Hôm thứ Năm, cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu quốc gia đã từ chối trì hoãn hoặc bác bỏ đơn xin cấp phép hoạt động ngân hàng từ một công ty tiền điện tử có liên hệ với Tổng thống Trump, ngay cả khi một thượng nghị sĩ thẳng thắn nói với ông rằng việc chấp thuận đơn này sẽ biến ông thành "đồng phạm trong tham nhũng của ông ta".
Tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về các cơ quan quản lý thận trọng, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass), thành viên cấp cao của ủy ban, đã thúc ép ông Jonathan Gould, Kiểm soát viên Tiền tệ, phải bác bỏ hoặc tạm dừng việc xem xét giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia đang chờ xử lý của World Liberty Financial .
Warren đã viện dẫn Stake 500 triệu đô la của UAE vào công ty, các xung đột lợi ích tài chính chưa được giải quyết của Trump, và chính xung đột lợi ích của Gould với tư cách là người được tổng thống bổ nhiệm phục vụ cho cùng một tổng thống mà công ty của ông ta đang nắm giữ đơn đăng ký.
"Công ty tiền điện tử của Tổng thống Trump hiện đang là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng tổng thống đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử nước Mỹ," Warren nói. "Một tổng thống Mỹ bán đứng an ninh quốc gia để kiếm tiền cho bản thân."
Khi được hỏi liệu cơ quan quản lý có từ chối hoặc trì hoãn việc xem xét của World Liberty hay không, Gould đã từ chối trả lời, nói rằng cơ quan của ông sẽ xử lý đơn đăng ký "như chúng tôi xử lý tất cả các đơn đăng ký khác".
"Thưa Thượng nghị sĩ, áp lực chính trị duy nhất mà tôi cảm nhận được từ bất kỳ bộ phận nào của chính phủ Mỹ là từ ông," người đứng đầu OCC nói.
“Vâng, đó là áp lực phải tuân thủ pháp luật,” Warren phản bác. “Nếu tuân thủ pháp luật, các vị sẽ bác bỏ đơn xin của Tổng thống.”
Warren dẫn lời một báo cáo của Wall Street Journal cho thấy Aryam Investment 1, một công ty có liên hệ với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, cố vấn an ninh quốc gia của UAE, được biết đến với biệt danh "Sheikh gián điệp", được cho là đãmua 49% Stake của WLFI với giá 500 triệu đô la chỉ bốn ngày trước lễ nhậm chức của Trump.
Theo cáo buộc, thỏa thuận này đã chuyển khoảng 187 triệu đô la cho các thực thể thuộc gia đình Trump và ít nhất 31 triệu đô la cho các thực thể có liên hệ với Witkoff, và chỉ trong vòng vài tháng, chính quyền đã đảo ngược các hạn chế thời Biden để phê duyệt cho UAE tiếp cận các chip AI tiên tiến vốn bị chặn vì lo ngại chúng có thể đến tay Trung Quốc.
“Trong bối cảnh riêng, việc một kiểm toán viên từ chối thảo luận về một điều lệ đang chờ phê duyệt chỉ là thủ tục thông thường, không phải là bê bối,” Joshua Chu, đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hồng Kông, nói với Decrypt . “Ở đây, người nộp đơn là dự án tiền điện tử của chính Tổng thống, được tài trợ bởi tiền nước ngoài (điều trớ trêu nếu xét đến luận điệu MAGA), vào thời điểm mà cơ sở người dùng tiền điện tử của ông đang bị lung lay bởi một đợt điều chỉnh mạnh trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.”
Ông mô tả tình hình này như một sự sụp đổ của lý tưởng “tiền thông minh” trong lĩnh vực tiền điện tử, nói rằng “không có gì tinh vi khi một người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài chuyển hàng trăm triệu đô la vào cửa hàng Token của gia đình tổng thống ngay trước lễ nhậm chức”, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là đa dạng hóa danh mục đầu tư mà là “chính sách đối ngoại được ghi thẳng vào bảng cơ cấu vốn”.
Trước đó trong phiên điều trần, Warren đã chất vấn Gould về việc liệu World Liberty có tiết lộ rằng một công ty có liên hệ với "Sheikh gián điệp" nắm giữ Stake phần chính hay không, lưu ý rằng các quy định của OCC yêu cầu phải tiết lộ bất kỳ thực thể nào có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ 10% trở lên, nếu không sẽ dẫn đến việc bị sa thải.
Ông Gould từ chối xác nhận liệu thông tin đó có được tiết lộ hay không, và khi bị gặng hỏi, ông nói: “Không giống như bốn năm qua dưới thời chính quyền Biden, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi thực sự đang làm những gì chúng tôi đã hứa.”
Bà ấy yêu cầu Gould chia sẻ đơn xin việc chưa được biên tập với bà và Chủ tịch Ủy ban Tim Scott trong một cuộc họp kín, lưu ý đến thẩm quyền giám sát của Ủy ban Ngân hàng đối với OCC, và Gould nói rằng ông "rất sẵn lòng xem xét yêu cầu của bà".
Tuần trước, 41 nghị sĩ Dân chủ Hạ viện đã viết thư cho Bộ trưởng Treasury Scott Bessent, cảnh báo rằng việc phê duyệt điều lệ này có thể đe dọa "tính hợp pháp của hệ thống ngân hàng Mỹ và sự độc lập của nó trước các thế lực nước ngoài".
Đầu tháng này, Hạ nghị sĩ Ro Khanna đã riêng rẽ khởi động một cuộc điều tra chính thức, kêu gọi các công tố viên liên bang xem xét kỹ lưỡng giao dịch với UAE và viết rằng "việc dường như đặt các cuộc thảo luận chính sách quan trọng xuống hàng thứ yếu so với lợi ích tài chính cá nhân của Tổng thống là không thể chấp nhận được".
Nhà Trắng và World Liberty Financial không phản hồi yêu cầu bình luận.
