Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela hiện đã mở rộng sang lĩnh vực tài chính, khi JPMorgan Chase gần đây đóng băng tài khoản của hai công ty khởi nghiệp stablecoin là Blindpay và Kontigo, gây ra một cuộc xung đột khác giữa hệ thống ngân hàng và các công ty crypto. Ngân hàng này liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhấn mạnh rằng họ buộc phải làm vậy do các quy định hiện hành.
Khoảnh khắc đóng băng đối với các ngân hàng và công ty khởi nghiệp: Tại sao JPMorgan Chase lại can thiệp?
Theo trang tin The Information , JPMorgan Chase gần đây đóng băng tài khoản của Blindpay và Kontigo, hai công ty thanh toán stablecoin được hỗ trợ bởi accelerator khởi nghiệp có tiếng Y Combinator, dường như vì dịch vụ của họ liên quan đến các khu vực bị trừng phạt có rủi ro cao như Venezuela.
Được biết, cả hai công ty đều đã thiết lập mối liên hệ với JPMorgan Chase thông qua công ty thanh toán Checkbook của Mỹ, và ngân hàng đã hành động ngay lập tức sau khi biết tin.
JPMorgan Chase nhấn mạnh rằng động thái này không liên quan đến việc "nhắm mục tiêu vào các công ty stablecoin hoặc crypto": "Chúng tôi cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các nhà phát hành stablecoin , cũng như các dịch vụ liên quan đến việc kinh doanh stablecoin , và gần đây chúng tôi đã hỗ trợ một nhà phát hành stablecoin niêm yết cổ phiếu ra công chúng."
Dễ hiểu rằng, đối diện rủi ro pháp lý có thể thu hút sự chú ý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hoặc Bộ Tài chính, các ngân hàng phải hiểu rõ các đối tác và nguồn vốn của khách hàng để tránh vượt qua các ranh giới pháp lý.
Điểm nghẽn 2.0? Ngành công nghiệp crypto có phải là mục tiêu?
Kể từ thời chính quyền Biden trước đây, đã liên tục có các hoạt động thực thi pháp luật và trấn áp xung quanh ngành công nghiệp crypto và tài chính truyền thống, được gọi là " Chokepoint 2.0 ".
Devin Nunes, CEO của Trump Media, Jack Mallers, CEO của Strike, Houston Morgan, giám đốc marketing của ShapeShift, và hơn 30 nhà sáng lập khác trong ngành công nghệ và crypto đã cáo buộc JPMorgan Chase đóng tài khoản hoặc từ chối cung cấp dịch vụ mà không có lý do chính đáng.
Ông Trump có lập trường cứng rắn hơn: chặn bắt các tàu chở dầu và tịch thu dầu.
Trở lại với bối cảnh hiện tại, chính quyền Trump đã tiếp tục nâng cấp áp lực toàn diện lên Venezuela. Trong hai tuần qua, Hoa Kỳ đã chặn bắt và tạm giữ hai tàu chở dầu chở dầu của Venezuela, và ông Trump đã đáp trả bằng một lời nhận xét mỉa mai:
Có lẽ chúng ta sẽ bán nó, có lẽ chúng ta sẽ giữ lại nó, hoặc có lẽ chúng ta sẽ dùng nó làm kho dự trữ chiến lược.
Được biết, các lệnh trừng phạt gần đây tập trung vào công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela, vốn đã bị đưa vào danh sách đen từ năm 2019. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cáo buộc nước này sử dụng thu nhập dầu mỏ để hỗ trợ chế độ Maduro và vào ngày 11 tháng 12 đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với sáu công ty vận tải biển hỗ trợ vận chuyển dầu và bị nghi ngờ tắt hệ thống theo dõi vị trí hoặc ngụy tạo dữ liệu điều hướng.
Làm thế nào các công ty khởi nghiệp, dưới áp lực địa chính trị, có thể đối phó với các quy định của ngân hàng?
Trong hoàn cảnh các lệnh trừng phạt thắt chặt và sự nhạy cảm về địa chính trị, các ngân hàng phải thận trọng hơn đối với bất kỳ dòng vốn nào liên quan đến các quốc gia rủi ro cao và chịu sự quản lý chặt chẽ.
Đối với JPMorgan Chase, các công ty thanh toán crypto có giao dịch với các khu vực bị trừng phạt phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn so với các công ty truyền thống, vì vậy họ có xu hướng "hành động trước rồi mới đặt câu hỏi sau" để tránh bị các cơ quan quản lý nhắm đến.
Bài viết " Điểm nghẽn 2.0? JPMorgan Chase đóng băng tài khoản của hai công ty khởi nghiệp stablecoin do lệnh trừng phạt đối với Venezuela" lần đầu tiên xuất hiện trên ABMedia, ABMedia .
