Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc đã triệt phá một đường dây lừa đảo viễn thông sử dụng USDT để rửa tiền, với số tiền lên tới hơn 1 triệu nhân dân tệ.

Theo Foresight News, Tòa án Nhân dân Trung cấp Kinh Môn đưa tin rằng cảnh sát Lạc Thiên thuộc Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, gần đây đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo viễn thông sử dụng hình thức rút tiền mặt trực tiếp và rửa tiền bằng tiền điện tử, bắt giữ 6 nghi phạm. Băng nhóm này thu gom tiền chiếm đoạt được thông qua một "mạng lưới rút tiền mặt", sau đó sử dụng "các sàn giao dịch U-coin" để đổi tiền lấy USDT, rồi chuyển cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài, tạo thành một chuỗi rửa tiền hoàn chỉnh. Điều tra cho thấy băng nhóm này đã thực hiện lần vụ rút tiền mặt liên quan đến lừa đảo viễn thông tại khu vực Vũ Hán, với tổng số tiền vượt quá 1 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, Lưu, một thành viên chủ chốt của băng nhóm, đã bị tạm giam vì nghi ngờ sử dụng trái phép mạng thông tin, trong khi các thành viên khác bị tạm giam vì nghi ngờ che giấu và bao che lợi nhuận phạm tội.