Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra xem liệu Iran có sử dụng sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, Binance, để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và chuyển tiền liên quan đến các nhóm phiến quân hay không.
Tờ Wall Street Journal dẫn lời những người quen thuộc với vụ việc và các tài liệu nội bộ của công ty, cho biết các nhà điều tra đang xem xét các giao dịch được cho là đã chuyển hơn 1 tỷ đô la thông qua sàn giao dịch này đến một mạng lưới tài chính có liên kết với các tổ chức được Iran hậu thuẫn.
Bộ Tư pháp Mỹ điều tra mạng lưới tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la của Iran trên Binance, có liên hệ với phiến quân Houthi.
Trong số các nhóm được cho là có liên hệ với mạng lưới này có các chiến binh thuộc phong trào Houthi ở Yemen, một phe phái từ lâu đã được Tehran ủng hộ.
Các nhà chức trách được cho là đã bắt đầu liên hệ với những cá nhân nắm rõ thông tin về các giao dịch để yêu cầu phỏng vấn và thu thập bằng chứng.
Cuộc điều tra nhằm xác định cách thức các khoản tiền được chuyển qua nền tảng và liệu có vi phạm lệnh trừng phạt nào xảy ra hay không.
Ở giai đoạn này, vẫn chưa rõ liệu các công tố viên đang nhắm mục tiêu vào chính Binance hay chỉ tập trung vào những người dùng đã sử dụng nền tảng này để thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
Tuy nhiên, cuộc điều tra này báo hiệu sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía cơ quan quản lý đối với sàn giao dịch crypto , vốn đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể tại Hoa Kỳ.
Binance lại trở thành tâm điểm chú ý về mặt pháp lý.
Cuộc điều tra diễn ra chỉ vài ngày sau khi tòa án tuyên bố Binance và CEO Changpeng Zhao (CZ) vô tội đối vớicác cáo buộc tài trợ khủng bố .
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jeannette Vargas đã kết luận rằng 535 nguyên đơn đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Binance và CZ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ bạo lực.
Trong khi đó, các nhà lập pháp Hoa Kỳ có thể đã thu hút sự chú ý của Bộ Tư pháp đến vấn đề mới nhất này sau khi thúc đẩy một cuộc điều tra trong một bức thư được 11 Thượng nghị sĩ ủng hộ , bao gồm Chris Van Hollen và Elizabeth Warren.
Họ tuyên bố các nhà điều tra đã phát hiện ít nhất hai tài khoản Binance được sử dụng để chuyển tiền cho các thực thể có liên hệ với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Theo các nhà lập pháp, việc chuyển tiền này đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận lịch sử năm 2023 giữa sàn giao dịch và chính quyền Mỹ .
Đáng chú ý, những diễn biến mới nhất đã khiến sàn giao dịch này một lần nữa bị giám sát chặt chẽ sau khi người sáng lập của nó được Tổng thống Donald Trump ân xá một cách gây tranh cãi .
Yêu cầu giám sát tuân thủ Dữ liệu giao dịch
Thêm vào đó, một giám sát viên tuân thủ do Bộ Treasury Hoa Kỳ bổ nhiệm được cho là đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch có liên quan đến Iran.
Theo những người quen thuộc với yêu cầu này, các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm đến vai trò của một đối tác kinh doanh được cho là đã chuyển một phần lớn số tiền thông qua nền tảng này.
Các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem các giao dịch này có bị gắn cờ nội bộ hay không và hệ thống tuân thủ của Binance đã xử lý hoạt động này như thế nào.
Kết quả cuộc điều tra có thể có những tác động sâu rộng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới ngày càng cảnh báo rằng tài sản kỹ thuật số có thể bị lợi dụng để né tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tiền xuyên biên giới bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Trong hai năm qua, Binance đã nỗ lực xây dựng lại lòng tin với các cơ quan quản lý và các tổ chức.
Sau tất cả những nỗ lực đó, cuộc điều tra mới này trở thành một phép thử quan trọng để xem liệu các cải cách tuân thủ có hiệu quả hay không, hay liệu các vấn đề hệ thống sâu xa hơn vẫn còn tồn tại.
Binance chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận từ BeInCrypto.
