Theo báo cáo của Financial Times hôm thứ Ba, trích dẫn một tài liệu nội bộ của Ủy ban châu Âu, Ủy ban châu Âu đang theo đuổi lệnh cấm hoàn toàn đối với các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến Nga để tăng cường thực thi các biện pháp trừng phạt.
Đề xuất này, một phần của Gói trừng phạt thứ 20 của Ủy ban, nhắm vào các nền tảng tiền điện tử, các trung gian tài chính và các kênh thanh toán giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử cho Moscow.
Không giống như các gói biện pháp trước đây chủ yếu nhắm vào các thực thể có trụ sở tại Nga, các biện pháp mới nhất hướng tới việc phá vỡ các hệ thống toàn cầu tạo điều kiện cho việc trốn thuế. Do đó, chúng được xem là động thái quyết liệt nhất từ trước đến nay của EU đối với tài sản kỹ thuật số.
“Chúng tôi đang đưa thêm 20 ngân hàng khu vực của Nga vào danh sách đen, và chúng tôi sẽ có biện pháp chống lại tiền điện tử, các công ty giao dịch chúng và các nền tảng tạo điều kiện cho giao dịch tiền điện tử, để bịt kín con đường lách luật,” một tuyên bố ngày 6 tháng 2 cho biết. “Chúng tôi cũng đang nhắm mục tiêu vào một số ngân hàng ở các nước thứ ba có liên quan đến việc tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp các mặt hàng bị trừng phạt.”
Các quan chức Brussels lập luận rằng việc nhắm mục tiêu vào từng sàn giao dịch riêng lẻ của Nga đã tỏ ra không hiệu quả, vì các thực thể bị trừng phạt nhanh chóng tạo ra các hoạt động kế nhiệm để né tránh các hạn chế.
Các quan chức Ủy ban đặc biệt nêu lên những lo ngại về các đơn vị kế nhiệm Garantex, một sàn giao dịch có liên hệ với Moscow đã bị Washington trừng phạt vào năm 2022 vì tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm mạng. Đề xuất này dường như nhắm vào các mạng lưới thanh toán mới của Nga và các stablecoin neo giá với đồng rúp đã xuất hiện kể từ những hành động thực thi pháp luật ban đầu.
Biện pháp toàn diện này cũng bao gồm lệnh cấm hoàn toàn các giao dịch liên quan đến đồng ruble kỹ thuật số, loại tiền tệ do ngân hàng trung ương Nga phát hành trong những năm gần đây, và tìm cách hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng lưỡng dụng sang Kyrgyzstan.
Nga đã cho phép sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các khoản thanh toán xuyên biên giới như một phần trong nỗ lực duy trì thương mại quốc tế trong bối cảnh bị trừng phạt.
Năm 2024, EU đã cấm các tổ chức của mình kết nối với hệ thống SPFS tương đương SWIFT của Nga và mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử giúp Moscow né tránh các hạn chế, bao gồm cả thông qua các kênh liên kết với cơ sở công nghiệp quân sự của nước này.
Cuối năm ngoái, EU đã leo thang phản ứng bằng cách cấm các giao dịch liên quan đến đồng tiền ổn định A7A5 và trừng phạt nền tảng thanh toán Payeer.
Ba trong số các quốc gia thành viên của khối đã bày tỏ sự dè dặt về các biện pháp này, vốn yêu cầu sự chấp thuận nhất trí. Ban đầu, Ủy ban đặt mục tiêu thông qua trước kỷ niệm bốn năm ngày xâm lược vào ngày 24 tháng 2.
