Các công tố viên Mỹ cảnh báo rằng Ngày Valentine có thể là mùa cao điểm không chỉ của hoa và ứng dụng hẹn hò, mà còn là mùa cao điểm của các vụ lừa đảo tình cảm ngày càng liên quan đến gian lận tiền điện tử và các mạng lưới tội phạm có tổ chức.
Trong một thông báo được đưa ra hôm thứ Năm, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Bắc Ohio đã kêu gọi công chúng cảnh giác vì những kẻ lừa đảo lợi dụng các mối quan hệ trực tuyến để chiếm đoạt tiền, thường hướng nạn nhân đến các khoản thanh toán bằng tiền điện tử và các kế hoạch đầu tư giả mạo sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng xây dựng lòng tin.
Nhiều trường hợp này hiện nay giao thoa với những gì các nhà nghiên cứu mô tả là các kế hoạch "mổ xẻ lợn", những vụ lừa đảo quy mô lớn kết hợp việc thao túng cảm xúc với các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Các công tố viên bang Ohio cảnh báo rằng những dấu hiệu đáng ngờ bao gồm yêu cầu chuyển cuộc trò chuyện khỏi các nền tảng hẹn hò sang WhatsApp hoặc Telegram, những lời tỏ tình quá sớm, liên tục từ chối gặp mặt trực tiếp và yêu cầu thanh toán qua tiền điện tử, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Balazs Faluvegi, nhà phân tích cấp cao tại BrokerChooser , nói với Decrypt rằng điều khiến những kế hoạch này trở nên tàn phá đến vậy chính là điều khiến chúng khó nhận biết đến thế.
"Không giống như các vụ lừa đảo truyền thống thường diễn ra nhanh chóng, những chiêu trò này khai thác cả điểm yếu về mặt cảm xúc và tài chính," ông nói.
"Những kẻ lừa đảo dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng để xây dựng lòng tin của bạn trước khi giới thiệu những cơ hội đầu tư có vẻ sinh lời, nhắc đến thành công của chúng một cách tự nhiên và đề nghị dạy bạn. Hãy nhớ rằng, không một người lạ nào thực sự muốn giúp bạn kiếm tiền", ông nói thêm.
Faluvegi cho biết những kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng việc tiếp cận ngẫu nhiên và xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết theo thời gian trước khi hướng nạn nhân đến các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo trên các nền tảng lừa đảo, hứa hẹn lợi nhuận được thổi phồng và yêu cầu khoản tiền gửi lớn hơn, sau đó Block các khoản rút tiền bằng các khoản phí bịa đặt hoặc các vấn đề kỹ thuật, rồi biến mất.
“Một chiến thuật phổ biến là cho phép bạn rút một khoản ‘lợi nhuận’ nhỏ ban đầu để khuyến khích bạn đầu tư số tiền lớn hơn. Và khi bạn cố gắng rút số tiền lớn hơn, họ đột nhiên tạo ra những trở ngại như thuế, phí hoặc lỗi hệ thống, chặn quyền truy cập vào tiền của bạn,” ông nói.
Vào tháng 12, bà Margaret Loke, một góa phụ ở San Jose, đã mất gần 1 triệu đô la trong một vụ lừa đảo giết mổ lợn bằng tiền điện tử mà sau đó bà đã xác nhận là lừa đảo sau khi kiểm tra lời chào mời với ChatGPT.
Năm ngoái, Bộ Tư pháp đã đệ đơn yêu cầu tịch thu 225 triệu đô la Mỹ tiền điện tử ổn định USDT của Tether , đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến gian lận giết mổ lợn, sau khi truy tìm được nguồn tiền rửa tiền thông qua sàn giao dịch OKX .
Các khu phức hợp lừa đảo rộng lớn ở Myanmar và Campuchia, do các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Trung Quốc điều hành và thường sử dụng lao động bị buôn bán, đã biến việc giết mổ lợn thành một ngành kinh doanh toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la, với tiền điện tử bị đánh cắp nhanh chóng được rửa tiền thông qua các kênh chuyên biệt vào các tài khoản ma và tài sản xa xỉ tại các trung tâm tài chính Đông Nam Á trước khi dấu vết bị xóa mờ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành đóng cửa các tên miền liên kết với một tập đoàn tội phạm lớn ở Myanmar, trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã kết án tử hình nhiều trùm tội phạm ở Myanmar vì các hoạt động liên quan đến vụ gian lận hơn 1,4 tỷ đô la và ít nhất 14 cái chết.
“Hãy luôn nghiên cứu kỹ bất kỳ nền tảng giao dịch nào trước khi đầu tư. Kiểm tra giấy phép, quy định và các đánh giá độc lập, và đừng bao giờ chỉ dựa vào những gì nền tảng hoặc ‘người dùng’ của nó tuyên bố,” Faluvegi cảnh báo.
