Ngày 13 tháng 3 năm 2026, Viện Kiểm sát Quận Đài Bắc chính thức khởi tố vụ án chống lại Tập đoàn Sàn giao dịch Bắc Kinh, với tổng cộng 10 bị cáo bị khởi kiện. Trong đó, "Nữ thần tiền điện tử" Chang Yu-ting (Giám đốc điều hành của Bắc Kinh) và anh trai Chang Han-lin (Giám đốc điều hành của Bắc Kinh) mỗi người bị kết án 12 năm tù, còn người chịu trách nhiệm chính, Liu Yu-sen, bị kết án 8 năm tù. Luật sư tham gia vụ án, Cheng Hung-wei, và các bị cáo khác cũng bị khởi kiện và kết án riêng.
Sàn giao dịch Bijing được thành lập bởi "Công ty Công nghệ Jingui" và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2021. Nó tự xưng là một sàn giao dịch tài sản ảo hợp pháp, nhưng trên thực tế, nó có liên hệ mật thiết với các ứng dụng lừa đảo đầu tư giả mạo "Yongshuo Investment" và "Hongjia" để giúp các nhóm lừa đảo xử lý và chuyển tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
Cuộc điều tra cho thấy Tập đoàn Coin đã hỗ trợ các đối tượng lừa đảo xử lý 120 triệu Đài tệ tiền bất hợp pháp, với tổng số tiền rửa tiền lên tới 150 triệu Đài tệ. Có 46 nạn nhân, tất cả đều là nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo.
Giao dịch USDT đa tầng làm gián đoạn khả năng truy xuất nguồn gốc tiền .
Vụ án này sử dụng công nghệ thanh toán blockchain để cắt đứt Chuỗi tiền. Các công tố viên cho biết, nhóm lừa đảo trước tiên hướng dẫn các nạn nhân chuyển đổi tiền của họ thành USDT (Tether), sau đó chuyển tiền thông qua hệ thống ví đa lớp do tập đoàn CoinEx thiết kế, tạo ra một "điểm gián đoạn" trong dòng tiền và làm tăng đáng kể độ khó cho các nhà điều tra trong việc truy tìm các hoạt động gian lận.
Đồng phạm You Shaoyu chịu trách nhiệm cung cấp Token gốc Chuỗi của TRON làm thợ đào gas cho mỗi giao dịch trên Chuỗi .
Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, tổng cộng 55.240 TRX đã được chuyển vào ví của anh ta. Một đồng phạm khác, Hu Chongxian, kiểm soát nhiều ví USDT và chịu trách nhiệm lên lịch chuyển tiền với vai trò là nút trung gian, hoàn thành nhiều giao dịch chuyển tiền lớn chỉ trong vài tháng.
Một trong đó những dòng tiền được ghi nhận có 19 lần chuyển khoản từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023, tổng cộng 3.767.185 USDT. Thông qua các luồng tiền giữa các ví khác nhau, mỗi lớp tạo ra một điểm khởi đầu mới cho dòng tiền, khiến các nhà điều tra khó có thể tái tạo lại toàn bộ lộ trình tài trợ.
Một cặp anh em ruột, những người sáng lập một công ty khởi nghiệp trong ngành tài chính, đã hợp tác với các luật sư để cung cấp dịch vụ "tư vấn pháp lý".
Chang Han-lin không phải là nhân vật xa lạ trong những ngày đầu của giới crypto Đài Loan. Ông từng giữ chức Giám đốc Chiến lược và Giám đốc Marketing của sàn giao dịch địa phương Cobinhood, sở hữu kinh nghiệm và mối quan hệ đáng kể trong ngành. Em gái ông, Chang Yu-ting, hoạt động tích cực trong cộng đồng cộng đồng tiền điện tử với biệt danh "Nữ thần tiền điện tử", giữ chức Giám đốc Điều hành của CoinEx.
Hai anh em, từng rất nổi tiếng trong những ngày đầu của thế giới crypto, hiện đang phải đối mặt với khởi kiện, điều này đã gây tiếc nuối cho nhiều người kỳ cựu cộng đồng tiền điện tử.
Một nhân vật đáng chú ý khác trong vụ án là luật sư Zheng Hongwei. Bên công tố cáo buộc rằng Zheng Hongwei, dưới danh nghĩa "tư vấn pháp lý", đã che đậy và hỗ trợ các hoạt động rửa tiền của nhóm, mà ông chỉ nhận được 180.000 Đài tệ. Tuy nhiên, trong phiên tòa, ông ta tuyên bố không biết gì về tất cả các vấn đề then chốt, điều này khiến bên công tố tin rằng ông ta cố tình né tránh vấn đề và thực chất đang lợi dụng danh tiếng luật sư chuyên nghiệp của mình để hỗ trợ rửa tiền.
Các báo cáo liên quan
