Theo các báo cáo truyền thông địa phương, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã nhận được thông báo sơ bộ về các biện pháp trừng phạt có thể dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động một phần trong sáu tháng.
Thông báo này đến từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, cơ quan giám sát việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền đối với các công ty tiền điện tử theo Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể.
Các nhà quản lý cho biết Bithumb tiếp tục giao dịch với các doanh nghiệp tài sản ảo ở nước ngoài không đăng ký tại Hàn Quốc và không thực thi đúng cách một số thủ tục Xác thực danh tính (KYC) ( KYC). FIU đề xuất đình chỉ một phần hoạt động trong sáu tháng và xử lý kỷ luật đối với giám đốc điều hành của sàn giao dịch này.
Theo báo cáo, hạn chế này chỉ áp dụng cho việc chuyển nhượng tài sản ảo của người dùng mới đăng ký. Khách hàng hiện tại vẫn có thể gửi và rút tiền won Hàn Quốc và tiền điện tử cũng như giao dịch trên nền tảng này.
Quyết định này chưa phải là quyết định cuối cùng và có thể thay đổi trong quá trình xem xét. FIU dự định sẽ tổ chức một cuộc họp của ủy ban thảo luận về các biện pháp trừng phạt vào cuối tháng này để xác định hình phạt cuối cùng.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Hàn Quốc đang siết chặt giám sát các nền tảng tài sản kỹ thuật số. Năm ngoái, FIU đã áp đặt lệnh đình chỉ một phần ba tháng và phạt Dunamu, nhà điều hành Upbit, 35,2 tỷ won (23,65 triệu USD) vì những vi phạm tương tự về tuân thủ quy định. Korbit cũng nhận được mức phạt tương tự 2,73 tỷ won và một cảnh báo dành cho các tổ chức.
Được thành lập vào năm 2014, Bithumb là một trong những sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ hai về khối lượng giao dịch nội địa sau Upbit theo dữ liệu của CoinGecko. Cùng với Coinone và Korbit, các nền tảng này chiếm phần lớn hoạt động giao dịch tiền điện tử của các sàn giao dịch đăng ký tại nước này.
Các lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Bithumb hồi tháng trước đã phân phối nhầm hàng tỷ đô la bitcoin cho người dùng, khiến cơ quan giám sát tài chính của nước này phải tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử.
CoinDesk đã liên hệ với Bithumb để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi tính đến thời điểm viết bài này.
