Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện dân sự quy mô lớn chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập của nó, Changpeng Zhao.
Vụ kiện cáo buộc sàn giao dịch crypto này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tài trợ 64 vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới.
Tòa án bác bỏ cáo buộc Binance cố tình hỗ trợ tài trợ các cuộc tấn công khủng bố.
Tuy nhiên, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jeannette Vargas được cho là đã phán quyết rằng 535 nguyên đơn đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Binance và Zhao trực tiếp chịu trách nhiệm về vụ bạo lực.
Thẩm phán lưu ý rằng các nhóm khủng bố có thể đã sử dụng nền tảng này. Tuy nhiên, việc chỉ đơn thuần sở hữu tài khoản trên sàn giao dịch không chứng minh được rằng các bị cáo đã tham gia vào các cuộc tấn công hoặc có ý định đảm bảo sự thành công của chúng.
Việc bác bỏ đơn kiện dài 891 trang đánh dấu một chiến thắng pháp lý quan trọng đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, mặc dù điều này diễn ra trong bối cảnh họ thừa nhận đã có những sai phạm trong việc tuân thủ quy định trong quá khứ.
Vào cuối năm 2023, Binance đã đồng ý trả khoản tiền dàn xếp mang tính bước ngoặt trị giá 4,3 tỷ đô la cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Theo thỏa thuận đó, Zhao đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt liên bang, bao gồm việc không thực hiện các chương trình Block các giao dịch liên quan đến Hamas và người dùng ở Iran.
Dựa chủ yếu vào những lời thừa nhận trước đây của chính phủ liên bang, các nguyên đơn trong vụ kiện dân sự đã yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Đạo luật Chống khủng bố.
Họ lập luận rằng các nhóm, bao gồm Hamas và Hezbollah, đã sử dụng Binance để chuyển hàng trăm triệu đô la nhằm tài trợ cho các cuộc tấn công từ năm 2017 đến năm 2024.
Sau phán quyết, Teresa Goody Guillén, luật sư của Zhao, hoan nghênh quyết định này và nói:
“Tòa án đã bác bỏ tất cả các cáo buộc vô căn cứ của các nguyên đơn, nhận thấy rằng chúng hoàn toàn không chứng minh được ông Zhao hoặc Binance có liên quan đến việc tài trợ cho bất kỳ hành vi khủng bố nào. Chúng tôi rất vui mừng vì Tòa án đã nhận ra sự thiếu tin cậy trong các cáo buộc này”, bà nói .
Binance cũng ăn mừng kết quả này trên nền tảng mạng xã hội X, tuyên bố rằng tòa án đã bác bỏ các cáo buộc một cách chính xác vì không có căn cứ.
Binance tiếp tục đối mặt với sự giám sát chặt chẽ.
Bất chấp chiến thắng tại tòa án dân sự, Binance vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của chính phủ .
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ gần đây đã kêu gọi Treasury và Bộ Tư pháp điều tra vụ trao đổi này về những cáo buộc mới liên quan đến 1,7 tỷ đô la chuyển tiền có liên quan đến các thực thể có quan hệ với Iran.
Tuy nhiên, Binance đã phản bác lại sự giám sát gần đây của Quốc hội.
Công ty khẳng định rằng họ luôn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng dịch vụ của người dùng cư trú tại Iran.
“Binance có một chương trình tuân thủ nghiêm ngặt và liên tục được cải thiện, bao gồm các thủ tục Kiểm Tra Danh Tính (KYC) chặt chẽ và cấm người dùng cư trú tại Iran. Binance đã tăng cường kiểm soát định vị địa lý và tích cực chống lại việc sử dụng VPN để đảm bảo người dùng đủ điều kiện và tuân thủ quy định,” công ty giải thích .
Theo công ty, họ đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào cơ sở hạ tầng tuân thủ pháp luật và hiện đang tuyển dụng hơn 1.500 chuyên gia được đào tạo về điều tra lệnh trừng phạt và tội phạm tài chính.
Binance tuyên bố đã giảm gần 97% rủi ro liên quan đến các ví điện tử có liên hệ với hoạt động bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025. Công ty này cũng báo cáo đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu thu giữ hơn 752 triệu đô la tài sản bất hợp pháp chỉ riêng trong năm nay.
