Có vẻ như Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (USMS) đã bán số bitcoin trị giá 6,3 triệu đô la mà các nhà phát triển ví Samourai, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, đã trả cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) như một phần của thỏa thuận nhận tội.
Khi làm như vậy, họ có khả năng đã vi phạm Sắc lệnh Hành pháp (EO) 14233, quy định rằng bitcoin thu được thông qua các thủ tục tịch thu tài sản hình sự hoặc dân sự phải được giữ như một phần của Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược (SBR) của Hoa Kỳ.
Nếu Tòa án Quận phía Nam New York (SDNY), khu vực tư pháp liên bang nơi vụ án Samourai được xét xử, thực sự vi phạm Sắc lệnh Hành pháp 14233, thì đây sẽ không phải là lần đầu tiên các nhân viên của SDNY hành động bất chấp chỉ thị từ chính phủ liên bang.
Chuyện gì đã xảy ra với Bitcoin?
Theo một tài liệu có tiêu đề “Thỏa thuận thanh khoản tài sản”, mà Bitcoin Magazine đã độc quyền thu được và cho đến nay vẫn chưa được công bố, số bitcoin mà Rodriguez và Hill đã tịch thu sẽ được bán – hoặc đã được bán rồi.
Theo tài liệu, các bị cáo đã đồng ý chuyển số bitcoin trị giá 6.367.139,69 đô la Mỹ — tương đương 57,55353033 bitcoin vào thời điểm bên cuối cùng ký thỏa thuận, đó là Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Cecilia Vogelon vào ngày 3 tháng 11 năm 2025 — cho USMS.
Bitcoin được gửi từ địa chỉ bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r vào ngày 3 tháng 11 năm 2025 dường như đã bỏ qua bất kỳ sự giám sát trực tiếp nào của USMS. Thay vào đó, nó dường như đã được gửi trực tiếp đến địa chỉ Coinbase Prime 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8 (Arkham Intel cho rằng địa chỉ này thuộc về sàn giao dịch), có lẽ là để bán.
Địa chỉ Coinbase Prime này hiện có số dư bằng không, cho thấy bitcoin có thể đã được bán.
Vi phạm Sắc lệnh hành pháp 14233
Nếu USMS đã bán số bitcoin bị tịch thu, điều này có thể đã vi phạm Sắc lệnh hành pháp 14233, trong đó quy định rằng bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ thu được thông qua tịch thu tài sản hình sự, được gọi là “ BTC của Chính phủ” trong Sắc lệnh, “không được bán” và phải được đóng góp vào Quỹ Dự trữ Bitcoin của Hoa Kỳ (US SBR).
Nếu USMS bán bitcoin, họ đã làm vậy theo ý riêng chứ không phải theo lệnh của pháp luật, điều này cho thấy một số thành viên của Bộ Tư pháp có thể vẫn coi bitcoin là một tài sản cấm kỵ cần phải bán đi, trái ngược với một tài sản chiến lược mà Tổng thống Trump đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ phải giữ lại.
Xét đến việc vụ truy tố Samourai bắt nguồn từ chính quyền trước đây, vốn nổi tiếng là thù địch với các công cụ mã hóa không lưu ký và các nhà phát triển của chúng, quyết định phớt lờ Sắc lệnh hành pháp 14233 và bán bitcoin bất chấp chỉ thị từ nhánh hành pháp phù hợp với mô hình coi bitcoin như một thứ cần được loại bỏ khỏi bảng cân đối kế toán của chính phủ càng sớm càng tốt.
Các chi tiết pháp lý liên quan đến việc tịch thu và thanh khoản
Theo một nguồn tin pháp lý thân cận với vấn đề này, các nhà phát triển Samourai đã bị tịch thu bitcoin của họ theo Điều 18 Bộ luật Hoa Kỳ § 982(a)(1), quy định rằng bất kỳ hành vi vi phạm Điều 18 Bộ luật Hoa Kỳ § 1960, đạo luật cấm hoạt động của các doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, đều yêu cầu người đó phải tịch thu cho Hoa Kỳ bất kỳ tài sản nào liên quan đến hành vi vi phạm.
Dựa trên Điều 982 và việc kết hợp Điều 853(c) của Bộ luật Hình sự Hoa Kỳ (21 USC), một đạo luật tịch thu tài sản hình sự quy định rằng “tài sản được chuyển giao sau đó cho người khác ngoài bị cáo có thể là đối tượng của phán quyết tịch thu đặc biệt và sau đó sẽ bị ra lệnh tịch thu cho Hoa Kỳ”, số bitcoin mà Rodriguez và Hill đã tịch thu phù hợp với định nghĩa “ BTC của Chính phủ” trong Sắc lệnh Hành pháp.
Cả Điều 982 lẫn Điều 853 được hợp nhất đều không yêu cầu tài sản bị tịch thu trong quá trình phạm tội phải được thanh lý. Hơn nữa, các điều khoản về tịch thu quỹ được trích dẫn trong phần ba của Sắc lệnh hành pháp — 31 USC § 9705 và 28 USC § 524(c) — quy định nơi gửi tiền thu được từ việc tịch thu và cách thức sử dụng chúng; chúng không yêu cầu bitcoin bị tịch thu phải được chuyển đổi thành tiền mặt thay vì được giữ nguyên trạng.
Sắc lệnh hành pháp này cũng quy định rằng “ BTC của Chính phủ” thuộc phạm vi “Tài sản kỹ thuật số của Chính phủ” và nêu rõ rằng “người đứng đầu mỗi cơ quan không được bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào của Chính phủ” ngoại trừ trong một số trường hợp nhất định, không trường hợp nào áp dụng trong vụ án Rodriguez hay Hill, và trong tất cả các trường hợp đó, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò trong việc xác định những gì nên được thực hiện với các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.
Quận tự trị New York
Khi xem xét Sắc lệnh hành pháp 14233 và các điều luật được trích dẫn trong bài viết này, có vẻ như SDNY đã hành động trái với chỉ thị của Sắc lệnh hành pháp 14233 về việc chuyển bitcoin thu được thông qua tịch thu tài sản hình sự cho US SBR (Cơ quan quản lý chứng khoán đặc biệt của Hoa Kỳ).
Đây sẽ không phải là lần đầu tiên Văn phòng Công tố Quận Nam New York (SDNY) hành động theo cách như vậy.
Khu vực tư pháp này, đôi khi được gọi một cách thông tục là "Khu vực có chủ quyền của New York", nổi tiếng vì hoạt động độc lập và đơn phương, mặc dù là một phần của hệ thống liên bang.
Việc Tòa án Quận Nam New York (SDNY) tiếp tục các vụ kiện chống lại Rodriguez và Hill, cũng như vụ kiện chống lại nhà phát triển dự án Tornado Cash, Roman Storm, là bằng chứng rõ ràng hơn nữa cho điều này.
Vào ngày 7 tháng 4 năm 2025, Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã ban hành một bản ghi nhớ có tiêu đề “Chấm dứt việc quản lý bằng truy tố”, trong đó ông tuyên bố “Bộ [Tư pháp] sẽ không còn nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền ảo, dịch vụ trộn và giao dịch tiền điện tử, và ví điện tử ngoại tuyến vì hành vi của người dùng cuối của chúng nữa…”
Tuy nhiên, SDNY dường như đã phớt lờ nội dung trong bản ghi nhớ này khi tiếp tục xử lý các vụ án liên quan đến ví Samourai hoặc tiền mặt Tornado.
Và khi nhóm luật sư bào chữa cho Hill và Rodrguez biết được thông qua yêu cầu Brady rằng hai thành viên cấp cao của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN)) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã "mạnh mẽ gợi ý" rằng Samourai Wallet không hoạt động như một dịch vụ chuyển tiền do bản chất phi lưu giữ tài sản của dịch vụ này, thì bên công tố vẫn tiếp tục tiến hành vụ án.
Đối với các vụ án hình sự được xét xử trong hệ thống tòa án liên bang, hơn 90% bị cáo bị kết tội và tuyên án, chỉ có khoảng 0,4% được tuyên trắng án trong một số năm. Và bên công tố trong các vụ án ở khu vực Nam New York (SDNY) thậm chí còn nổi tiếng với tỷ lệ thắng kiện cao hơn nữa.
Rodriguez nắm rõ những số liệu thống kê này, cũng như việc Thẩm phán Denise Cote, người chủ trì các vụ án của ông và Hill, nổi tiếng là người đưa ra những bản án khắc nghiệt.
Anh ta đã nói với tôi điều đó vào sáng hôm trước khi nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Cuộc chiến chống tiền điện tử đã thực sự kết thúc chưa?
Nhiều người ủng hộ Bitcoin và tiền điện tử từng bỏ phiếu cho Tổng thống Trump năm 2024, cũng như ngành công nghiệp tiền điện tử, vốn đã ủng hộ tổng thống trong cuộc tái tranh cử, hiện đang bắt đầu đặt câu hỏi liệu Tổng thống Trump có thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến chống tiền điện tử hay không.
Để điều này xảy ra, Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Trump phải tôn trọng những gì được quy định trong Sắc lệnh hành pháp 14233 và làm theo chỉ đạo của Phó Tổng Chưởng lý Blanche về việc ngừng truy tố các nhà phát triển công nghệ mã hóa không lưu giữ dữ liệu.
Về điểm thứ hai, Tổng thống Trump mới đây đã tuyên bố rằng ông đang xem xét việc ân xá cho Rodriguez.
Việc ông ân xá cho Rodriguez cũng như việc Bộ Tư pháp điều tra lý do tại sao công ty này lại bán số bitcoin mà các nhà phát triển Samourai đã bị tịch thu sẽ gửi đi một tín hiệu cho thấy tổng thống rất nghiêm túc với lập trường ủng hộ bitcoin và tiền điện tử của mình.
Bài đăng này có tiêu đề "Liệu các công tố viên Bộ Tư pháp có vi phạm sắc lệnh hành pháp của Trump khi bán Bitcoin từ ví Samourai bị tịch thu?" lần đầu tiên xuất hiện trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Shinobi.
