Các cơ quan thuế châu Âu đang trở nên nghiêm ngặt hơn, nhưng họ cũng có thể là một trong những nguồn rủi ro. Các nhân viên thuế Pháp có thể đã gây nguy hiểm cho những người sở hữu tiền điện tử, làm gia tăng số vụ tấn công vật lý.
Khi các cơ quan thuế có thêm thông tin về quyền sở hữu tiền điện tử, họ có thể trở thành nguồn rò rỉ thông tin, cả ngoài ý muốn và cố ý.
Truyền thông Pháp đưa tin về một nhân viên thuế có thể đã cố tình làm lộ dữ liệu của những người sở hữu tiền điện tử.
Cựu nhân viên thuế người Pháp Ghalia C. gần đây đã kháng cáo bản án của mình vì tội tiếp tay cho tội phạm có tổ chức. Bà bị điều tra vì đã tiết lộ thông tin chi tiết về một cai ngục và có thể đã chia sẻ dữ liệu về quyền sở hữu tiền điện tử.
Ghalia C., 32 tuổi, bị bắt giam vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 và vẫn bị giam giữ vì tội đồng lõa trong vụ bạo lực chống lại một nhân viên nhà tù và âm mưu phạm tội.
Cơ quan thuế truy tìm những chủ sở hữu tiền điện tử nổi tiếng.
Nữ nhân viên thuế người Pháp chủ yếu bị điều tra vì vụ tấn công vào điện thoại của một cai ngục. Tuy nhiên, lịch sử hoạt động của cô ta cũng bao gồm việc tìm kiếm thông tin về các nhân vật công chúng và nhà đầu tư tiền điện tử.
Hiện chưa có báo cáo nào về một cuộc tấn công có kế hoạch nhằm vào những người sở hữu tiền điện tử, nhưng vụ việc này mở ra khả năng rò rỉ thông tin liên quan đến thuế. Các báo cáo khác cho thấy Ghalia C. có thể đã sử dụng quyền truy cập của mình vào các cơ sở dữ liệu bí mật của cơ quan thuế để lập hồ sơ về các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cả những người sở hữu tiền điện tử.
Nghiên cứu này nhắm vào các chuyên gia tiền điện tử công khai, nhưng có thể đã làm lộ cả dữ liệu về vị trí cũng như lợi nhuận Vốn tiền điện tử của các chủ sở hữu tư nhân.
Việc tiếp xúc với tiền điện tử dẫn đến nhiều vụ tấn công vật lý hơn.
Pháp là một trong những điểm nóng về các vụ tấn công liên tiếp nhắm vào người sở hữu tiền điện tử. Như Cryptopolitan đã đưa tin trước đó, tội phạm này ngày càng có tổ chức và lặp đi lặp lại theo một mô hình nhất định.
Việc sở hữu tiền điện tử đã trở nên phổ biến, trong khi số lượng tiền on-chain với danh tính bằng dữ liệu Kiểm Tra Danh Tính (KYC) đầy đủ. Các đề xuất về luật mới về thuế tài sản sẽ bao gồm việc báo cáo về số tiền điện tử nắm giữ trên 5.000 EUR. Ngay cả những người mua mới trong vài năm qua có đầu tư vào BTC cũng có thể đã thấy tài sản của họ tăng giá vượt quá Threshold này.
Cơ quan thuế cũng đang tìm cách kê khai các khoản tiền điện tử vượt quá một Threshold nhất định, về cơ bản là tạo ra một cơ sở dữ liệu về quyền sở hữu gắn liền với thông tin cá nhân và thuế.
Vụ rò rỉ dữ liệu từ cơ quan thuế được phát hiện sau khi dữ liệu từ Global-e, công ty xử lý thanh toán cho Ledger, bị lộ gần đây. Những người sở hữu tiền điện tử, đặc biệt là những người có liên kết đến email, có thể trở thành mục tiêu của cả các cuộc tấn công vật lý và các nỗ lực lừa đảo hoặc tấn công giả mạo.
Pháp cũng có kế hoạch đánh thuế 1% hàng năm đối với các khoản nắm giữ tiền điện tử trên 2 triệu EUR, bao gồm cả những khoản được giữ trong ví tự quản lý hoặc ví ở nước ngoài. Việc sở hữu tiền điện tử vẫn được báo cáo tự nguyện, nhưng bất kỳ nỗ lực nào sử dụng nền tảng tập trung đều có thể liên kết ví với danh tính cá nhân. Những nỗ lực theo dõi quyền sở hữu tiền điện tử đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ trộn tiền điện tử (mixer), cũng như các tài sản bảo mật thông tin.
Ngoài ra, cơ quan thuế có thể yêu cầu thanh toán dựa trên lãi Vốn chưa thực hiện, khiến các nhà đầu tư dài hạn phải bán cổ phần để bù đắp chi phí.
