Erden Timur , cựu phó chủ tịch Galatasaray và nhà phát triển bất động sản với khối tài sản trị giá 550 triệu đô la, đã chính thức bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền liên quan đến cuộc điều tra cá độ bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ .
Công ty bất động sản NEF của Erden Timur được cho là đã tham gia vào các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nền tảng tiền điện tử.
Vụ bắt giữ này là một phần của cuộc điều tra rộng hơn, vốn đã dẫn đến việc bắt giữ các cầu thủ, trọng tài và giám đốc điều hành câu lạc bộ người Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khiến giá cổ phiếu của Galatasaray giảm mạnh hơn 20% trong hai tháng.
Vì sao cựu phó chủ tịch của Galatasaray bị bắt giữ?
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giữ Erden Timur, một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng và cựu giám đốc điều hành của câu lạc bộ bóng đá Galatasaray, với cáo buộc rửa tiền.
Erden Timur, 44 tuổi, từng giữ chức phó chủ tịch của câu lạc bộ có trụ sở tại Istanbul cho đến năm ngoái, khi ông từ chức khỏi hội đồng quản trị. Ông bị bắt giữ vào tuần trước và chính thức bị tòa án Istanbul ra lệnh bắt giữ vào thứ Ba.
Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, Anadolu, đưa tin rằng các công tố viên tin rằng công ty bất động sản chính của Timur, NEF (tên chính thức là Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), có liên quan đến các giao dịch tài chính đáng ngờ với các nghi phạm khác trong một cuộc điều tra cá độ bất hợp pháp. Các giao dịch này đôi khi liên quan đến các nền tảng tiền điện tử.
Vụ án hiện đang được các đơn vị tư pháp chuyên trách giám sát các vụ án tài trợ khủng bố và rửa tiền xử lý. Trong lời khai của mình, Timur phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho biết các khoản chuyển tiền đang được điều tra chỉ đơn thuần là các khoản thanh toán từ khách hàng mua nhà của công ty ông.
Tạp chí Forbes ước tính tài sản cá nhân của Timur lên tới hơn 550 triệu đô la.
Hôm thứ Ba, NEF đã hủy bỏ việc bán trái phiếu ngắn hạn trị giá 250 triệu lira (8,5 triệu USD), với lý do “điều kiện thị trường và những diễn biến gần đây”. Tuy nhiên, cơ quan truyền thông của công ty xác nhận rằng NEF đã thanh toán 320 triệu lira cho các nhà đầu tư đối với một đợt phát hành trái phiếu trước đó đã đáo hạn.
Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy những hậu quả tài chính tức thời sau vụ bắt giữ ông ta.
Trong một tuyên bố sau khi Timur bị bắt giữ, NEF yêu cầu tất cả các bên tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội và quá trình tố tụng đang diễn ra. Công ty đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh bất chấp những rắc rối pháp lý mà người sáng lập đang phải đối mặt, nhưng việc hủy bỏ bán nợ cho thấy chiến lược này không mấy hiệu quả.
Thổ Nhĩ Kỳ đang mạnh tay trấn áp cá cược bất hợp pháp.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một số cầu thủ, trọng tài và lãnh đạo câu lạc bộ hàng đầu trong khuôn khổ cuộc điều tra cá độ bất hợp pháp đang diễn ra.
Cổ phiếu của Galatasaray đã giảm hơn 20% trong hai tháng qua kể từ khi vụ bê bối cá độ bắt đầu được phanh phui. Cổ phiếu của đối thủ Fenerbahce cũng giảm khoảng 8% trong cùng thời gian, dù không có liên hệ trực tiếp với cuộc điều tra.
Trong khi đó, chỉ số chuẩn BIST 100 của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 2% trong cùng khoảng thời gian.
Mặc dù sự liên quan của các nền tảng tiền điện tử đến các cáo buộc rửa tiền chống lại Timur hiện vẫn còn khá mơ hồ, nhưng nó đang làm dấy lên mối lo ngại quốc tế về khả năng lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
