Vụ án gian lận tiền điện tử JPEX của Hồng Kông đã tiến thêm một bước nữa sau khi người có ảnh hưởng trên mạng xã hội “Zhu Gongzi” bị buộc tội rửa tiền bổ sung liên quan đến hơn 18 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ hoạt động phạm tội, khi các công tố viên đang tiến hành đưa vụ án lên Tòa án Quận.
Tờ báo địa phương Wen Wei Po đưa tin rằng Zhu Gongzi, tên thật là Chu Ka-fai, đã xuất hiện trở lại tại Tòa án sơ thẩm phía Đông vào ngày 2 tháng 3.
Người đàn ông 34 tuổi, được cho là đang thất nghiệp, hiện bị buộc tội bốn tội danh rửa tiền sau khi các công tố viên sửa đổi cáo trạng ban đầu và bổ sung thêm ba tội danh nữa.
Vụ việc này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra rộng hơn về nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX đã sụp đổ, mà các nhà chức trách cho rằng đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư.
Tòa án hoãn vụ kiện JPEX khi các nhà chức trách thúc đẩy việc xét xử tại tòa án cấp quận.
Các tài liệu tòa án cáo buộc rằng từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, Chu đã quản lý khoảng 18,78 triệu đô la Hồng Kông được giữ trong bốn tài khoản ngân hàng tại Chung An Bank, Mox Bank, Lee & Wah Bank và HSBC.
Các công tố viên lập luận rằng Chu biết, hoặc có lý do chính đáng để tin rằng, số tiền đó là tiền thu được từ các tội phạm có thể bị truy tố, nhưng vẫn tiếp tục giao dịch với chúng.
Bên công tố cho biết trước tòa rằng họ đã tham khảo ý kiến pháp lý từ Bộ Tư pháp Hồng Kông và dự định chuyển vụ án sang Tòa án Quận để xét xử. Thẩm phán Lin Zikang đã hoãn phiên tòa đến ngày 27 tháng 3 để có thời gian chuẩn bị các tài liệu chuyển giao.
Tuy nhiên, Chu vẫn được tại ngoại. Các cáo buộc chống lại Zhu Gongzi bổ sung vào danh sách ngày càng dài các bị cáo trong vụ án gian lận tài chính lớn nhất Hồng Kông hiện nay.
Các nhà chức trách lần đầu tiên phanh phui vụ bê bối JPEX vào tháng 9 năm 2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai cảnh báo rằng nền tảng này đang hoạt động mà không có giấy phép.
Ngay sau đó, JPEX đã đóng băng việc rút tiền của khách hàng và tăng mạnh phí rút tiền, gây ra làn sóng khiếu nại từ người dùng cho biết họ không thể truy cập vào tiền của mình.
Tính đến đầu năm 2026, cảnh sát cho biết hơn 2.700 nạn nhân đã báo cáo thiệt hại với tổng số tiền khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 206 triệu đô la Mỹ.
Các nhà điều tra đã bắt giữ hơn 80 người liên quan đến vụ án và phong tỏa khoảng 228 triệu đô la Hồng Kông tài sản, bao gồm tiền điện tử, tiền mặt, xe sang trọng, bất động sản và vàng thỏi.
Hồng Kông siết chặt giám sát tiền điện tử khi vụ án hình sự liên quan đến JPEX được hé lộ.
Vào tháng 11 năm 2025, cảnh sát Hồng Kông chính thức buộc tội 16 người , bao gồm các nhà tổ chức, các nhà điều hành giao dịch OTC và các nhân vật chủ chốt có liên quan đến JPEX.
Trong số đó có luật sư Joseph Lam Chok, người đã trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cũng như YouTuber Chan Wing-yee, cả hai đều được tại ngoại.
Chengg Cheng, một cựu diễn viên truyền hình, đang bị giam giữ vì không nộp được tiền bảo lãnh. Cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã đỏ của Interpol đối với ba nghi phạm chủ mưu được cho là đã trốn khỏi thành phố.
Vụ án hình sự đang tiến triển chậm do quy mô của các bằng chứng trong vụ án.
Ngày 15 tháng 12 năm 2025, Tòa án sơ thẩm khu vực phía Đông ra lệnh hoãn tất cả các phiên tòa chính xét xử tám bị cáo chủ chốt sang ngày 16 tháng 3 năm 2026, với lý do là các công tố viên cần thời gian để sắp xếp các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra kéo dài hai năm.
Cuối tháng 12, thêm nhiều cáo buộc đã được đưa ra đối với ba người khác liên quan đến vụ rửa tiền trị giá khoảng 7,79 triệu đô la Hồng Kông và âm mưu cản trở công lý.
Song song với quá trình tố tụng hình sự, các nạn nhân bắt đầu nhận thấy một số thay đổi tích cực nhờ sự hỗ trợ của tòa án dân sự.
