Theo nhà điều tra tiền điện tử "Eyeonchains", thủ phạm "thực sự" đứng sau vụ ra mắt thảm hại của Token Trove, khiến giá trị của nó giảm 19 triệu đô la chỉ trong vài phút, là một chủ sở hữu có trụ sở tại Trung Quốc, người điều hành nhiều trang web lừa đảo tiền điện tử.
Sàn giao dịch trái phiếu vĩnh cửu phi tập trung Trove Markets đã vướng vào nhiều tranh cãi trong tháng này sau khi không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư và quyết định giữ lại 9,4 triệu đô la trong tổng số 11,4 triệu đô la huy động được thông qua Initial Coin Offering (ICO) (Initial Coin Offering (ICO)).
Công ty này càng làm trầm trọng thêm những vấn đề đó khi bội ước những lời hứa về cơ sở hạ tầng, khiến nhiều người hướng sự tức giận của họ vào tài khoản Bút danh X có tên “Unwise”, được cho là của một trong những người sáng lập dự án.
Tuy nhiên, Eyeonchains tin rằng Unwise chỉ là một "con rối" và "người thật" kiêm nhà cung cấp thanh khoản là một người tên Jin Qing Qing đến từ Thượng Hải, Trung Quốc.
Đọc thêm: Việc phân quyền trình xác thực Solana đang bị xem xét kỹ lưỡng.
Eyeonchains đã theo dõi các giao dịch từ quỹ Initial Coin Offering (ICO) đến nhiều khoản tiền gửi khác nhau tại các công ty tiền điện tử Binance, Bybit, Roobot, Gate, Coinsquare và LBank.
Từ đây, họ sử dụng Arkham Intelligence để phát hiện ra rằng địa chỉ gửi tiền Gate là của một người mua sớm Token TAKER. Địa chỉ này cũng đã nhận được khoảng 80.000 đô la trực tiếp từ nhóm đứng sau PoP Planet.
Sau đó, sau một "cuộc điều tra sâu hơn", Eyeonchains phát hiện ra rằng cả hai công ty này đều có liên hệ với nhau thông qua cùng một cá nhân xuất hiện dưới tên miền Taker, Jin Qing Qing.
Đọc thêm: Hyperliquid mở khóa 12 triệu token HYPE, làm giảm giá trị cổ phần của người nắm giữ xuống 330 triệu đô la.
Họ tin rằng Jin đứng sau những dự án này và có thể đã tận dụng được "các mối quan hệ cấp cao" cùng khoản đầu tư 4 triệu đô la từ công ty Quỹ đầu tư mạo hiểm Foresight Ventures.
Nhiều số điện thoại và địa chỉ email cũng được tìm thấy dưới tên Jin, cùng với 24 tên miền dường như bao gồm nhiều trang web lừa đảo tiền điện tử và sòng bạc .
Eyeonchains cho rằng bằng chứng cho thấy Jin có thể là một "chuyên gia khai thác tối đa tiềm năng" và đang cố tình "che giấu danh tính cá nhân".
Eyeonchains khẳng định rằng những phát hiện và thông tin chi tiết liên quan đến Jin đã được chuyển cho "các cơ quan chức năng có thẩm quyền và hiện họ đã có đầy đủ tài liệu cần thiết để xác định danh tính cá nhân này".
