Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Treasury Hoa Kỳ đã bổ sung các sàn giao dịch tiền điện tử Zedcex và Zedxion có trụ sở tại Anh vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt.
Động thái này đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên OFAC nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số ở Iran do các hoạt động của chúng trong lĩnh vực tài chính.
OFAC cũng bổ sung bảy cá nhân người Iran, trong đó có sáu người có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), và doanh nhân Babak Morteza Zanjani vào danh sách trừng phạt. Các quan chức cho biết các địa chỉ liên kết với mạng lưới này đã thực hiện các giao dịch vượt quá 389 triệu đô la cho đến nay.
Theo một tuyên bố từ Treasury, Zanjani đã bị kết án tử hình vào năm 2016 vì biển thủ hàng tỷ đô la từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran, nhưng bản án của ông đã được giảm nhẹ vào năm 2024. Vào tháng 4 năm 2025, có thông tin cho rằng ông đã tài trợ cho một trong những dự án đầu tư đường sắt lớn nhất ở Iran.
OFAC báo cáo rằng Zedcex và Zedxion có liên hệ với Zanjani và nhiều địa chỉ ví được cho là thuộc về các sàn giao dịch này đã xử lý tiền cho các tài khoản liên quan đến IRGC. Đáng chú ý là Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ đô la khối lượng giao dịch giao dịch kể từ khi thành lập vào tháng 8 năm 2022, trong khi Zedxion liệt kê Zanjani là đơn vị quản trị khi thành lập vào tháng 5 năm 2021.
Trong bối cảnh này, OFAC đã bổ sung cả hai sàn giao dịch, cùng với Zanjani, vào danh sách trừng phạt theo các sắc lệnh tổng thống có liên quan vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran và cung cấp hỗ trợ vật chất, tài chính hoặc công nghệ cho IRGC.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
