Các công tố viên Hàn Quốc đã triệt phá một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Campuchia, chuyên lừa đảo các nạn nhân khoảng 1,3 triệu đô la thông qua các chiêu trò "lừa tình" hứa hẹn sai sự thật về cơ hội đầu tư vào SpaceX.
Theo một báo cáo địa phương , Văn phòng Công tố quận Đông Seoul ngày 30 tháng 12 thông báo rằng 13 thành viên của đường dây này phải đối mặt với các cáo buộc, bao gồm hoạt động tổ chức tội phạm và vi phạm Luật Hoàn tiền cho nạn nhân lừa đảo viễn thông, trong đó 11 người bị bắt và hai người bị truy tố mà không cần tạm giam.
Hoạt động từ Poipet, Campuchia, tổ chức này giả danh là những phụ nữ trẻ giàu có trên các nền tảng nhắn tin, tuyên bố người thân của họ làm việc cùng với CEO Elon Musk của Tesla và hứa hẹn cung cấp cơ hội đầu tư sinh lợi vào SpaceX.
Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 10 năm 2025, chúng đã biển thủ 1,93 tỷ won từ các nạn nhân bằng cách sử dụng một ứng dụng di động SpaceX giả mạo được thiết kế để chặn các khoản đầu tư, sau đó chuyển đổi số tiền thu được thông qua các mạng lưới tội phạm địa phương thành won Hàn Quốc.
Các thủ đoạn lừa đảo tinh vi lợi dụng sức hấp dẫn của đầu tư.
Nhóm tội phạm đã sử dụng các cuộc hội thoại được dàn dựng cẩn thận để xây dựng lòng tin với các mục tiêu, dần dần giới thiệu các cơ hội đầu tư gắn liền với danh tiếng thị trường của SpaceX.
Các công tố viên phát hiện nhóm này đã tạo ra một ứng dụng SpaceX giả mạo và hướng dẫn các nạn nhân cài đặt ứng dụng đó, tạo ra ảo tưởng về các giao dịch hợp pháp trong khi tiền thực chất chảy thẳng vào mạng lưới tội phạm.
“ Một người họ hàng làm việc với Musk ,” đó là nội dung của những kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, dùng để tạo dựng uy tín trước khi kêu gọi đầu tư.
Ngoài cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các nhà điều tra còn phát hiện bằng chứng cho thấy tổ chức này đã lường trước được sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật.
Các thành viên đã chuẩn bị những lời khai giả mạo, tuyên bố rằng họ là nạn nhân của các vụ lừa đảo việc làm, bị đưa đến Campuchia bằng những lời hứa hão huyền và bị ép buộc tham gia vào các hoạt động tội phạm thông qua việc giam giữ và đe dọa.
Các bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa các thành viên và người tuyển mộ cho thấy rõ ràng họ nhận thức được việc mình đang phạm tội và cố tình tìm cách trốn tránh trách nhiệm.
Cuộc điều tra chung giữa các công tố viên, cảnh sát và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Hàn Quốc đã xác định được 20 công dân Hàn Quốc trong tổ chức này trong suốt tám tháng.
Ban đầu, nhà chức trách đã bắt giữ ba cố vấn và một quản lý trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, sau đó tiếp tục bắt giữ thêm các nhân viên tuyển dụng và phiên dịch.
Hiện vẫn còn bảy thành viên mất tích và các nhà điều tra tiếp tục truy tìm các nghi phạm.
Các vụ lừa đảo tình cảm đang trở thành mối đe dọa ngày càng gia tăng trên thị trường tiền điện tử.
Vụ việc này là một ví dụ điển hình cho nạn lừa đảo tình cảm đang lan rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà đầu tư tiền điện tử trên toàn cầu.
Vào tháng 7, một người đàn ông Hàn Quốc khoảng 50 tuổi đã mất hơn 73.000 đô la sau 46 ngày trò chuyện hàng ngày với một người phụ nữ tự xưng là người Nhật, người đã thuyết phục ông đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử mà bà ta giới thiệu.
Sự do dự ban đầu của nạn nhân tan biến khi những khoản lợi nhuận giả mạo và các lần rút tiền thành công đã tạo dựng niềm tin sai lầm, cuối cùng dẫn đến việc anh ta đầu tư 105 triệu won trước khi Scammer biến mất sau khi đòi thêm tiền cho các khoản phí thuế giả mạo.
Các vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là các chiêu trò " mổ xẻ lợn " kết hợp thao túng cảm xúc với gian lận đầu tư, đã lấy đi ước tính 5,5 tỷ đô la từ các nạn nhân trong khoảng 200.000 vụ việc vào năm 2024.
Các hoạt động này ngày càng tận dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo ra danh tính giả mạo rất thuyết phục, với việc bọn lừa đảo tạo ra hình ảnh và video deepfake để duy trì sự lừa dối trong thời gian dài.
Vào tháng 6, các nhà chức trách Mỹ đã tịch thu hơn 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các hoạt động như vậy, trong khi các cơ quan quản lý của Úc đã đóng cửa 95 công ty liên quan đến các đường dây giết mổ lợn vào tháng 4, xử lý các yêu cầu bồi thường vượt quá 35,8 triệu đô la từ các nạn nhân trên 14 quốc gia.
Thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc, mà Chainalysis ước tính đạt giá trị khoảng 130 tỷ đô la vào năm ngoái, vẫn phải đối mặt với các mối đe dọa gian lận dai dẳng bất chấp sự phổ biến rộng rãi.
Vào tháng 5, cảnh sát Jeju đã bắt giữ 25 cá nhân có liên quan đến bốn tổ chức tội phạm đã lừa đảo 48 nạn nhân với tổng số tiền gần 540.000 đô la thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 4 năm 2025.
Hồi tháng 3, các công tố viên cũng đã bắt giữ nhân vật nổi tiếng trong giới tiền điện tử Park “Jonbur Kim” với các cáo buộc gian lận riêng biệt liên quan đến Token Artube, được cho là đã gây thiệt hại 179,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư.
Hướng dẫn từ chuyên gia: Cách tự vệ
Các chuyên gia bảo mật nhấn mạnh rằng việc phòng chống các vụ lừa đảo tình cảm đòi hỏi phải coi nhận thức của người dùng là cơ sở hạ tầng cốt lõi.
“ Khi mã nguồn trở nên khó khai thác hơn, bề mặt tấn công chính vào năm 2026 sẽ là con người, ” Mitchell Amador, CEO của Immunefi, nói với Crytponews.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với Cryptonews , Navin Gupta, CEO của nền tảng phân tích blockchain Crystal, đã giải thích về sự thao túng tâm lý đằng sau các kế hoạch lừa đảo hiện đại.
“ Những kẻ lừa đảo giả mạo các nhân vật được cho là có thẩm quyền, chẳng hạn như người sáng lập dự án, người có tầm ảnh hưởng, hoặc thậm chí là nhân viên hỗ trợ, để tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp. Chúng lợi dụng nỗi sợ bỏ lỡ Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) bằng cách tạo áp lực về thời gian—bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu không hành động ngay bây giờ. ”
Gupta đã đề xuất các biện pháp phòng vệ cụ thể chống lại kỹ thuật tấn công phi kỹ thuật (social engineering), chống lại mọi hình thức tấn công.
“ Hãy coi mọi tin nhắn không mong muốn đều là một mối đe dọa tiềm tàng. Chỉ riêng sự thay đổi tư duy đó thôi cũng đã giúp lọc bỏ 80% các mối đe dọa, ” ông khuyên.
