Cuộc đột kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro gần đây của quân đội Mỹ đã khiến đất nước này mất trắng một Bitcoin, được bảo đảm bằng thu nhập từ vàng và dầu mỏ. Trang Zerohedge đưa tin rằng người thực sự nắm giữ private key được cho là một nhân vật bí ẩn tên là "Alex Saab", người từng tham gia rửa tiền cho Maduro và cung cấp thông tin tình báo cho DEA (Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ).
Đêm diễn ra cuộc đột kích: Maduro bị bắt, nhưng còn những khoản lợi bất chính thu được từ đó thì sao?
Lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Mỹ đã xông vào phòng ngủ, lôi Nicolas Maduro và vợ ra ngoài, và đưa họ đến tàu USS Iwo Jima để đối diện các cáo buộc về ma túy và vũ khí ở Manhattan. Tuy nhiên, khi Washington ăn mừng chiến thắng quân sự ngoạn mục này, một câu hỏi khác bắt đầu thu hút sự chú ý: Tiền của Maduro đang ở đâu?
Trong nhiều năm, chế độ Venezuela đã rút cạn ngân khố quốc gia, bỏ túi riêng bằng tiền thu được từ việc bán vàng và dầu tài sản, và chuyển đổi phần lớn số tiền đó thành crypto khó nắm bắt. Giờ đây Maduro đã bị bắt, nhưng người kiểm soát các ví điện tử dường như không có mặt trên chiến hạm đó. Tên của người này là "Alex Saab".
Alex Saab, người quản lý dòng tiền và là người cung cấp thông tin mật cho Maduro tại Hoa Kỳ.
Cả trong lời kể chính thức của Venezuela và trong mắt Washington, Alex Saab được miêu tả như một người yêu nước hoặc một kẻ trốn chạy chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, sự thật phức tạp hơn: Saab là một người cung cấp thông tin cho Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA), và hai bên thậm chí đã ký một thỏa thuận hợp tác.
Nói cách khác, trong khi Saab đang xây dựng một mạng lưới tài chính cho Maduro trải rộng khắp Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Iran, lách luật trừng phạt của Mỹ, ông ta cũng lần bí mật gặp gỡ Mỹ để cung cấp thông tin tình báo quan trọng. Nhân vật của ông ta có thể là một doanh nhân, một người đứng đầu, một điệp viên, hoặc một "nhà tài chính ngầm" kiểm soát huyết mạch tài chính của chế độ.
Lợi nhuận bán vàng đã được chuyển đổi thành crypto thông qua các trung gian ở Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, sau đó tài sản được chuyển bằng cách sử dụng các bộ trộn và ví lạnh, do đó tránh được sự truy tố của các cơ quan thực thi pháp luật phương Tây.
Kể từ khi Maduro bị bắt, tầm quan trọng của Saab càng tăng lên, bởi ông ta có thể là người duy nhất biết tung tích Bitcoin của Maduro hoặc thậm chí là private key của ví điện tử của ông ta. Liệu ông ta có xuất hiện và hợp tác với Mỹ? Hay sẽ biến mất cùng với khối tài sản khổng lồ này? Điều đó vẫn còn phải chờ xem.
Venezuela đã lách luật trừng phạt của phương Tây bằng cách nào thông qua kênh Bitcoin?
Con số 60 tỷ đô la cho Bitcoin không phải là bịa đặt. Quay trở lại năm 2018, nền kinh tế Venezuela sụp đổ và đất nước phải đối mặt với tình trạng thiếu tiền mặt, khiến chế độ Maduro bắt đầu bán tháo ồ ạt dự trữ vàng. Dữ liệu cho thấy xuất khẩu năm đó đạt 73,2 tấn, trị giá khoảng 2,7 tỷ đô la.
Lượng lớn vàng được cho là xuất khẩu bởi doanh nghiệp nhà nước Minerven, nhưng thực chất đã được bí mật vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai và Iran để buôn lậu và bán thông qua thị trường OTC. Các trung gian, bao gồm cả Saab, chịu trách nhiệm chuyển đổi số vàng lợi nhuận thành crypto, sau đó sử dụng các thiết bị trộn tiền và ví lạnh để chuyển tài sản, nhờ đó tránh được các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Vào thời điểm đó, giá BTC dao động từ 3.000 đến 10.000 đô la. Nếu chế độ Maduro nắm quyền đến đỉnh điểm năm 2021, lợi nhuận có thể cao hơn gấp hàng chục lần.
Vụ bê bối PDVSA: Hơn 20 tỷ đô la lợi nhuận từ dầu mỏ đã được chuyển qua Chuỗi.
Bên cạnh vàng, sau năm 2020, công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela đã thúc đẩy " quyết toán bằng USDT", yêu cầu người mua dầu phải trả bằng USDT. Kết quả là, lượng lớn doanh thu dầu mỏ đã chảy ra ngoài thông qua các ví OTC thay vì vào ngân khố quốc gia. Sau khi vụ bê bối PDVSA bị phanh phui, người ta phát hiện ra rằng hơn 20 tỷ đô la lợi nhuận dầu mỏ đã được bí mật chuyển vào Chuỗi.
Tính đến cuối năm 2025, Venezuela đã nhận được 80% thu nhập dầu mỏ bằng USDT. Mặc dù Tether đã chặn một số địa chỉ, nhưng số tiền có thể theo dõi được vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
( Venezuela chấm dứt hoạt động của Petro giữa bê bối: một crypto quốc gia thất bại )
Ai đang nắm giữ private key? Liệu 60 tỷ đô Bitcoin có biến mất sau khi chế độ sụp đổ?
Với việc bắt giữ Maduro, Mỹ đã cố gắng khẳng định sức địa vị quân sự của mình, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là thu hồi 60 tỷ đô la tài sản Bitcoin vẫn đang trôi nổi trên biển. Tuy nhiên, sự thật là, nếu không có private key, thì không có tài sản nào cả. Mặc dù Alex Saab và các trung gian khác bị nghi ngờ, nhưng sự thật vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Trong tương lai, số tiền này có thể bị Hoa Kỳ tịch thu vì là tiền thu được từ tội phạm, giống như vụ " Con đường tơ lụa ", hoặc có thể bị tàn dư của chế độ Maduro lấy đi, hoặc có thể mãi mãi bị niêm phong trong một chiếc ví mà không ai có thể mở được.
Bài báo " 60 tỷ đô Bitcoin biến mất: Alex Saab là ai, người kiểm soát thị trường chợ đen crypto của Venezuela sau khi Maduro bị bắt?" lần đầu tiên xuất hiện trên ABMedia .
