Hàn Quốc(FIU) đã phạt Korbit khoảng 1,88 triệu đô la và đưa ra "cảnh báo đối với các tổ chức".

[Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc phạt Korbit khoảng 1,88 triệu USD và đưa ra "Cảnh báo đối với tổ chức"] Theo báo cáo của Mars Finance, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) Hàn Quốc đã đưa ra "cảnh báo đối với tổ chức" và phạt 2,73 tỷ won (khoảng 1,88 triệu USD) đối với sàn giao dịch crypto Korbit vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) theo Luật Thông tin Tài chính Cụ thể. Ngoài ra, FIU đã gửi "thông báo" cho giám đốc đại diện của Korbit và "khiển trách" cho người phụ trách báo cáo AML. Lần biện pháp trừng phạt liên quan đến ba vi phạm chính được FIU phát hiện trong quá trình kiểm tra tại chỗ Korbit từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 10 năm 2024: Korbit có khoảng 22.000 trường hợp vi phạm liên quan đến xác minh khách hàng (CDD) và hạn chế giao dịch, bao gồm chấp nhận giấy tờ tùy thân không rõ ràng, cho phép giao dịch với thông tin khách hàng không đầy đủ và không thực hiện nghĩa vụ xác nhận lại khách hàng thường xuyên; Ngoài ra, công ty này cũng đã thực hiện lần giao dịch chuyển nhượng tài sản với ba nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài không được khai báo; và đã không hoàn thành nghĩa vụ đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi ra mắt 655 tài sản mới, bao gồm cả NFT.