Văn phòng Tổng công tố Nga đã tuyên bố WhiteBit, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Ukraine, là một "thực thể khét tiếng".
Văn phòng công tố tuyên bố rằng nền tảng này được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất hợp pháp từ Nga và góp phần tài trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU). Quyết định này cũng bao gồm công ty mẹ của WhiteBit, W Group, và tất cả các công ty liên kết và công ty con của nó.
Các nhà chức trách Nga cáo buộc rằng các nền tảng của nhóm này đã được sử dụng cho nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, bao gồm cả “các kế hoạch rút tiền khỏi Nga”. Theo tính toán của Viện Kiểm sát Nhân dân Trung ương, ban quản lý WhiteBit đã chuyển khoảng 11 triệu đô la cho quân đội Ukraine kể từ năm 2022; người ta cho rằng khoảng 900.000 đô la trong số này đã được sử dụng để mua máy bay không người lái (drone).
Thông cáo cũng cáo buộc WhiteBit hợp tác với Bộ Ngoại giao Ukraine và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng United24, nơi thu thập các khoản quyên góp tiền điện tử cho Ukraine. Cơ quan thực thi pháp luật Nga tuyên bố rằng sự hợp tác này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền điện tử đến Ukraine.
Được thành lập vào năm 2018 bởi các công dân Ukraine, WhiteBit tự hào có hơn 8 triệu người dùng, theo chính công ty này. Nền tảng này báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 11 tỷ đô la trên thị trường giao ngay và lên đến 40 tỷ đô la trên thị trường hợp đồng tương lai.
Mặt khác, hiện tại không có sàn giao dịch tiền điện tử nào được đăng ký và hoạt động tại Nga theo luật hiện hành. Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) hy vọng sẽ hoàn tất việc xây dựng các quy định pháp lý để điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ giao dịch tiền điện tử vào ngày 1 tháng 7. CBR đặt mục tiêu đưa ra chế độ trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động môi giới bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử vào ngày 1 tháng 7 năm 2027.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
