Vida : Sinh vào những năm 2000, người sáng lập Equation News, chuyên về giao dịch thuật toán, anh từng chia sẻ câu chuyện kiếm được hàng chục triệu đô la trên thị trường crypto .
Bối cảnh: Vào lúc 01:23 sáng giờ Bắc Kinh ngày 1 tháng 1 năm 2026, Equation News phát hiện tài khoản Binance nhà tạo lập thị trường bị nghi ngờ đã bị xâm phạm. Các kẻ tấn công tiềm năng bị nghi ngờ đã sử dụng khoảng 10 triệu đến 20 triệu đô la Mỹ trong tài khoản để thao túng giá của cặp cặp giao dịch BROCCOLI714 -USDT trên Thị trường Spot Binance .
Sau đây là toàn bộ tóm tắt của Vida :
Điều kiện tiên quyết và cơ sở hạ tầng:
Tôi có một vị thế giá 200.000 đô la trong cổ phiếu BROCCOLI714 với giá mua là 0,016, được mua vào khoảng đầu tháng 11 năm nay. Tôi có cả spot và vị thế tương lai. Sau khi mua, tôi bị kẹt với một vị thế thua lỗ, và tôi thậm chí không dám nhìn vào nó.
- Vào tháng 10 và tháng 11, kiểu thao túng thị trường của các nhà đầu tư lớn là nhanh chóng kéo lên trong vòng vài giờ rồi ngay lập tức bán ra với nến nến đỏ dài . Vì vậy, tôi đặt lời nhắc trước cho vị thế tiền điện tử vốn hóa nhỏ của mình nếu giá tăng hơn 30% trong vòng 1800 giây.
- Tôi cũng có một hợp đồng vĩnh cửu BROCCOLI 714USDT trị giá 500.000 USD trên Binance Futures vị thế giao dịch chênh lệch tỷ giá với giá mở vị thế trung bình khoảng 0,015.
Khi có sự chênh lệch giá lớn spot và hợp đồng tương lai: cả chương trình cảnh báo tăng giá ngắn hạn và chương trình cảnh báo chênh lệch giá giữa hợp đồng spot của tôi đều liên tục báo động, khiến tôi phải vội vàng đến máy tính để làm việc.
Tôi lập tức thông báo cho nhóm nòng cốt về việc tôi đã phát hiện ra tình huống này:
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhanh chóng đóng vị thế chênh lệch giá. Vị thế phòng ngừa rủi ro chênh lệch giá ban đầu trị giá 500.000 USDT của tôi đã trở thành 800.000 USDT spot và 500.000 USDT theo hợp đồng. Việc đóng tất cả các vị thế chênh lệch giá ngay lập tức sẽ cho phép tôi thu được lợi nhuận 300.000 USDT.
Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ hơn, điều này có vẻ rất bất thường, vì lịch sử , không có nhà tạo lập thị trường nào lại đẩy spot giao ngay kéo lên cao đột ngột như vậy bất kể chênh lệch giá. Tôi đã kiểm tra độ sâu sổ lệnh và rất sốc khi thấy độ sâu spot Binance ở mức 10% có tới 5 triệu USDT lệnh mua, trong khi độ sâu lệnh mua hợp đồng tương lai ở mức 10% chỉ là 50.000 USDT. Một số người nghi ngờ rằng tài khoản Binance của ai đó đã bị hack, điều mà tôi cũng thấy khá hợp lý.
– Tôi liếc nhìn sổ lệnh trên trang chính Binance một lần nữa và kinh ngạc khi thấy BROCCOLI714, một đồng tiền có giá trị vốn hóa thị trường là 40 triệu USDT vào thời điểm đó, lại có giá chào mua lên tới 26 triệu USDT. Từ đó, suy đoán rằng tài khoản của ai đó chắc hẳn đã bị hack hoặc có lỗi trong chương trình tạo lập thị trường, bởi vì không có nhà tạo lập thị trường nào lại ngốc nghếch đến mức làm điều hào phóng như vậy, và không có nhà tạo lập thị trường nào lại hành xử như thế trên Thị trường Spot.
- Sau khi thấy hacker có lượng vốn trị giá 26 triệu USDT trong sổ lệnh spot , tôi biết mục tiêu của hắn là bơm thổi spot giao ngay, sau đó đẩy giá hợp đồng lên và rút khỏi thị trường hợp đồng.
Vì vậy, tôi theo dõi các thay đổi trong sổ lệnh của Binance trên một màn hình duy nhất, và tôi biết rằng miễn là hacker không rút lệnh mua 20 triệu đô la trên Thị trường Spot, giá của BROCCOLI714 sẽ tiếp tục tăng.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là long các hợp đồng Binance, nhưng tôi phát hiện ra rằng các hợp đồng Binance đã kích hoạt "cơ chế bảo vệ ngắt mạch" chỉ cho phép giảm vị thế.
Vào thời điểm đó, spot BROCCOLI đã ở mức 0,07, trong khi hợp đồng Binance bị kẹt ở mức 0,038 do cơ chế ngắt mạch, và hợp đồng Bybit đã tăng lên 0,055. Do đó, tôi đã chọn cách thử long cửu Binance BROCCOLI 714USDT cứ sau 5-10 giây trên thiết bị giao dịch của mình. Chỉ cần đặt lệnh, điều đó có nghĩa là cơ chế ngắt mạch đã hết hạn, tức là hợp đồng Binance sẽ được thanh lý.
Tôi đã nắm bắt thành công cơ hội này và gia tăng thu mua khoảng 200.000 USDT vào vị thế mua với giá mua là 0,046 mỗi hợp đồng.
- Tôi biết sự cố này chắc chắn là do lỗi phần mềm hacker hoặc nhà tạo lập thị trường gây ra, và giá tăng quá cao trong thời gian ngắn, nên kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là một thảm họa hoàn toàn.
Vì vậy, tôi đã theo dõi sổ lệnh spot của Binance .
Hacker đã hủy sổ lệnh giữa chừng, khiến tôi tin rằng hắn đã bị bộ phận kiểm soát Binance trừng phạt. Vì vậy, vào lúc 04:20:52.732 ngày 1 tháng 1 năm 2026 (giờ Trung Quốc), tôi bắt đầu điên cuồng bán tất cả vị thế các hợp đồng giao spot và tương lai BROCCOLI714, bất kể giá thành.
Vị thế ban đầu của tôi là 200.000 USDT, cộng thêm 200.000 USDT mua thêm sau đó, đã mang lại cho tôi khoảng 1,5 triệu USDT. (Nhiều vị thế ban đầu của tôi được nắm giữ trên thị trường tương lai, điều này đã ngăn cản tôi thu được nhiều lợi nhuận từ chênh lệch giá.)
Sau khi bị hacker hủy lệnh mua lúc 4:21, tên hacker vô lương tâm đã đặt lại lệnh mua khoảng một phút sau đó và ngay lập tức đẩy giá xuống còn 0,15.
Nhưng tôi biết cuối cùng anh ta sẽ bị bộ phận kiểm soát rủi ro Binance xử phạt. Và một khi tài khoản của anh ta bị gắn cờ kiểm soát rủi ro và lệnh mua bị rút lại, Broccoli sẽ sụp đổ. Chỉ là vì hiện tại nó đang ở phiên bản 1.1, nhân viên hơi lười biếng và chưa bị gắn cờ kiểm soát rủi ro mà thôi.
Vì vậy, tôi luôn theo dõi sát sao sổ đặt hàng.
Sau đó, lúc 4:31, tôi phát hiện ra rằng hacker quả thực đã xóa hết tất cả các lệnh đặt mua. Đến 4:32, tất cả đã bị xóa hoàn toàn. Và lần, sau khi chờ đợi rất lâu, chúng không xuất hiện trở lại. Các thành viên trong nhóm cho biết chắc chắn ai đó đã sử dụng kỹ năng kỹ thuật Binance, và người đó có thể đã bị xử phạt.
Vì vậy, tôi bắt đầu short . Tôi mở một vị thế đầu cơ giá xuống khoảng 400.000 USDT trên Binance futures, với giá vốn trung bình khoảng 0,065 USDT. Giá đóng cửa cuối cùng là khoảng 0,02 USDT.
Hãy cùng xem lại lý do tại sao tôi có thể nắm bắt được cơ hội này:
1. Cảnh báo bất thường về giá đối với các chiến lược giao dịch tiền điện tử nhỏ
- Tôi đã thiết lập cảnh báo tăng giá đột biến ngắn hạn cho chiến lược altcoin của mình. Nếu bất kỳ altcoin nào vị thế giữ tăng giá đáng kể trong thời gian ngắn, một cảnh báo bắt buộc sẽ được kích hoạt, đảm bảo sẽ đánh thức tôi. – Trong chiến lược chênh lệch lãi suất phí tài trợ, tôi cũng đã thiết lập giám sát: khi phát hiện chênh lệch giá lớn giữa spot và giá tương lai, một cảnh báo bắt buộc sẽ được kích hoạt.
2. Xác định các hành vi định giá bất thường và kiểm tra sổ lệnh.
Khi nhận thấy hành vi giá bất thường rõ rệt, phản ứng đầu tiên của tôi là kiểm tra sổ lệnh để xác định xem "nhà tạo lập thị trường" nắm giữ bao nhiêu. Tôi phát hiện ra rằng một đồng tiền có giá trị vốn hóa thị trường chỉ 30 triệu đô la lại được niêm yết với 20 triệu USDT trên nền tảng đấu giá giao spot Binance . Dựa trên điều này, tôi kết luận rằng đây không thể là sự thao túng thị trường thông thường của một người chơi lớn; nhiều khả năng đó là hacker hoặc lỗi hệ thống nhà tạo lập thị trường(không có người chơi lớn nào lại liều lĩnh và ngu ngốc đến mức bơm thổi spot giao ngay một cách mạnh mẽ như vậy).
3. Việc liên lạc với các chuyên gia vẫn rất quan trọng. Thảo luận nhóm giữa nhiều chuyên gia thường có thể làm rõ cách thức diễn biến của toàn bộ tình huống trong thời gian ngắn nhất.
4. Tôi hiểu rất rõ các quy tắc của phần thứ hai:
Tôi đã chờ đợi bộ phận kiểm soát rủi ro Binance xử phạt hacker và rút lại các lệnh đặt mua của họ, sau đó tôi chờ cơ hội bán short. Vì vậy, sau khi đợt bán ra đầu tiên hoàn tất, tôi theo dõi sát sổ lệnh, chờ đợi cơ hội xuất hiện. Sau hơn mười phút chờ đợi, tôi thực sự đã có cơ hội.
Một hành động khiến tôi nghi ngờ rằng hacker BROCCOLI714 đang hoàn tất công việc của mình, bởi vì vào lúc 4:28:15 giờ Trung Quốc, hắn mua vào SOLUSDT spot bất chấp giá cả, kéo lên khoảng 5% >>> Điều này lại kích hoạt cảnh báo đã được thiết lập sẵn của tôi.
Tôi nghi ngờ rằng một số tài khoản của anh ta đã bị Binance hạn chế đặt lệnh mới trên thị trường BROCCOLI714, vì vậy trong lúc tuyệt vọng, anh ta đã mua SOL.
Quả nhiên, giá bông cải xanh đã giảm mạnh chỉ trong vòng 3 phút.
Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm cộng đồng BitPush trên Telegram: https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký theo dõi Bitpush trên Telegram: https://t.me/bitpush
