Các công tố viên New York đang thúc ép các nhà lập pháp biến hoạt động kinh doanh tiền điện tử không có giấy phép thành tội danh có thể bị phạt tù, lưu ý rằng chỉ riêng các khoản phạt dân sự đã không đủ để ngăn chặn nền kinh tế ngầm đang phát triển mạnh mẽ được thúc đẩy bởi tiền điện tử.
Đạo luật CRYPTO — Short của Cryptocurrency Regulation Yields Protections, Trust, and Oversight (Quy định về tiền điện tử mang lại sự bảo vệ, tin tưởng và giám sát) — do Chưởng lý quận Manhattan Alvin Bragg và Thượng nghị sĩ bang New York Zellnor Myrie giới thiệu hôm thứ Năm, sẽ áp đặt các hình phạt hình sự đối với các doanh nghiệp tiền ảo hoạt động mà không có giấy phép của tiểu bang, theo một tuyên bố hôm thứ Năm.
Dự luật này sẽ nâng mức độ vi phạm hiện chỉ bị phạt tiền dân sự lên thành tội hình sự với các hình phạt tăng dần từ tội nhẹ loại A đến tội nặng loại C đối với các doanh nghiệp xử lý từ 1 triệu đô la trở lên bằng tiền điện tử trong vòng một năm.
Theo thông báo, tội danh trọng tội loại C có mức án tối đa từ 5 đến 15 năm tù giam tại nhà tù tiểu bang.
Bragg cho rằng sự phát triển của tiền điện tử đã tạo điều kiện cho “một hệ thống tài chính ngầm” cho phép tội phạm dễ dàng chuyển và che giấu các khoản tiền bất hợp pháp.
Đảng Liên minh Dân chủ (DA) cho biết trong tuyên bố: "Đã đến lúc các doanh nghiệp hoạt động mà không có giấy phép tiền ảo và coi thường các yêu cầu thẩm định phải đối mặt với các hình phạt hình sự."
Biện pháp này nhằm giải quyết khoảng trống pháp lý ngày càng lớn khi tiền điện tử ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm trong khi các nhà điều hành không có giấy phép lại phải đối mặt với hậu quả tối thiểu.
Không giống như luật liên bang, cho phép phạt tù đến năm năm đối với hành vi chuyển tiền không có giấy phép, New York hiện chỉ áp dụng các hình phạt dân sự đối với người vi phạm, trong khi mười tám tiểu bang khác đã hình sự hóa các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép.
Phát biểu tại Trường Luật New York hôm thứ Tư, ông Bragg coi việc thực thi luật về tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai, ngang hàng với vấn đề súng và trộm cắp vặt, cảnh báo các nhà lập pháp rằng tội phạm lợi dụng những kẽ hở trong quy định để rửa tiền thu được từ súng, ma túy và gian lận.
"Không có gì mới bị cấm. Tiền điện tử không bị cấm, DeFi không bị cấm, và người dùng không bị nhắm mục tiêu. Các quy định về việc ai cần giấy phép đã tồn tại. Điều thay đổi là hậu quả của việc phớt lờ những quy định đó," Nicolai Søndergaard, nhà phân tích nghiên cứu tại Nansen, nói với Decrypt .
Søndergaard cảnh báo rằng việc đưa ra các hình phạt hình sự trong khi ranh giới pháp lý vẫn chưa rõ ràng có thể khiến các công ty hành động thận trọng hoặc hoàn toàn tránh New York, làm cho ngành công nghiệp trở nên mang tính thể chế hơn và "thận trọng hơn, giống ngân hàng hơn", ngay cả khi nó giúp loại bỏ các nhà điều hành không có giấy phép và giảm thiểu việc lợi dụng kẽ hở pháp lý.
Năm ngoái, cựu Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams, đã kêu gọibãi bỏ BitLicense của New York tại một hội nghị Bitcoin lớn vào tháng 5, cho rằng chế độ này đã trở thành rào cản đối với sự đổi mới và đầu tư vào tiền điện tử.
Được giới thiệu vào năm 2015, BitLicense yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại bang New York phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ người tiêu dùng, với chi phí đăng ký và tuân thủ có thể dao động từ khoảng 5.000 đô la đến hơn 100.000 đô la.
Ông Adams, người nổi tiếng vì đã chuyển đổi ba khoản lương đầu tiên khi nhậm chức thị trưởng thành Bitcoin và Ethereum vào năm 2022, gần đây đã bị điều tra về NYC Token , một loại tiền điện tử dựa trên Solana mà ông đã quảng bá , từng đạt mức vốn hóa thị trường 600 triệu đô la trước khi sụp đổ giữa những cáo buộc rằng một ví liên kết đã rút gần 1 triệu đô la tiền mặt.
