Ngày 31 tháng 12, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc thông báo đã đưa ra cảnh báo đối với tổ chức và phạt nền tảng giao dịch crypto Korbit 2,73 tỷ won (khoảng 1,88 triệu đô la Mỹ) vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) theo Luật Thông tin Tài chính Đặc thù. FIU cũng đã ban hành lệnh "cảnh cáo" đối với giám đốc đại diện của Korbit và "khiển trách" đối với người phụ trách báo cáo AML.
Lần biện pháp trừng phạt liên quan đến ba vi phạm lớn được FIU phát hiện trong quá trình kiểm tra tại chỗ Korbit từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 10 năm 2024: Korbit có khoảng 22.000 trường hợp vi phạm liên quan đến xác minh khách hàng (CDD) và hạn chế giao dịch, bao gồm chấp nhận giấy tờ tùy thân không rõ ràng, cho phép giao dịch với thông tin khách hàng không đầy đủ và không thực hiện nghĩa vụ xác nhận lại khách hàng thường xuyên; công ty này cũng đã thực hiện lần giao dịch chuyển nhượng tài sản với ba nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài không được khai báo; và không thực hiện nghĩa vụ đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi ra mắt 655 tài sản mới, bao gồm cả NFT.
