Những điểm nổi bật chính:
- Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2025, Binance vạch trần một vụ lừa đảo tự dàn dựng trên nền tảng X.
- Bài đăng đề cập đến cuộc điều tra và những dấu hiệu đáng ngờ đã được phát hiện.
- Sàn giao dịch này đã tuyên bố sẽ có hành động chống lại những kẻ soạn thảo văn bản.
Khi năm 2025 sắp kết thúc, Sisi, người phụ trách tiếp thị và chăm sóc khách hàng của sàn giao dịch Binance, đã đăng tải trên X hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2025, và yêu cầu người dùng cẩn thận vì các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi hơn. Cùng với bài đăng, nền tảng này đã chia sẻ một vụ việc gây sốc có thật đã xảy ra gần đây.
#Binance
年底了, 骗子们也开始冲业绩了Bạn có thể làm được điều đó?事情起因是客服收到一位用户投诉,说自己被某“币安高管”骗了一笔钱。对方“承诺”能帮他解决一些事情,结果钱一打过去就杳无音信…
– sisi (@sisibinance) Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Theo Binance, một người dùng đã cố gắng lừa đảo sàn giao dịch bằng cách tạo ra một câu chuyện giả. Người này đã đưa ra bằng chứng sai sự thật và tuyên bố rằng Binance có lỗi, với hy vọng được hoàn tiền. Kẻ lừa đảo cũng đe dọa sẽ gây áp lực thông qua mạng xã hội nếu sàn giao dịch không giúp giải quyết vấn đề sớm.
Đội ngũ an ninh của Binance đã điều tra toàn bộ vụ việc và phát hiện ra rằng những cáo buộc đó không đúng sự thật. Họ muốn công khai sự việc này để người dùng biết được cách thức mà những kẻ lừa đảo hiện đang cố gắng thao túng các nền tảng và dư luận, cũng như tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác.
Vụ lừa đảo: Khiếu nại của người dùng dẫn đến cuộc điều tra.
Mọi chuyện bắt đầu khi một người dùng phàn nàn rằng một kẻ mạo danh "nhân viên Binance" đã lừa đảo họ trên Telegram. Người dùng cho biết họ đã gửi tiền để khắc phục sự cố tài khoản, nhưng người này sau đó đã biến mất sau khi nhận được tiền.
Theo quy định, Binance đã phải điều tra toàn bộ vụ việc và sau đó phát hiện ra rằng đây không phải là một vụ lừa đảo đơn giản mà là hành vi lừa dối có chủ đích.
Những dấu hiệu đáng ngờ trong bằng chứng
Các bằng chứng do người dùng gửi có nhiều điểm đáng ngờ và khi nhóm trao đổi nghiên cứu, họ đã phát hiện nhiều điểm không nhất quán. Các quan sát được liệt kê bên dưới:
Nhật ký trò chuyện quá đơn giản: Ảnh chụp màn hình Telegram được chia sẻ làm bằng chứng cho thấy một đoạn hội thoại rất sơ sài. Người dùng yêu cầu giúp đỡ, người được gọi là "nhân viên điều hành" đã đồng ý ngay lập tức mà không cần kiểm tra gì và tiền được gửi đi ngay lập tức. Không có thông tin chi tiết hoặc xác minh đầy đủ, khiến tình huống trông rất thiếu thực tế.
Thông tin giao dịch bị đảo ngược: Người dùng tuyên bố ví của kẻ lừa đảo bắt đầu bằng “TP”, nhưng kiểm tra blockchain cho thấy đó thực chất là ví của chính người gửi, điều này cho thấy đó là giao dịch tự chuyển tiền.
Thiếu bằng chứng thời gian thực: Khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng từ cuộc trò chuyện trực tiếp, người dùng cho biết tin nhắn đã bị xóa do chế độ riêng tư và chỉ chia sẻ ảnh chụp màn hình được chụp sau khi bị hỏi.
Bước ngoặt bất ngờ: Giám đốc điều hành thực sự bị lôi kéo vào vụ việc.
Ban đầu, Binance cho rằng đó là một vụ lừa đảo mạo danh. Nhưng sau khi kiểm tra, họ phát hiện tài khoản liên quan là tài khoản của một giám đốc điều hành sàn giao dịch thực sự, không hề bị hack và vị giám đốc này không hề biết về vụ việc.
Sàn giao dịch sau đó kết luận rằng người dùng đã tạo ra các cuộc trò chuyện và giao dịch giả mạo, rồi liên hệ với giám đốc điều hành thực sự để nhận được phản hồi. Người dùng đã trộn lẫn ảnh chụp màn hình giả và thật, đồng thời gây áp lực lên bộ phận hỗ trợ khách hàng, đe dọa sẽ công khai vụ việc nếu Binance không bồi thường cho khoản lỗ thực tế chưa từng xảy ra.
Ông Sisi cho biết đây là một vụ lừa đảo có chủ đích nhằm đánh lừa cả người dùng và Binance. Sàn giao dịch này thường giữ im lặng về những trường hợp như vậy nhưng họ buộc phải chia sẻ thông tin này để ngăn chặn những vụ lừa đảo tương tự trong tương lai và cảnh báo rằng có thể sẽ có hành động pháp lý tiếp theo.
Binance cũng nhắc nhở người dùng rằng họ chưa bao giờ liên hệ riêng với bất kỳ ai, yêu cầu chuyển tiền hoặc thu bất kỳ khoản phí nào. Vụ việc này đặc biệt nhấn mạnh sự gia tăng các vụ lừa đảo vào cuối năm và lý do tại sao người dùng luôn phải xác minh dữ liệu trên chuỗi và chỉ dựa vào các kênh chính thức của Binance để đảm bảo an toàn.
Xem thêm: Tài khoản WeChat của CEO Binance bị hack để quảng bá Meme Coin — Hiện đã được khôi phục!
