Theo Foresight News, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) Hàn Quốc đã đưa ra cảnh cáo thể chế và phạt 2,73 tỷ won (khoảng 1,88 triệu đô la Mỹ) đối với sàn giao dịch crypto Korbit vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) theo Luật Tình báo Tài chính Đặc biệt. Ngoài ra, FIU cũng đã gửi "thông báo" cho giám đốc đại diện của Korbit và "khiển trách" cho người phụ trách báo cáo AML.
Lần biện pháp trừng phạt liên quan đến ba vi phạm lớn được FIU phát hiện trong quá trình kiểm tra tại chỗ Korbit từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 10 năm 2024: Korbit có khoảng 22.000 trường hợp vi phạm liên quan đến xác minh khách hàng (CDD) và hạn chế giao dịch, bao gồm chấp nhận giấy tờ tùy thân không rõ ràng, cho phép giao dịch với thông tin khách hàng không đầy đủ và không thực hiện nghĩa vụ xác nhận lại khách hàng thường xuyên; công ty này cũng đã thực hiện lần giao dịch chuyển nhượng tài sản với ba nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài không được khai báo; và không thực hiện nghĩa vụ đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi ra mắt 655 tài sản mới, bao gồm cả NFT.
