Sàn giao dịch Bithumb hôm thứ Sáu tuần Hàn Quốc , khi 60 nghìn tỷ won Bitcoin bị gửi nhầm, đã có tiến triển mới nhất. Mặc dù 99,7% đã được thu hồi, nhưng vẫn còn 125 Bitcoin(trị giá khoảng 13 tỷ won) chưa được hoàn trả, và hơn 80 người đã rút tiền từ số tài sản bị gửi nhầm này. Các cơ quan tài chính đã tuyên bố sẽ can thiệp vào cuộc điều tra.
(Ngữ cảnh trước đó: Bithumb phạm phải sai lầm nghiêm trọng airdrop 620.000 Bitcoin cho người dùng! May mắn thay, 99,7% đã được thu hồi )
(Thông tin bối cảnh : Bithumb, sàn giao dịch lớn thứ hai Hàn Quốc , đang xem xét việc niêm yết cổ phiếu tại Mỹ. Liệu họ có thể rũ bỏ bóng đen của vụ bê bối và giành lại vị trí dẫn đầu? )
Vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu tuần trước , Bithumb đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi phân phát giải thưởng khuyến mãi. Số tiền thưởng lẽ ra là 620.000 won Hàn Quốc, nhưng lại bị phân phát nhầm thành "620.000 Bitcoin". Sai sót lớn này, trị giá khoảng 60 nghìn tỷ won Hàn Quốc (khoảng 1,4 nghìn tỷ Đài tệ), đã ngay lập tức biến 249 người dùng thành "triệu phú" và gây chấn động toàn bộ thị trường crypto.
Theo một báo cáo độc quyền của SBS , hệ thống kiểm soát nội bộ của Bithumb đã phát hiện ra sự bất thường khoảng 20 phút sau khi sự cố xảy ra và ngay lập tức đóng băng các chức năng giao dịch và rút tiền của các tài khoản liên quan trong vòng 35 phút.
Phản ứng nhanh chóng này đã cho phép Bithumb thu hồi được 99,7% số tài sản bị gửi nhầm trong cùng ngày, chứng tỏ khả năng quản lý khủng hoảng của họ. Một người dùng đã tiết lộ trên cộng đồng:
"Đột nhiên có người đăng bài nói rằng họ nhận được 2.000 Bitcoin trong ví của mình - đó là hơn 200 tỷ won Hàn Quốc!"
13 tỷ won vẫn chưa được thu hồi.
Mặc dù phần lớn tài sản đã được thu hồi, nhưng vẫn còn 125 Bitcoin (trị giá khoảng 13 tỷ won Hàn Quốc) chưa được trả lại. Đáng lo ngại hơn, hơn 80 người đã rút tiền từ số Bitcoin được gửi nhầm trước khi đóng băng .
- Khoảng 3 tỷ won đã được chuyển vào một tài khoản ngân hàng cá nhân.
- Khoảng 10 tỷ won đã được sử dụng để mua crypto.
Việc các hoạt động rút tiền mặt này có cấu thành hành vi làm giàu bất chính hay thậm chí liên quan đến trách nhiệm hình sự hay không, nhiều khả năng sẽ trở thành trọng tâm của các tranh chấp pháp lý sau này.
Bithumb đề xuất kế hoạch bồi thường
Để xoa dịu tâm lý, Bithumb đã công bố một kế hoạch bồi thường. Thứ nhất, nếu người dùng đã bán Bitcoin và thu được lợi nhuận trước khi đóng băng , họ có thể giữ lại toàn bộ chênh lệch giá và nhận thêm 10% tiền bồi thường. Thứ hai, tất cả người dùng bị ảnh hưởng sẽ được giảm phí giao dịch trong một tuần.
Động thái này được xem là nỗ lực Bithumb nhằm biến khủng hoảng thành cơ hội để giữ chân khách hàng, đồng thời phản ánh sự chân thành sàn giao dịch trong việc khắc phục những thiếu sót trong kiểm soát nội bộ.
Các cơ quan tài chính đã tuyên bố can thiệp.
Các nhà chức trách tài chính Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ điều tra vụ việc. Sai sót này không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong quy trình hoạt động Bithumb mà còn làm dấy lên những lo ngại về cơ chế kiểm soát nội bộ của sàn giao dịch crypto .
Đối với Bithumb , công ty đang tích cực tìm kiếm cơ hội niêm yết cổ phiếu tại Mỹ, sự cố này chắc chắn là một lời cảnh tỉnh – việc tăng cường kiểm soát rủi ro nội bộ là vấn đề không thể tránh khỏi trong quá trình mở rộng quy mô.
