Một tòa án Hoa Kỳ đã tuyên án 20 năm tù giam đối với một kẻ tổ chức lừa đảo tiền điện tử vì vai trò của hắn trong một kế hoạch gian lận và rửa tiền toàn cầu trị giá 73 triệu đô la, ngay cả khi hắn vẫn đang lẩn trốn sau khi vượt qua sự giám sát điện tử.
Một thẩm phán liên bang ở California đã tuyên án vắng mặt Daren Li, người mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, vì vai trò của anh ta trong một âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu mà các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân người Mỹ thông qua mạng xã hội, các nền tảng hẹn hò và các trang web giao dịch giả mạo, theo một tuyên bố từ Văn phòng Quan hệ Công chúng của Bộ Tư pháp.
Các công tố viên cho biết những kẻ đồng mưu đã xây dựng lòng tin với các nạn nhân thông qua những tin nhắn không được yêu cầu và các mối quan hệ trực tuyến, sau đó dẫn dắt họ đến các nền tảng tiền điện tử giả mạo hoặc giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để chiếm đoạt tiền, bằng kỹ thuật được gọi là "mổ xẻ lợn".
Theo nhà chức trách, tòa án cũng đã tuyên án Li 3 năm quản chế sau khi anh ta bỏ trốn vào tháng 12 bằng cách cắt đứt thiết bị giám sát điện tử.
Ari Redbord, người đứng đầu bộ phận chính sách và quan hệ chính phủ toàn cầu tại TRM Labs, nói với Decrypt rằng các trung tâm lừa đảo như trung tâm mà Li điều hành ở Campuchia "hiện nằm trong số những ngành công nghiệp tội phạm mạng có tổ chức lớn nhất thế giới, sánh ngang hoặc vượt qua nhiều hình thức buôn bán ma túy và Mã độc tống tiền về tổng doanh thu."
"Điều làm nên sự khác biệt của chúng là quy mô và tính nhất quán," Redbord nói. "Chúng tạo ra dòng tiền liên tục, nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn cầu và dựa vào các mô hình kỹ thuật xã hội có thể lặp lại thay vì các cuộc tấn công lẻ tẻ, và tiền điện tử thúc đẩy mô hình này bằng cách cho phép di chuyển, chồng lớp và hợp nhất tiền một cách nhanh chóng."
Vào tháng 11 năm 2024, Li đã nhận tội âm mưu rửa tiền liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử và là người nhận tiền của nạn nhân đầu tiên trong vụ án bị kết án, trong khi tám đồng phạm khác đã nhận tội.
Ít nhất 73,6 triệu đô la tiền của các nạn nhân đã được gửi vào các tài khoản liên kết với đường dây này, trong đó gần 60 triệu đô la được chuyển qua các công ty ma ở Mỹ, trước khi được chuyển đổi thành tiền điện tử.
Bản án được đưa ra trong bối cảnh sự giám sát quốc tế gia tăng đối với các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á.
Vào tháng 11, Interpol chính thức xếp các mạng lưới lừa đảo phức hợp vào loại mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia, ảnh hưởng đến nạn nhân từ hơn 60 quốc gia, thừa nhận rằng gian lận liên quan đến tiền điện tử hiện đang là cốt lõi của ngành công nghiệp rộng lớn này.
Tháng trước, Trung Quốc đã xử tử 11 thành viên của gia tộc Minh đứng sau các đường dây lừa đảo ở Myanmar liên quan đến hơn 1,4 tỷ đô la tiền gian lận và ít nhất 14 người chết, trong khi 5 thành viên của gia tộc Bạch đối địch cũng bị kết án tử hình vào tháng 11 vì điều hành hàng chục trung tâm lừa đảo.
