Vào ngày 31 tháng 12, khi năm sắp kết thúc, các vụ lừa đảo đang gia tăng. Hôm nay, đại diện chăm sóc khách hàng của Binance, Sisi, đã tiết lộ một trường hợp lừa đảo kiểu mới, nhắc nhở người dùng cần cảnh giác và chú ý đến an ninh tài chính của mình. Theo báo cáo, một người dùng đã khiếu nại với bộ phận chăm sóc khách hàng rằng họ đã bị lừa bởi một "nhân viên Binance" hứa hẹn sẽ giúp giải quyết vấn đề nhưng sau đó biến mất sau khi nhận được tiền. Cuộc điều tra của Binance đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ trong vụ việc:
• Nội dung cuộc trò chuyện cực kỳ sơ sài: cuộc trò chuyện Telegram với "giám đốc" chỉ gồm một trang duy nhất, và bên kia không xác minh bất kỳ chi tiết nào, vậy mà người dùng đã chuyển tiền trực tiếp dưới danh nghĩa "mức độ tin cậy cao".
• Hồ sơ chuyển khoản bất thường: "Địa chỉ gian lận" ban đầu do người dùng cung cấp thực chất là địa chỉ mà từ đó giao dịch chuyển khoản được thực hiện, và rất có thể đó là ví của chính người dùng; các hồ sơ chuyển khoản liên quan cũng đến từ một nền tảng ký quỹ nhất định.
• Nhật ký trò chuyện quan trọng bị thiếu: Người dùng cho rằng nhật ký trò chuyện đã bị xóa vì bên kia đã bật chế độ riêng tư và chỉ có thể cung cấp ảnh chụp màn hình của "phần sau khi yêu cầu hỗ trợ".
• Cả tài khoản điều hành thật và giả đều tồn tại: Sau khi xác minh, tài khoản mà người dùng thắc mắc thực sự là tài khoản điều hành thật của Binance. Bản thân người điều hành không hề hay biết về điều này, và tài khoản không bị đánh cắp.
Sau khi điều tra bên long, Binance xác nhận đây là một vụ lừa đảo tự thực hiện nhắm vào Binance và người dùng của nền tảng này. Người dùng ngụy tạo các bản ghi trò chuyện và giao dịch để tạo ra ảo tưởng về "gian lận cấp cao", sau đó sử dụng tài khoản của một giám đốc điều hành thực sự để gây nhầm lẫn, nhằm mục đích khiến bộ phận chăm sóc khách hàng phải phản hồi và gây áp lực lên nền tảng thông qua dư luận.
Binance cho biết, do nhiều lo ngại, các trường hợp tương tự hiếm khi được công khai trong quá khứ, nhưng điều này, ở một mức độ nào đó, đã khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định công khai lần là để nhắc nhở người dùng cảnh giác với các loại hình gian lận mới, đồng thời, nghiêm túc cảnh báo những kẻ lừa đảo và đầu cơ: Binance sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng, và sẽ xử lý những kẻ bịa đặt, lừa đảo hoặc vu khống nền tảng theo pháp luật, không khoan nhượng.
Binance khẳng định lại rằng họ sẽ không liên hệ với người dùng thông qua các kênh chính thức, cũng như sẽ không yêu cầu người dùng chuyển tiền hoặc trả bất kỳ khoản phí nào đến một địa chỉ được chỉ định.
