Hai ngân hàng của Kyrgyzstan, bị cáo buộc xử lý các giao dịch liên quan đến tiền điện tử cho Nga, đã trở thành mục tiêu trong gói trừng phạt thứ 20 do EU đề xuất gần đây liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Brussels hiện đang tập trung vào các nước thứ ba, giúp Moscow vượt qua các hạn chế về tài chính và thương mại. Các tổ chức ngân hàng ở Tajikistan, một đồng minh khác của Nga, cũng đang bị đe dọa.
Châu Âu chuẩn bị đưa vào danh sách đen các ngân hàng giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt.
Liên minh châu Âu đang chuẩn bị bổ sung một số ngân hàng ở Trung Á và các khu vực khác vào danh sách trừng phạt của mình với cáo buộc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho Liên bang Nga.
Các báo cáo truyền thông tuần này tiết lộ, động thái mới nhất nhằm mở rộng các biện pháp nhắm vào Moscow đặc biệt đề cập đến hai tổ chức tài chính có trụ sở tại Kyrgyzstan – Ngân hàng Keremet và Ngân hàng Vốn Bank of Central Asia.
Hãng Reuters hôm thứ Hai tiết lộ, trích dẫn một bản dự thảo tài liệu, rằng các ngân hàng ở Tajikistan, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác và là đối tác của Nga, và ở Lào cũng đang nằm trong tầm ngắm.
Đồng thời, các quan chức châu Âu đang đề xuất dỡ bỏ các hạn chế hiện hành đối với hai ngân hàng Trung Quốc, hãng tin này cũng cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về các động thái này.
Nếu các tổ chức tín dụng khác cuối cùng bị trừng phạt, họ sẽ bị cấm thực hiện các giao dịch tài chính với các cá nhân và doanh nghiệp đến từ các quốc gia thành viên EU.
Theo gói trừng phạt thứ 20 của châu Âu, nhằm mục đích đưa Nga đến bàn đàm phán để chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine, việc cung cấp một số mặt hàng lưỡng dụng cho Kyrgyzstan, chẳng hạn như máy cắt kim loại và thiết bị thông tin liên lạc, bao gồm modem và bộ định tuyến, cũng sẽ bị cấm.
Theo trang tin địa phương Caravan Info đưa tin hôm thứ Ba, các biện pháp trừng phạt mới nhất của EU đang được chuẩn bị sau khi các ngân hàng và công ty Kyrgyzstan đã trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt trước đó từ Liên minh châu Âu, Mỹ và Anh.
Các biện pháp trước đó đã khiến Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov hồi mùa thu năm ngoái phải trực tiếp kêu gọi các nhà lãnh đạo ở Washington và London tránh "chính trị hóa nền kinh tế".
Ngân hàng Vốn Bank nằm trong số những ngân hàng bị Anh Quốc trừng phạt vì nghi ngờ Moscow đang sử dụng ngân hàng này để mua sắm vật tư quân sự, còn Keremet thì bị Mỹ đưa vào danh sách đen.
Một mạng lưới các nền tảng tiền điện tử được cho là do Nga sử dụng để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của họ, chẳng hạn như tổ chức phát hành stablecoin A7A5 neo giá với đồng ruble có trụ sở tại Kyrgyzstan, cũng đã bị cả hai quốc gia này tấn công.
Tuần trước, người đứng đầu nhà nước Kyrgyzstan đã ký luật cập nhật khung pháp lý của nước này đối với tiền điện tử và stablecoin, trao quyền kiểm soát việc phát hành và lưu thông chúng cho chính phủ của ông.
Các giao dịch của Nga thông qua các nước thứ ba khác là mục tiêu của EU.
Tài liệu đề xuất được trích dẫn cho thấy Brussels hiện đang chuyển trọng tâm sang các nước thứ ba ủng hộ Nga bằng cách này hay cách khác.
Ví dụ, kế hoạch hiện tại là bổ sung các cảng xử lý dầu của Nga, cụ thể là Kulevi ở Georgia và Karimun ở Indonesia, vào danh sách trừng phạt của EU.
Hãng tin Reuters cho biết thêm, việc nhập khẩu một số kim loại như niken, sắt, đồng chưa tinh chế và đã qua chế biến, cũng như nhiều loại phế liệu kim loại khác bao gồm nhôm, cũng sẽ bị cấm.
Các biện pháp này, do Ủy ban châu Âu (EC) và Cơ quan Ngoại giao của Liên minh châu Âu (EEAS) soạn thảo và trình bày hôm thứ Hai, vẫn cần được 27 quốc gia thành viên EU phê chuẩn để có hiệu lực.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng các hạn chế mới đánh dấu sự chuyển đổi từ mức giá trần đối với dầu của Nga do các nước G7 đưa ra sang lệnh cấm hoàn toàn đối với dịch vụ hàng hải sử dụng dầu thô của Nga.
Cơ chế "công cụ chống lách luật" của EU, cho phép hạn chế xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm, đang được sử dụng lần đầu tiên đối với các nước thứ ba. Các quan chức cho biết mục đích là để buộc họ ngừng giúp Điện Kremlin né tránh nhiều rào cản thương mại khác nhau.
Gói trừng phạt này mở rộng việc đóng băng tài sản và cấm đi lại, với việc EEAS đề xuất đưa thêm 30 cá nhân và hơn 60 công ty vào danh sách đen. Nền tảng đồng ruble kỹ thuật số của Nga và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng nằm trong danh sách, theo báo cáo của Cryptopolitan.
Trong số các thực thể bị ảnh hưởng có Bashneft, một công ty con của tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft của Nga. Rosneft, cùng với một công ty dầu khí lớn khác của Nga có mặt ở nhiều khu vực, bao gồm cả châu Âu, hiện vẫn chưa bị ảnh hưởng, mặc dù đã nằm trong diện trừng phạt của Mỹ.
