Theo Odaily, Cục Hải quan Hàn Quốc thông báo đã chuyển giao ba công dân Trung Quốc bị nghi ngờ liên quan đến crypto cho cơ quan công tố.
Các nghi phạm bị cáo buộc chuyển khoảng 150 tỷ won (khoảng 101,7 triệu đô la Mỹ) thông qua việc kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết các nghi phạm đã sử dụng các tài khoản crypto trong và ngoài nước, cũng như các tài khoản ngân hàng Hàn Quốc, để chuyển tiền dưới vỏ bọc thanh toán cho phẫu thuật thẩm mỹ và du học nước ngoài. Kế hoạch này bao gồm việc mua crypto ở nước ngoài và chuyển chúng về Hàn Quốc, sau đó chuyển đổi thành won Hàn Quốc và phân phối vào các tài khoản ngân hàng trong nước để trốn tránh quy định. Hiện tại, ba cá nhân này đã được chuyển giao cho cơ quan công tố vì vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối Hàn Quốc.
