Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch tiền điện tử vì liên quan đến các dòng tiền có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đây là lần đầu tiên một sàn giao dịch tiền điện tử bị một quốc gia cụ thể nhắm mục tiêu trừng phạt tài chính.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo vào ngày 1 tháng 1 (giờ địa phương) rằng họ đã chỉ định các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Anh là Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd. là mục tiêu trừng phạt liên quan đến lĩnh vực tài chính của Iran. OFAC giải thích rằng họ đã xác nhận hai sàn giao dịch này đang được sử dụng để chuyển tiền và né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến chế độ Iran, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Theo OFAC, các sàn giao dịch này được phát hiện đã xử lý các địa chỉ ví và các giao dịch liên quan đến IRGC. Trong quá trình này, các nhà chức trách Hoa Kỳ xác định rằng một lượng lớn giao dịch tài sản kỹ thuật số có liên quan đến các mạng lưới do chế độ Iran điều hành. Cụ thể, một số giao dịch này được cho là đã sử dụng stablecoin Tether (USDT) và mạng TRON.
Trong số các sàn giao dịch bị trừng phạt, Zedcex được xác nhận đã xử lý hàng trăm tỷ đô la giao dịch tích lũy kể từ khi đăng ký vào năm 2022. Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng cả hai sàn giao dịch này có khả năng hỗ trợ các hoạt động của mạng lưới tài chính Iran.
OFAC cũng thông báo đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân người Iran, trong đó có Babak Morteza Zanjani, một doanh nhân người Iran bị kết tội biển thủ doanh thu dầu mỏ nhà nước Iran. Bộ Tài chính giải thích rằng các hoạt động tài chính của những cá nhân này có liên quan đến chế độ Iran, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực khai thác tài sản kỹ thuật số để trốn tránh lệnh trừng phạt và các mạng lưới hỗ trợ chúng,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Động thái này được xem là một ví dụ về phản ứng của Mỹ đối với việc trốn tránh lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số, mở rộng sang lĩnh vực giao dịch tiền điện tử nói chung.
