Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Campuchia, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ Chen Zhi, một doanh nhân có liên quan đến vụ việc mà các quan chức Mỹ mô tả là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền lớn nhất từng bị phát hiện.
- Các quan chức cáo buộc Chen Zhi đã điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay.
- Người sáng lập tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia bị chính quyền Mỹ và Anh cáo buộc điều hành một mạng lưới liên quan đến các vụ lừa đảo "giết mổ lợn", rửa tiền và lao động cưỡng bức.
- Prince Group đã phủ nhận các cáo buộc, mặc dù tổ chức này đã bị liệt vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và bị các chính phủ phương Tây trừng phạt.
Theo báo cáo của Cambodia China Times và Bộ Nội vụ Campuchia, Chen Zhi, 38 tuổi, cùng hai đồng phạm là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 1 sau nhiều tháng điều tra chung của chính quyền Campuchia và Trung Quốc.
Việc trục xuất được thực hiện theo một thỏa thuận hợp tác song phương nhằm giải quyết tội phạm xuyên quốc gia. Theo chính quyền Campuchia, quốc tịch Campuchia của Chen đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia vào tháng 12 năm 2025.
Ông Chen là người sáng lập Prince Group, một tập đoàn hoạt động tại Campuchia từ năm 2015 với các lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ bất động sản, tài chính đến khách sạn. Giới chức Mỹ và Anh cáo buộc công ty này đóng vai trò bình phong cho một mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và cưỡng bức lao động. Prince Group đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Vụ trục xuất diễn ra sau hành động thực thi pháp luật của các công tố viên liên bang Hoa Kỳ vào tháng 10 nhằm tịch thu hơn 127.000 bitcoin được cho là có liên quan đến các ví do Chen và mạng lưới của ông ta điều hành. Theo hồ sơ tòa án, số bitcoin này được định giá khoảng 15 tỷ đô la vào thời điểm đó, representing vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất liên quan đến gian lận trực tuyến cho đến nay.
Treasury Hoa Kỳ và chính phủ Anh đã cùng nhau chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Theo tuyên bố của Bộ Treasury Hoa Kỳ, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã được áp dụng đối với hàng chục ví tiền điện tử chứa hàng trăm triệu đô la Bitcoin.
Các âm mưu bị cáo buộc, được biết đến với tên gọi "lừa đảo giết mổ lợn", liên quan đến việc tạo dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi hướng họ đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử gian lận. Sau khi tiền được gửi vào, các nền tảng này sẽ ngừng hoạt động. Các nhà điều tra cho biết số tiền thu được đã được chuyển qua hơn 100 công ty ma, sàn giao dịch tiền điện tử và các hoạt động Đào coin trước khi được tập trung vào các ví Bitcoin cá nhân.
Theo luật pháp Trung Quốc, chính quyền có thể truy tố công dân về các tội nghiêm trọng phạm phải ở nước ngoài, đặc biệt là các tội liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và buôn người. Chưa có cáo trạng chính thức nào được công bố. Theo các chuyên gia pháp lý, các tòa án Trung Quốc trước đây đã từng tuyên án nghiêm khắc trong các vụ án tương tự, bao gồm tù chung thân và, trong các trường hợp liên quan đến bạo lực hoặc lao động cưỡng bức, án Vốn .
Các nhà chức trách Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành tịch thu tài sản và có thể phối hợp với các chính phủ nước ngoài, vì các quan chức Mỹ đã tịch thu hàng tỷ đô la Bitcoin liên quan đến vụ việc. Theo các nhà phân tích pháp lý, số tài sản đó có thể được phân bổ để bồi thường cho các nạn nhân sau khi được tòa án phê duyệt.
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm chống lại các mạng lưới lừa đảo sử dụng tiền điện tử hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Trong năm qua, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đã hợp tác với các công ty tiền điện tử lớn để đóng băng và thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp.
Theo các báo cáo trong ngành, Tether, Binance, Coinbase và các công ty phân tích blockchain đã hỗ trợ truy tìm và phong tỏa tài sản liên quan đến các đường dây giết mổ lợn. Dữ liệu của Mỹ cho thấy thiệt hại được báo cáo từ các đường dây này đã đạt 3,6 tỷ đô la vào năm 2024, phản ánh quy mô ngày càng mở rộng của chúng.
