Tóm lại
- Cảnh sát thuế Ý đột kích Triestina Calcio, thuộc sở hữu của công ty tiền điện tử House of Doge, vì cáo buộc rửa tiền và gian lận.
- Cuộc điều tra tập trung vào 10 triệu euro tiền công quỹ và khoảng 40 triệu euro tiền chuyển khoản từ các ngân hàng của Mỹ và Canada.
- Bất chấp việc được rót Vốn lớn, câu lạc bộ vẫn gánh khoản nợ 60 triệu euro, cho thấy công tác quản lý tài chính có nhiều vấn đề đáng ngờ.
Cảnh sát thuế Ý đã tiến hành khám xét văn phòng của Triestina Calcio , một đội bóng hạng ba do công ty tiền điện tử House of Doge của Mỹ kiểm soát . Các nhà chức trách đang điều tra cáo buộc rửa tiền, gian lận kế toán và hóa đơn giả.
Các điều tra viên đã tiến hành khám xét trụ sở câu lạc bộ đặt tại Trieste, một thành phố ở phía đông bắc nước Ý, và tại nhà của 15 nghi phạm. Văn phòng công tố Trieste dẫn đầu cuộc điều tra, bao gồm giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.
Trong những năm này, Triestina Calcio đã có ba chủ sở hữu khác nhau. Ban đầu, Atlas Consulting kiểm soát câu lạc bộ, sau đó là LBK Triestina Holdings, một công ty con của LBK Vốn có trụ sở tại Mỹ. Từ tháng 9 năm 2025, House of Doge , nhánh thương mại của Dogecoin Foundation, đã nắm quyền sở hữu.
Không có bên nào liên quan đưa ra tuyên bố về vụ việc. Triestina Calcio, Atlas Consulting, LBK Vốn và House of Doge đều không phản hồi yêu cầu bình luận.
Quỹ công và chuyển tiền quốc tế đang bị xem xét kỹ lưỡng.
Theo các nguồn tin am hiểu trực tiếp vụ việc, các nhà chức trách đang tập trung vào hai hướng điều tra chính. Hướng thứ nhất xem xét khoản tiền 10 triệu euro mà câu lạc bộ đã nhận được từ ngân sách nhà nước. Các nhà điều tra đang xác minh mục đích sử dụng cuối cùng của nguồn lực chính phủ này.
Lĩnh vực thứ hai phân tích khoảng 40 triệu euro đã được chuyển vào câu lạc bộ thông qua các khoản chuyển khoản từ các ngân hàng Mỹ và Canada. Các nhà chức trách đang tìm cách xác định nguồn gốc của các khoản tiền quốc tế này và cách thức hạch toán chúng.
Mặc dù nhận được những khoản tiền đáng kể này, Triestina Calcio hiện đang gánh khoản nợ 60 triệu euro , hai nguồn tin được tham khảo đã xác nhận điều này. Tình hình tài chính mâu thuẫn này đặt ra câu hỏi về việc quản lý nguồn lực trong các giai đoạn thay đổi quyền sở hữu khác nhau.
Cuộc điều tra này đánh dấu một trường hợp bất thường, trong đó một tổ chức có liên quan đến tiền điện tử phải đối mặt với những câu hỏi về hoạt động trong lĩnh vực thể thao truyền thống.
