NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: Cái tôi vạch trần những tên trộm tiền điện tử ZachXBT đã xác định được Scammer "John" sau khi hắn khoe khoang về số tiền 23 triệu đô la trong ví điện tử trong một cuộc tranh luận nhóm với một kẻ lừa đảo khác. Mức độ phơi sáng: John đã tham gia vào một cuộc "đấu giá" (thể hiện ai sở hữu nhiều tiền điện tử hơn) với Dritan Kapplani Jr. Toàn bộ cuộc trò chuyện đã được ghi lại, trong đó John tiết lộ nhiều địa chỉ ví để chứng minh sự giàu có của mình. ZachXBT đã truy tìm nguồn gốc số tiền hơn 90 triệu đô la từ các vụ trộm cắp, bao gồm: 24,9 triệu đô la từ địa chỉ của chính phủ Mỹ (liên quan đến vụ tịch thu tài sản sau vụ hack Bitfinex năm 2024) Hơn 63 triệu đô la từ các nạn nhân được cho là trong quý 4 năm 2025. 12,4 triệu đô la được gửi từ sàn giao dịch MEXC. John tích cực khoe khoang trên Telegram, gọi người khác là "nghèo rớt mồng tơi". Sau khi bị phát hiện, anh ta nhanh chóng xóa tất cả thông tin nhận dạng và đổi tên tài khoản. Bài học rút ra: Những kẻ lừa đảo khoe khoang về số tiền chiếm đoạt được sẽ tự tạo ra bằng chứng cho thấy hành vi của mình. Một đoạn ghi âm khoe khoang đã trở thành bản đồ chỉ dẫn cho việc truy tố. Phân tích pháp y blockchain luôn luôn bắt kịp.