Một công dân Trung Quốc đã nhận án tù liên bang 46 tháng (gần 4 năm) vì vai trò của mình trong việc rửa tiền hơn 36,9 triệu đô la bị đánh cắp từ các nạn nhân người Mỹ thông qua một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử tinh vi được điều hành từ Campuchia.
Theo thông cáo của Bộ Tư pháp , Jingliang Su, 45 tuổi, cũng bị buộc phải bồi thường 26.867.242 đô la sau khi nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ R. Gary Klausner đã tuyên án, đánh dấu một chiến thắng nữa trong chiến dịch leo thang của Bộ Tư pháp nhằm chống lại các hoạt động của các trung tâm lừa đảo quốc tế.
Các vụ lừa đảo tình cảm và các nền tảng giao dịch giả mạo đang giăng bẫy nạn nhân.
Vụ lừa đảo bắt đầu khi các đồng phạm ở nước ngoài liên hệ với các nạn nhân tại Mỹ thông qua các tương tác không được yêu cầu trên mạng xã hội, các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và các dịch vụ hẹn hò trực tuyến.
Sau khi chiếm được lòng tin của các nạn nhân, bọn lừa đảo đã quảng bá các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số gian lận trông có vẻ hợp pháp.
Các đồng phạm đã tạo ra các trang web giả mạo giống với các nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp và thuyết phục các nạn nhân gửi tiền đến các trang web giả mạo này.
Sau đó, những kẻ lừa đảo sẽ thông báo sai cho nạn nhân rằng khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị, trong khi thực tế tiền đã bị đánh cắp.
“Bị cáo này và các đồng phạm đã lừa đảo 174 người Mỹ lấy đi số tiền khó nhọc kiếm được của họ”, Phó Tổng Chưởng lý A. Tysen Duva thuộc Vụ Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết.
“Trong thời đại kỹ thuật số, tội phạm đã tìm ra những cách thức mới để biến internet thành vũ khí cho các hoạt động lừa đảo.”
37 triệu đô la được rửa tiền thông qua Bahamas đến Campuchia
Số tiền bị đánh cắp đã được dàn dựng một cách cẩn thận nhằm che giấu nguồn gốc phạm tội.
Hơn 36,9 triệu đô la tiền của các nạn nhân đã được chuyển từ các tài khoản ngân hàng tại Mỹ do các đồng phạm kiểm soát sang một tài khoản duy nhất tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas.
Su và các đồng phạm khác sau đó đã chỉ đạo Ngân hàng Deltec chuyển đổi số tiền của nạn nhân thành stablecoin Tether (USDT) và chuyển số tiền điện tử đã chuyển đổi đó vào một ví tài sản kỹ thuật số được kiểm soát tại Campuchia.
Từ đó, các đồng phạm ở Campuchia đã phân phối USDT cho các thủ lĩnh của các trung tâm lừa đảo trên khắp khu vực.
“Những cơ hội đầu tư mới nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng chúng lại có mặt tối: thu hút tội phạm, trong trường hợp này, chúng đã đánh cắp và rửa tiền hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân của mình”, Phó Chưởng lý Hoa Kỳ Bill Essayli cho biết.
“Tôi khuyến khích công chúng đầu tư nên thận trọng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.”
Tám bị cáo bị kết án trong chiến dịch trấn áp tội phạm ngày càng gia tăng.
Su đã bị giam giữ trong trại giam liên bang từ tháng 12 năm 2024 và là một trong tám đồng phạm đã nhận tội cho đến nay.
Jose Somarriba và ShengSheng He đều nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và lần lượt nhận mức án 36 tháng và 51 tháng tù giam.
Bản án này là kết quả mới nhất trong quá trình điều tra, ngăn chặn và đưa ra công lý của Cục Điều tra Hình sự đối với những cá nhân tạo điều kiện cho hoạt động của các trung tâm lừa đảo trên toàn thế giới.
Cuộc chiến rộng lớn hơn của Bộ Tư pháp chống lại tội phạm mạng.
Vụ việc của Su diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên bang đang tăng cường trấn áp các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Chỉ một ngày trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan đến Helix, một nền tảng trộn tiền điện tử trên mạng ngầm được sử dụng để rửa tiền thu được từ các chợ trực tuyến bất hợp pháp từ năm 2014 đến năm 2017.
Theo báo cáo "Tổng kết năm 2025" của Phòng Chống Gian lận thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, được công bố vào ngày 23 tháng 1, các công tố viên đã cáo buộc 265 bị cáo gây thiệt hại tổng cộng trong các vụ gian lận vượt quá 16 tỷ đô la, gần gấp đôi so với con số được báo cáo năm trước.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý rằng tiền điện tử ngày càng trở thành phương tiện thanh toán, cơ chế rửa tiền và loại tài sản được ưa chuộng cho các khoản tiền bất hợp pháp.
Phòng Hình sự dự định tận dụng mạng lưới các công tố viên chuyên về tin tặc máy Sở hữu trí tuệ (IP) quốc tế được bố trí chiến lược trên toàn thế giới để phối hợp với các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài.
Kể từ năm 2020, Phòng Tội phạm Máy tính và Sở hữu trí tuệ (IP) đã thu hồi được hơn 180 tiền của tội phạm mạng và các lệnh của tòa án về việc hoàn trả hơn 350 triệu đô la tiền của các nạn nhân.
