Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Anh vì bị cáo buộc giúp Iran lách luật trừng phạt, báo hiệu một sự leo thang lớn trong việc thực thi luật tiền điện tử toàn cầu.
Động thái của OFAC nhằm đưa toàn bộ các sàn giao dịch tiền điện tử có liên hệ với Iran vào danh sách đen đánh dấu một bước ngoặt, làm gia tăng rủi ro tuân thủ pháp luật đối với các công ty tiền điện tử của Anh và trên toàn cầu.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có một bước đi quyết định trong việc thực thi luật về tiền điện tử, trừng phạt hai sàn giao dịch đăng ký tại Anh vì bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt lâu dài của Mỹ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã nhắm mục tiêu vào Zedcex và Zedxion, cáo buộc họ tạo điều kiện cho các dòng tiền quy mô lớn liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Động thái này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách các cơ quan quản lý đối xử với các nền tảng tiền điện tử liên kết với các nền kinh tế bị trừng phạt.
Các sàn giao dịch bị cáo buộc xử lý các khoản tiền có liên hệ với IRGC
Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ đô la giao dịch kể từ tháng 8 năm 2022, trong đó một phần được cho là có liên quan đến các mạng lưới do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) điều hành. Phân tích chuỗi khối cũng chỉ ra hơn 389 triệu đô la đã được chuyển qua các ví liên quan đến vụ việc. OFAC đã chỉ định cụ thể bảy địa chỉ Tron (TRX) được sử dụng để chuyển các khoản tiền này, nhằm mục đích cắt đứt quyền truy cập trong tương lai.
Các giao dịch này được cho là có liên quan đến Babak Zanjani, một nhà tài chính Iran gây tranh cãi từng bị bỏ tù vì biển thủ hàng tỷ đô la tiền thu được từ dầu mỏ. Các quan chức Mỹ tuyên bố Zanjani sau đó tái xuất hiện với vai trò là nhân vật chủ chốt giúp chính quyền Iran chuyển tiền một cách kín đáo, sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế ngân hàng truyền thống.
Các cá nhân và quan chức an ninh cũng bị trừng phạt.
Ngoài các sàn giao dịch, OFAC đã trừng phạt bảy cá nhân người Iran, bao gồm các quan chức an ninh và tình báo cấp cao. Giới chức trách cáo buộc họ tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và hỗ trợ đàn áp nội bộ. Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng các công cụ tiền điện tử đã giúp các mạng lưới này dễ dàng che giấu dòng tiền, đó là lý do tại sao toàn bộ nền tảng, chứ không chỉ các ví cá nhân, bị nhắm mục tiêu.
Do lệnh trừng phạt, công dân Mỹ bị cấm giao dịch với Zedcex và Zedxion, và mọi tài sản liên quan đến hai công ty này thuộc thẩm quyền của Mỹ hiện đều bị đóng băng.
Bước ngoặt trong việc thực thi luật về tiền điện tử
Hành động này tạo ra một tiền lệ mới. Cho đến nay, OFAC chủ yếu tập trung vào việc trừng phạt các ví điện tử hoặc các cá nhân cụ thể. Việc nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch hoàn chỉnh vì hoạt động trong hệ thống tài chính của Iran báo hiệu một lập trường cứng rắn hơn. Thông điệp gửi đến các nền tảng tiền điện tử toàn cầu rất rõ ràng: việc tuân thủ yếu kém và những điểm mù về thẩm quyền pháp lý sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết Iran ngày càng chuyển sang sử dụng tài sản kỹ thuật số để giảm bớt áp lực kinh tế từ các lệnh trừng phạt. Bằng cách đóng cửa các kênh giao dịch tiền điện tử liên kết với nước này, Mỹ hy vọng sẽ làm tăng chi phí và độ phức tạp của những nỗ lực này.
Điều này có ý nghĩa gì đối với tiền điện tử?
Các lệnh trừng phạt gửi một lời cảnh báo rõ ràng đến ngành công nghiệp tiền điện tử của Vương quốc Anh rằng khoảng cách pháp lý không còn là lá chắn nữa. Mặc dù Zedcex và Zedxion là các thực thể được đăng ký tại Vương quốc Anh, hành động của OFAC cho thấy các sàn giao dịch hoạt động dưới danh nghĩa Vương quốc Anh vẫn có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu bị phát hiện tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bị trừng phạt. Đối với các công ty tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh, điều này làm tăng đáng kể tiêu chuẩn tuân thủ.
Động thái này cũng làm tăng áp lực lên các cơ quan quản lý của Anh trong việc siết chặt giám sát các doanh nghiệp tiền điện tử đã đăng ký, vì những sai phạm có thể dẫn đến việc bị xử phạt quốc tế thay vì chỉ là vấn đề tuân thủ pháp luật trong nước. Trên thực tế, các biện pháp trừng phạt này củng cố quan điểm rằng các nền tảng tiền điện tử của Anh đang được coi là một phần của hệ thống tài chính toàn cầu, chứ không phải là một kẽ hở pháp lý, và những sai sót có thể nhanh chóng leo thang thành các hành động xử phạt xuyên biên giới với những hậu quả nghiêm trọng về hoạt động và uy tín.
