã sử dụng tiền điện tử để nhận thanh toán cho chính mình dưới dạng các tiền chất.

Matt W.

Wow, cả hai đều nghe có vẻ cực kỳ thú vị. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Trevor M.

Hãy bắt đầu với người Armenia. Những cá nhân này, và tôi cần lấy nhanh một tài liệu. Họ hoạt động độc lập với các chợ đen, rồi sau đó quyết định tham gia vào lĩnh vực này. Một trong những thông điệp họ đăng trên trang web là: "Chúng tôi đại diện cho một phần nhỏ của một đường dây buôn bán ma túy lớn. Gần đây chúng tôi biết đến mạng đen, và quyết định mở rộng hoạt động." Vì vậy, họ hoạt động trên nhiều chợ đen khác nhau, và sử dụng nhiều biệt danh khác nhau trên các chợ đen đó để điều hành một tổ chức hoặc đường dây buôn bán ma túy lớn. Họ được trả tiền bằng tiền điện tử, và đó là cách chúng tôi tham gia. Chúng tôi đã theo dõi các chợ đen mà họ hoạt động, và hợp tác với các cơ quan khác như Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) và các cơ quan khác. Vì vậy, chúng tôi quyết định xem xét tiền của họ được sử dụng như thế nào, và đó là cách chúng tôi cuối cùng đã tiếp cận được họ.

Matt W.  

Thật tuyệt vời. Trong một nhóm như vậy, nơi có nhiều người và nhiều cá tính khác nhau liên kết với nhau qua nhiều năm, bạn thường thấy sự cố hoặc rò rỉ thông tin xảy ra ở đâu? Đầu tiên, đó có phải là vấn đề về bảo mật mã hóa, giao tiếp, việc thực hiện đơn hàng vật lý, nói chung là một chút của tất cả mọi thứ trong trường hợp này?

Trevor M. 

Vì vậy, chúng tôi đang sử dụng hệ thống bưu chính, hoặc chính xác hơn là họ đã sử dụng hệ thống bưu chính, và chúng tôi cũng tham gia vào đó. Và nếu Bưu điện là một đối tác tuyệt vời từ góc độ thực thi pháp luật, tôi không thể nào hết lời khen ngợi họ. Bạn có thể theo dõi và truy vết, dù đó là thư bảo đảm hay những thứ tương tự, nơi người gửi, người bán ma túy, muốn đảm bảo sản phẩm của họ đến tay khách hàng vì họ muốn có thứ hạng cao trên các thị trường ma túy khác nhau mà họ đang hoạt động, để có thêm khách hàng, không khác gì bất kỳ mô hình kinh doanh nào. Và từ góc độ đó, bạn có thể theo dõi, truy vết nơi bọn tội phạm hoạt động, nơi chúng gửi hàng, nơi chúng gửi đến, để cố gắng xây dựng vòng đời của chúng, chẳng hạn như nơi chúng sống, cách chúng quản lý tài chính, liệu chúng có trả tiền mua Stan và áp phích bằng tiền mặt hay bằng thẻ tín dụng, bạn đều có thể truy vết khía cạnh đó. Bạn biết đấy, bạn xem xét, chúng nhận thanh toán bằng cách nào? Liên quan đến tiền điện tử? Như bạn đã nêu, blockchain là một kho tàng thông tin. Đó là lý do tại sao Chainaly là một đối tác tuyệt vời đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi có thể xem xét tiền đó đến từ đâu? Nó sẽ đi về đâu, xem xét sự phân bổ trên blockchain thông qua phân tích chuỗi để xem, đó có phải là Dream Market không? Có phải là Alphabet không? Bạn biết đấy, nó đến từ thị trường nào, ai đang nhận nó và họ đang rút tiền ở đâu? Và bạn có thể xem xét đường ra và góc độ tiền điện tử để xem số tiền đó nằm trong tài khoản của ai. Chọn một sàn giao dịch, và sau đó bạn chắc chắn có thể tiến hành xử lý trên sàn giao dịch đó, và bạn có thể đi ngược lại để tìm hiểu vòng đời của cá nhân đó, họ chào bán ở đâu. Họ bán cho ai. Bạn biết cách họ tiếp cận thị trường, xây dựng thông tin về người đó. Vì vậy, đó là hai cách tiếp cận khác nhau mà chúng tôi thường áp dụng trong cuộc điều tra này. Nhưng như bạn đã nêu, khi bạn nhìn vào truyền thống, con người không thay đổi vạch sọc của họ, hoặc ngựa vằn không thay đổi vạch sọc trong trường hợp này. Vì vậy, nếu tôi là John Doe trên một sàn giao dịch, tôi có thể là John Doe một trên một sàn giao dịch khác, hoặc có thể là John Doe ba trên một sàn giao dịch khác nữa, nhưng tôi sẽ không đi quá xa. Nhìn chung, tôi luôn ở khá gần. Có những dấu vết kỹ thuật số khác mà các nhà cung cấp sẽ dẫn đến, cho dù đó là từ một chợ đen trên mạng đã bị đóng cửa hay một địa chỉ email bị triệu tập dựa trên các hồ sơ tài chính khác mà họ có. Có nhiều hơn một cách để giải quyết vấn đề này, và chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra người đó càng nhanh càng tốt. Và đặc vụ đã làm một công việc tuyệt vời khi hợp tác với các đối tác liên bang khác để xây dựng điều đó từ góc độ tiền điện tử và chợ đen trên mạng.

Matt W. 

Góc nhìn đó thật đáng kinh ngạc, việc có nhiều bản án trong trường hợp này lại có tác động lớn đến vậy. Có đúng vậy không?

Trevor M. 

Vâng, có bốn mục tiêu trong cuộc điều tra, và tất cả đều nhận tội đối với tội danh thứ nhất trong bản cáo trạng, bản cáo trạng này đã được đọc lại để chắc chắn rằng tôi hiểu đúng. Tội danh thứ nhất là theo Điều 21 Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 846, âm mưu phân phối và sở hữu với ý định phân phối các chất ma túy bị kiểm soát sau đây: methamphetamine, cocaine, MDMA và ketamine. Không ai trong số họ, không một ai, bị đưa ra xét xử. Tất cả các bị cáo đều nhận tội trong vụ án đó.

Matt W.

Điều đó thật tuyệt vời. Nó cho thấy khối lượng công việc điều tra mà bạn chắc hẳn đã thực hiện trước đó. Và trong một trường hợp như thế này, nếu nó được đưa ra xét xử, người ta cho rằng một công ty, và việc bạn sử dụng Chainalysis, thì Chainalysis Reactor sẽ trở thành một phần cốt lõi trong lập luận buộc tội. Và chúng ta đã thấy trong vụ Bitcoin Fog, bên bào chữa đã phản bác mạnh mẽ phân tích blockchain và đặc biệt là Chainalysis Reactor trong phiên điều trần Daubert, điều này đặt ra một tiêu chuẩn rất cao đối với Chainalysis với tư cách là một công ty, và cuối cùng, Reactor đã được chấp nhận là bằng chứng đáng tin cậy. Điều đó có ý nghĩa gì đối với IRSCI và các cơ quan thực thi pháp luật trong các vụ án được đưa ra xét xử trong tương lai?

Trevor M.

Có một vài điều cần nói, phải không? Từ góc độ của phiên tòa đó, phân tích chuỗi đã được chứng minh, điều này thật tuyệt vời và vô cùng có lợi cho chúng tôi trong việc xác thực và kiểm chứng những gì chúng tôi sử dụng với tư cách là nguồn lực hợp đồng mạnh mẽ và đối tác vững chắc của chúng tôi. Nó cũng cung cấp thêm bằng chứng xác thực rằng công cụ mà chúng tôi sử dụng hàng ngày là hợp lệ, phải không? Các thuật toán mà các bạn thiết kế, các công cụ mà các bạn tạo ra, các nền tảng mà các bạn xây dựng, phân tích chuỗi, giải pháp dữ liệu, tất cả những thứ khác nhau mà các bạn đưa ra thị trường đều vô cùng có lợi cho các cuộc điều tra của chúng tôi, và nó giúp chứng minh rằng mối quan hệ đối tác mà chúng tôi có với các bạn là một hiệu ứng nhân rộng giá trị to lớn, nếu có thể nói như vậy, bởi vì chỉ có một số lượng nhất định các đặc vụ liên bang. Nhưng như bạn đã nêu ra trước đó, các chứng chỉ mà các bạn cung cấp, các khóa đào tạo mà các bạn cung cấp, các nguồn lực mà các bạn cung cấp, tất cả những điều đó đều vô cùng có lợi cho cộng đồng Điều tra Hình sự của IRS cũng như chính phủ Hoa Kỳ.

Matt W.

Ồ, cảm ơn vì điều đó, Trevor và tôi cũng có người thân trong gia đình từng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi fentanyl. Tôi rất muốn nghe về vụ án liên quan đến hóa chất tiền chất, và cả cách mà IRSCI đang dẫn đầu trong việc phá vỡ các mạng lưới này nữa.

Trevor M.

Một trong những vụ án tôi muốn đề cập đến là vụ án liên quan đến nhiều công dân Trung Quốc tại Khu vực Trung tâm California, gần đây đã bị truy tố vì liên quan đến một công ty Trung Quốc bán các hóa chất tiền chất để sản xuất fentanyl. Bốn cá nhân đã bị Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc bắt giữ, và chúng tôi hiện đang phối hợp với họ để tìm ra các bước tiếp theo. Họ đang sử dụng tiền điện tử để nhận thanh toán cho các hóa chất tiền chất và fentanyl, và họ đã bán chúng cho hơn 100 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Chúng tôi rất vui mừng vì đã thành công trong việc dẫn dắt vụ án này. Hãy đón chờ thêm thông tin sắp tới.

Matt W.

Chắc chắn rồi, đây là một chiến thắng vô cùng to lớn, việc phá vỡ các mạng lưới này và những kẻ điều khiển chúng là một hành động đáng ngưỡng mộ.

Trevor M.

Và Matt, nếu tôi được phép, một chút thôi, một trong những điều tôi biết là anh làm với các đối tác thương mại của mình là các anh thực hiện các đợt phân tích dữ liệu nhanh để đánh giá những vấn đề như các trường hợp liên quan đến tiền chất phenol. Tôi muốn nói rằng chúng tôi cũng nhận được một số dữ liệu đó, và chúng tôi thực sự đánh giá cao những nỗ lực mà phân tích gen đang thực hiện với các đối tác thương mại của chúng tôi.

Matt W.  

Về vấn đề đó. Cảm ơn. Thật tuyệt khi nghe điều đó. Tôi tò mò, nếu nghĩ xa hơn một chút về tương lai của các cuộc điều tra, bạn nghĩ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay đổi công việc của IRS, CI và các cuộc điều tra tiền điện tử như thế nào?

Trevor M.  

Theo tôi, điều này sẽ khiến mọi việc trở nên vô cùng khó khăn, tùy thuộc vào loại hình lừa đảo. Tôi biết rằng trong một hoặc hai tuần gần đây, FBI đã đẩy mạnh truyền thông về việc chỉnh sửa hình ảnh trên mạng xã hội để đòi tiền chuộc, các vụ bắt cóc cá nhân. Họ thay đổi khuôn mặt, biểu cảm khuôn mặt, những thứ tương tự để thao túng mạng xã hội, khiến mọi người nghĩ rằng người thân của họ đã bị bắt cóc. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ trở nên phổ biến. Trong tương lai, tôi nghĩ sẽ có nhiều vụ lừa đảo tương tự hơn nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến một sự tiến hóa hoàn toàn mới của hoạt động tội phạm. Nhưng cuối cùng, tin tốt về điều này là, như chúng ta đã nói trước đó, tất cả các loại tội phạm đều liên quan đến tiền bạc dưới một hình thức nào đó. Trí tuệ nhân tạo (AI) nói chung là một lĩnh vực công nghiệp được dẫn dắt và thúc đẩy bởi công nghệ, và từ góc độ đó, tiền điện tử có lẽ cũng sẽ song hành. Nhưng bất kể đó là loại tiền tệ nào, Cục Điều tra Liên bang (IRS) sẽ sớm tìm ra và theo dõi nó. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ vô cùng quan trọng để chúng ta thành công trong các cuộc điều tra đó. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ rất

Matt W.

Từ góc nhìn của tôi, vấn đề có vẻ hơi nan giải. Theo tôi, từ quan điểm phân tích chuỗi khối, chúng ta cũng đã thấy những cơ hội to lớn để sử dụng AI trên toàn bộ hệ thống công nghệ của mình, từ việc phân loại địa chỉ nhanh chóng, nơi chúng ta có thể cung cấp một tập hợp thông tin đơn giản cho một người không được đào tạo bài bản về địa chỉ tiền điện tử này là gì và đã có bao nhiêu hoạt động diễn ra trên đó? Có điều gì cần lưu ý không? Cho đến việc thu thập dữ liệu trên quy mô lớn, nơi AI là một công cụ tuyệt vời để thu thập và xử lý lượng lớn thông tin. Vì vậy, mặc dù nghe có vẻ như nó đã bị những kẻ lừa đảo lợi dụng cho một số hoạt động khá tồi tệ, nhưng chúng tôi cũng xem nó như một công cụ mà chúng tôi có thể tận dụng để phát triển bộ sản phẩm của mình với tốc độ ngày càng tăng.

Trevor M.

Tôi nghĩ đó cũng là một điểm hay. Mặt tích cực của AIS là nó có tiềm năng cải thiện hiệu quả hoạt động của chúng ta. Vì vậy, tôi cũng rất mong chờ khía cạnh đó.

Matt W.

Điều này cũng thực sự tuyệt vời đối với một số ứng dụng nội bộ. Tôi nghĩ khi chúng ta kết thúc, chúng ta đã thấy một số chủ đề cốt lõi từ irsci xoay quanh tác động toàn cầu và hợp tác xuyên biên giới. Theo bạn, những điều gì sẽ diễn ra đối với cơ quan này vào năm 2026? Tôi nghĩ chúng ta đã...

Trevor M.

Chúng ta đang có một số dự án lớn đang được triển khai. Tôi nghĩ chúng ta sắp có những điều tuyệt vời. Cơ quan đang thích ứng rất tốt với mọi thứ liên quan đến công nghệ và sự thay đổi. Chúng ta đã được hưởng lợi từ một số vị lãnh đạo đã tạo cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời để thành công. Bộ Tài chính cũng là một đối tác tuyệt vời, và là một người giám sát tuyệt vời, nếu có thể nói như vậy, để đảm bảo rằng chúng ta thành công trong những gì chúng ta đang làm và những gì chúng ta cần. Tôi nghĩ, như tôi đã bắt đầu podcast này với bạn, một trong những điều vô cùng có lợi cho chúng ta trong giai đoạn năm 2026 là từ vị trí của tôi, theo ý kiến của tôi, nhưng cũng là ý kiến của những người tôi tiếp xúc hàng ngày, chúng ta xem xét tất cả các cuộc điều tra một cách toàn diện, từ góc độ của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng cũng trên phạm vi toàn cầu, tham gia vào khía cạnh hợp tác quốc tế. Hiện tại tôi đang hợp tác với nhiều đối tác quốc tế hơn so với trước đây. Và tất cả mọi người đều đang chung tay. Mọi người đều muốn truy bắt các tổ chức xuyên quốc gia, các tổ chức tội phạm ma túy, các tổ chức buôn bán ma túy, các tổ chức tài trợ khủng bố. Mọi người thực sự muốn loại bỏ những kẻ này để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, có thể nói đây là một nỗ lực phối hợp rất chặt chẽ. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, năm 2026 sẽ là một năm thành công rực rỡ đối với chính phủ Mỹ nhờ những nỗ lực đó, được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, từ góc độ thực thi pháp luật, không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi quốc tế.

Matt W. 

Và nếu ai đó muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực điều tra tội phạm có tổ chức của IRS như anh/chị, anh/chị sẽ khuyên họ những điều gì?

Trevor M.

Tôi khuyên các bạn, trước hết và trên hết, hãy chắc chắn rằng mình vượt qua được kiểm tra lý lịch, bởi vì phần tuyệt vời nhất của công việc này có lẽ là đạt được chứng nhận an ninh tối mật SCI, chứng nhận an ninh phân loại, vì đó là nơi bạn thực sự có thể tạo ra tác động lớn, không phải là bạn không có được điều đó với các chứng nhận khác. Nhưng tôi thực sự muốn mọi người thành công trong công việc và vai trò này, vì vậy, tôi muốn họ đảm bảo rằng họ có nhiều kinh nghiệm đa dạng. Bạn sẽ tập trung rất nhiều vào công tác kế toán cho cơ quan này, nhưng bạn cũng sẽ làm rất nhiều việc khác, như chúng ta đã nói đến, buôn bán ma túy, rửa tiền, buôn người, tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Bạn sẽ thực hiện rất nhiều loại điều tra khác nhau. Bạn sẽ được mở mang tầm mắt về những điều bạn chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Bạn sẽ được làm việc với những đối tác tuyệt vời, như Chainalysis. Về cơ bản, sự nghiệp của bạn là do chính bạn tạo nên. Nhưng tôi khuyên các bạn hãy học tập chăm chỉ, tập trung và sẵn sàng cho công việc.

Matt W.

Làm được điều đó trên FLETC. Thật tuyệt vời. Và khi chúng ta kết thúc, một số phương pháp nào mà người nghe có thể áp dụng để theo dõi cùng với cơ quan của bạn, kết nối và tiếp tục hành trình học tập này?

Trevor M.  

Chúng ta có mạng xã hội. Chúng ta có irs.ci, irs.gov và trong đó có cả điều tra hình sự. Tôi biết rằng chúng ta đang làm việc với nhiều kênh truyền thông xã hội khác nhau, mà tôi hy vọng có thể gửi để đính kèm vào podcast này. Chúng ta có rất nhiều nguồn lực khác nhau. Chúng ta có mặt tại mọi Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ trên cả nước, và có rất nhiều thông cáo báo chí khác nhau.

Matt W.

Và nhân tiện, hãy xem báo cáo thường niên tuyệt vời đó, trong đó nêu chi tiết một số chiến thắng vang dội. Có rất nhiều thông tin hữu ích trong đó, và tôi thực sự thích thú khi đọc chúng. Và vì vậy, Trevor, cảm ơn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Tôi hy vọng khi kết thúc năm và bước vào mùa lễ hội, bạn có thể thưởng thức món bỏng ngô caramel mặn ngon tuyệt, và suy ngẫm về những chiến thắng tuyệt vời trong những năm qua cũng như hướng tới những năm tuyệt vời sắp tới. Cảm ơn vì đã là một đối tác tuyệt vời từ chainalysis.

Trevor M.

Tôi rất cảm kích, Matt. Cảm ơn anh và tất cả những gì anh đã làm. Chúc anh kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Bài đăng " Cách IRS-CI theo dõi tiền điện tử: Podcast Tập 176" xuất hiện lần đầu trên Chainalysis .

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
57
Thêm vào Yêu thích
17
Bình luận
Nội dung liên quan